新闻源 财富源

2020年02月29日 星期六

达实智能(002421)公告正文

达实智能:第六届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2017-04-24

证券代码:002421          证券简称:达实智能         公告编号:2017-024



                     深圳达实智能股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议
通知于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人
员,于 2017 年 4 月 20 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议
应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,董事贾虹、王礼贵、赵诚、王晓
东以通讯方式表决。会议由董事长刘磅先生主持。会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 审议通过了《关于对外投资参与设立保险公司的议案》。
    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2017 年 4 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    特此公告。




                                         深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                         2017 年 4 月 20 日