新闻源 财富源

2020年02月23日 星期天

达实智能(002421)公告正文

达实智能:独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

公告日期:2015-01-06

           深圳达实智能股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    作为深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们依据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》(上述三备忘录以下简称《股权激励备忘录》)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下:
    一、关于对限制性股票激励计划进行调整的意见
    由于公司第二期限制性股票激励计划确定的个别激励对象因资金安排原因自愿放弃或减少认购数量以及离职等原因,公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股
    票数量进行了调整。调整后,公司拟授予限制性股票的总数由   650万股变为645万股,其中首次授予数量由585万股减少至581万股,预留股份数量由65万股减少至64万股;激励对象由196人减少至194名。
    我们认为:公司本次对限制性股票激励计划的调整,符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
    二、关于向激励对象授予限制性股票的意见
    1、本次授予限制性股票的授予日为2015年1月5日,该授予日符合《管理办法》,《股权激励备忘录》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号:股权激励限制性股票的取得与授予》以及《深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》中关于授予日的规定及激励对象获授限制性股票的条件。我们同意公司限制性股票激励计划的授予日为2015年1月5日。
    2、公司第二次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效,且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。我们同意向激励对象授予限制性股票。
       三、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
       在不影响正常经营的情况下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次借款利息参照同期银行贷款利率结算,定价公允,财务风险可控,且东兴企业的实际控制人已出具担保承诺,本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
       我们同意公司向达实租赁提供3,000 万元人民币的财务资助,期限最长不超过2年。(此页无正文,为《深圳达实智能股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页)独立董事:
             包德元                王晓东               王礼贵
                                                            2015年1月5日