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2020年05月29日 星期五

ST尤夫(002427)公告正文

尤夫股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2014-05-27

    证券代码:002427         证券简称:尤夫股份         公告编号:2014-022
                浙江尤夫高新纤维股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于 2014 年 5 月 21 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于 2014 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际与会董事 9 人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:一、审议并通过了《关于公司对外捐赠的议案》;
    为深入贯彻南浔区“五水共治”攻坚战暨“三改一拆”现场推进会精神,积极推进“五水共治”工作,切实履行公司的社会责任和义务,董事会同意公司向湖州市南浔区慈善总会捐赠人民币 30 万元,捐赠资金将用于南浔区“五水共治”工作。
    本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内,未构成关联交易,亦无需提交公司股东大会审议;对公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    特此公告。
                                    浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
                                            二 O 一四年五月二十六日