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2019年09月21日 星期六

胜利精密(002426)公告正文

胜利精密:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:002426            证券简称:胜利精密            公告编号:2018-033


           苏州胜利精密制造科技股份有限公司
             第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第九次会议,于 2018 年
3 月 2 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于 2018 年 3 月 12 日 10:
30 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    本次会议由监事会主席张利娟女士主持,与会监事经过认真审议,以投票
表决的方式通过了如下决议:
     一、审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》,并同意将该报
告提交股东大会审议。
    《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》。
    2017 年 度 , 公 司 实 现 营 业 总 收 入 15,913,108,526.21 元 , 利 润 总 额
632,191,974.98 元,归属于母公司所有者的净利润 462,257,801.50 元,基本每
股 收 益 0.1351 元,净资产收 益率 5.39%,经营活动产生的现金流量净 额
-183,678,304.63 元。截止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 18,492,953,855.79
元,归属于母公司所有者权益为 8,760,793,085.21 元。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于<2017 年度报告和年报摘要>的议案》。
     经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年度报告和年报摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》,并同意将该方案
提交股东大会审议。
    2017 年度公司母公司实现净利润为 313,569,121.59 元,根据《公司章程》
规 定 , 按 照 2017 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
31,356,912.16 元 ; 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
487,211,829.47 元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定,公司拟按照
以下方案实施分配:
    同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 0.3 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。
    上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策,
该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    五、审议通过《关于<增发募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    监事会认为公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    六、审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    经审核,公司监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能
够有效的执行,在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全
及财务报告及相关信息真实完整;董事会关于《2017 年度内部控制的自我评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    七、审议通过《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公
司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》(公告编号:2018-039)。
    八、审议通过《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2017 年
度独立董事述职报告》。



                               苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

                                                      2018 年 3 月 12 日