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2019年09月21日 星期六

沪电股份(002463)公告正文

沪电股份:第五届监事会第十次会议决议公告

公告日期:2017-03-29

                                       沪士电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告



证券代码:002463                 证券简称:沪电股份                 公告编号:2017-018




                           沪士电子股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司(下称“公司”)监事会于2017年3月17日以通讯方
式发出召开公司第五届监事会第十次会议通知。会议于2017年3月27日在公司会
议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共
和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规
定。会议审议通过了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    《 公 司 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2017 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     该项议案将提交公司2016年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    经审核,监事会认为公司募集资金使用合理、规范,已披露的相关募集资金

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                                沪士电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告


使用信息及时、真实、准确、完整。

    3、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    经审核,监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效,2016年度公司内部
控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2016年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    4、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2016年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。

    5、审议通过《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司2016年度行利润分配预案》。

    同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

     三、备查文件

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                                沪士电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告


       1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十次会议决
议。


                                              沪士电子股份有限公司监事会
                                                  二〇一七年三月二十九日




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