新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

欧菲科技(002456)公告正文

欧菲科技:关于对外投资设立全资子公司的公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:002456             证券简称:欧菲科技        公告编号:2018-043


             欧菲科技股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述
     1、对外投资基本情况:
    欧菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在深圳投资设立全资子公司
深圳欧菲创新科技有限公司(暂定名,以工商机关最终核准的登记名称为准,以
下简称“欧菲创新”),注册资金为人民币 1 亿元。
     2、上述事项已经 2018 年 3 月 8 日召开的公司第四届董事会第五次(临时)
会议审议通过,根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》,
无需提请公司股东大会批准。
     3、上述投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

     二、对外投资设立全资子公司的基本情况
     1、出资方式:以现金方式出资;
     2、资金来源:自有或自筹资金;
     3、投资方的基本情况:
     企业名称:欧菲科技股份有限公司;
     企业住所:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园;
     企业类型:股份有限公司;
     法定代表人:蔡荣军;
     注册资本:2,712,945,875 元人民币;
    主营业务:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通
讯零件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技
术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、
销售和技术服务。
        4、标的公司基本情况:
    公司名称:深圳欧菲创新科技有限公司(暂定名,以工商机关最终核准的登
记名称为准);
       企业类型:有限责任公司;
       法定代表人:谭振林
       注册地址:深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1 号楼 13 层;
    注册资本:1 亿元人民币;
       投资人的投资规模和持股比例:由欧菲科技股份有限公司出资 1 亿元人民币
独资设立,持股比例 100%;
       公司的经营范围:先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、
新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务;国内贸易;经营进出口业务
等。
    上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

       三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、对外投资的目的和影响
    本次投资设立欧菲创新,有利于公司更好的把握行业发展机遇,进一步加强
在各领域的布局,优化产品创新设计能力,持续提升公司在行业内的综合竞争力
和市场地位。
       本次投资事项符合公司发展战略,具有重要的现实意义和市场前瞻性。
       2、存在的风险
       本次投资设立子公司以自有资金投入,不会对公司的财务状况和经营状况产
生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可
能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等,公司将积极采取相应对策
和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

       五、备查文件
       公司第四届董事会第五次(临时)会议决议;

       特此公告。

                                                欧菲科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 8 日