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2020年02月26日 星期三

达实智能(002421)公告正文

达实智能:第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2017-07-15

证券代码:002421          证券简称:达实智能         公告编号:2017-036



                     深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况


    深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议
通知于 2017 年 7 月 9 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员,于 2017 年 7 月 14 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议
室召开。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议由董事长刘磅
先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。


    二、   会议审议情况


    1、 审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2017 年 7 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 14 日