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2019年09月19日 星期四

沪电股份(002463)公告正文

沪电股份:第五届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-01-24

                                 沪士电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告



证券代码:002463             证券简称:沪电股份                公告编号:2017-004




                       沪士电子股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    沪士电子股份有限公司(下称“公司”)监事会于2017年1月13日以通讯方
式发出召开公司第五届监事会第八次会议通知。会议于2017年1月23日在公司会
议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共
和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规
定。会议审议通过了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    经审核,监事会认为:2016年度预计需计提的资产减值准备,符合《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允
反映了公司2016年12月31日合并财务状况以及2016年度的合并经营成果,有助于
向投资者提供更加可靠的会计信息。因此,监事会对该事项无异议。

    《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》刊登于2017年1月24日的《证
券时报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。




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                              沪士电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告


   三、备查文件

     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第八次会议决
议》。
                                              沪士电子股份有限公司监事会
                                                 二〇一七年一月二十三日




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