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2019年11月16日 星期六

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:独立董事关于第二届董事会第一次会议部分议案的独立意见

公告日期:2011-06-18

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    证券代码:002437     公司简称:誉衡药业       公告编号:2011-079
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    独立董事关于第二届董事会第一次会议部分议案的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
    程》和《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,我们在充
    分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,对此次
    会议审议通过的有关选举公司董事长及聘任部分管理人员的事项予以独立、客
    观、公正的判断,我们认为:
    1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证
    券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法
    有效;
    2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件;未发现有《公
    司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:
    1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
    2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
    3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
    4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;
    5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力处理公司事务,切实履行高
    级管理人员应履行的各项职责。
    3、本次公司董事长的选举及其他管理人员的聘任,不存在损害公司及其他
    股东利益的情况。
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    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    因此我们同意选举朱吉满先生为公司第二届董事会董事长,王东绪为副董事
    长;同意聘任朱吉满先生为公司总经理,杨红冰先生、冷国庆先生为公司副总经
    理;同意聘任杨华蓉女士为公司财务总监;同意聘任刘畅先生为公司证券事务代
    表;同意聘任郑绛青女士为审计部负责人。
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    独立董事:董琦、赵中秋、徐小舸
    2011 年 6 月 16 日
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