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2019年08月19日 星期一

赣锋锂业(002460)公告正文

赣锋锂业:第四届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2018-03-06

证券代码:002460       证券简称:赣锋锂业     编号:临 2018-029

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十五次会议于2018年2月27日以电话或电子邮件的形式发出会议通
知,于2018年3月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出
席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会议
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致
通过以下决议:
    一、会议以8票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于赣锋
产业基金对外投资前途汽车的议案》。
    同意公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“赣锋产业基金”)以自有资金 10,000 万元人民币投资前途汽车
(苏州)有限公司(以下简称“前途汽车”)的可转债,期限一年;
前途汽车的母公司北京长城华冠汽车科技股份有限公司(以下简称
“长城华冠”)和前途汽车的法定代表人陆群为可转债的还本付息提
供不可撤销的连带责任保证,并为此设定部分股权质押;赣锋产业基
金有权选择于可转债到期日由前途汽车归还可转债本息,或将可转债
本息转换为前途汽车的股权,并进一步转换为长城华冠的股权,授权
公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。
    董事黄代放对本议案弃权表决,弃权理由如下:本人投资的股权
投资基金因基金到期正在退出长城华冠的投资;本人同意公司此项议
案,但选择弃权表决。
    公司独立董事出具了明确同意意见,详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    临 2018-030 赣锋锂业关于赣锋产业基金对外投资前途汽车的公
告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。


    特此公告。




                                   江西赣锋锂业股份有限公司
                                            董事会
                                         2018 年 3 月 6 日