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2019年09月16日 星期一

沪电股份(002463)公告正文

沪电股份:第四届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2014-04-25

                                    沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
    证券代码:002463                 证券简称:沪电股份                 公告编号:2014-018
                           沪士电子股份有限公司
                   第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    沪士电子股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会于2014年4月14日以通讯和专人送达方式发出召开公司第四届监事会第十一次会议通知。会议于2014年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
    《 公 司 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 2014 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    二、审议通过《公司2013年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
    经审核,监事会认为公司募集资金使用合理、规范,已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
                              沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
    三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
    经审核,监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效,2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    四、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    五、审议通过《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》。
    同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    六、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
    同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    七、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的补充议案》。
    本次公司拟在最高额度不超过0.3亿元的范围内,对暂时闲置的超募资金适时进行现金管理,投资于安全性高、满足保本要求,流动性好的投资产品,符合
                             沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响超募资金投资项目建设和超募资金使用,不存在变相改变超募资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司在上述额度内,对暂时闲置的超募资金进行现金管理。
    同意将该项议案提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    八、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
    同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,聘期一年。
    同意将该项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    九、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
    十、审议通过《公司2014年第一季度报告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
                              沪士电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
    十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    监事会认为公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件规定以及为符合《公司法》的最新规定,及时修订了《公司章程》,修订后的《公司章程》符合最新法律、法规的规定,我们同意对其进行修订。
    同意将该项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
    上述第1-11项议案涉及的相关文件参见于2014年4月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》的《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。
    特此公告。
                                        沪士电子股份有限公司监事会
                                          二〇一四年四月二十四日