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2019年12月10日 星期二

高德红外(002414)公告正文

高德红外:独立董事关于变更公司高级管理人员任职的独立意见

公告日期:2018-02-08

               武汉高德红外股份有限公司独立董事

            关于变更公司高级管理人员任职的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
的有关规定,我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事,在参加会议且查
阅有关规定并听取董事会介绍后,基于个人独立判断,对公司第四届董事会第八
次会议相关事项发表独立意见如下:
   1、经审查张燕女士、苏伟先生的个人履历等相关资料,未发现其存在 《公
司法》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形;不存在被中国证监会确定
为市场禁入者尚未解除的情形,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等
有关高级管理人员任职资格的规定;
   2、本次提名、聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理
的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相
关规定。


   独立董事签名:



   喻景忠               王   殊               邓   磊


                                              二○一八年二月七日