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2019年10月16日 星期三

万里扬(002434)公告正文

万里扬:独立董事对相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-10

               浙江万里扬股份有限公司独立董事
                      对相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定的要求,作为浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届董事会的独立董事,我们认真审议了公司第三届董事会第二十八次会议相关议
案,并就相关事项谨发表以下独立意见:
   一、关于公司董事会换届选举的独立意见
    经审阅本次董事会提名的董事候选人简历和相关资料,充分了解被提名人职
业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后,认为:本次公司第四届董事会董事
候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,并已征得被提
名人本人同意,经审查黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、王维
传先生、胡春荣先生、卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生等 9 人的任职资格符
合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》
及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况,亦未有被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    我们同意提名黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、王维传先
生、胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名卢颐丰先生、程光
明先生、刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
   二、关于公司 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见
    1、公司 2017 年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经营所
需,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,实际交易时的
定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。
    2、公司对 2018 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需
要,符合公司及股东的整体利益。
    3、相关关联交易按市场方式定价,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公
允,不存在利用关联交易损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况,不
影响公司的独立性。
    4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时,关联董事黄河清、吴月华、刘
杨依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
    因此,我们认可公司 2017 年发生的日常关联交易事项,同意公司 2018 年度
日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                          独立董事:卢颐丰、程光明、刘伟
                                                         2018 年 3 月 10 日