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2018年11月13日 星期二

沪电股份(002463)公告正文

沪电股份:独立董事关于2018年度日常关联交易预计情况的专项意见

公告日期:2018-02-27

                     沪士电子股份有限公司独立董事

             关于 2018 年度日常关联交易预计的专项意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《沪士
电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,作为沪士电子股份
有限公司(下称“公司”)的独立董事,在公司第五届董事会第二十二次会议通知
发出前,收到了《关于2018年度与楠梓电子股份有限公司及其相关公司日常关联
交易预计情况的议案》、《关于2018年度与Schweizer Electronic Singapore Pte. Ltd.
日常关联交易预计情况的议案》的相关材料,听取了公司有关人员关于日常关联
交易事项的专项报告,并在查看公司过往年度日常关联交易实际情况,审慎审阅
公司第五届董事会第二十二次会议相关材料的基础上,就公司与楠梓电子股份有
限公司(下称“楠梓电子”)、昆山先创电子有限公司(下称“先创电子”)、
沪照能源(昆山)科技有限公司(下称“沪照能源”)、新士电子私人有限公司
(WUS Printed Circuit(Singapore)Pte.,Ltd,下称“新士电子”)、Schweizer
Electronic Singapore Pte. Ltd.(下称“Schweizer Singapore”)2018年度日常关联
交易预计发表如下独立意见:
    1、同意公司与楠梓电子、先创电子、沪照能源、新士电子、Schweizer Singapore
2018年度日常关联交易及其预计。
    2、上述日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生,以市场价格为基础,
遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正
的原则,没有损害公司及其他股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、
资产、机构等方面独立。除绝对金额较小的房屋租赁业务外,公司近年来与关联
方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低,不影响公司的独立性。
    3、该关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文
件规定。
    特此出具意见。
   (以下无正文)
(本页无正文,为《沪士电子股份有限公司独立董事关于 2018 年度日常关联交
易预计的专项意见》签字页)


独立董事:




  吴安甫                         李树松                       罗正英




                                               二〇一八年二月二十六日