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2019年11月12日 星期二

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:第二届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2011-06-18

证券代码:002437    公司简称:誉衡药业     公告编号:2011-078
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于 2011 年 6 月 6
    日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事,会议于 2011 年 6 月 16 日在北京市
    朝阳区北苑路 170 号凯旋城 E 座 12 层公司会议室召开。会议应出席监事 3 名,
    实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持,会议的召集、召开
    及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
    1、会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》;
    同意选举白莉惠女士为公司第二届监事会主席,任期三年,与本届监事会任
    期相同。
    表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    特此公告。
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    监事会
    2011 年 6 月 17 日