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2019年11月15日 星期五

多氟多(002407)公告正文

多氟多:第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-12-30

证券代码:002407             证券简称:多氟多           公告编号:2017-141

                       多氟多化工股份有限公司

            第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次(临
时)会议通知于 2017 年 12 月 22 日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于 2017
年 12 月 29 日上午 9:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场
与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持,本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于调整和新增 2017 年度日常性关联交易额度的议案》
    关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。
    表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
    详见2017年12月30日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整和新增2017年度日常性关联交易
额度的公告》(公告编号:2017-143)。
    二、审议通过了《关于制定<防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管
理制度>的议案》
    表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
    三、备查文件
    1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议》;
    2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次(临时)
会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
多氟多化工股份有限公司
            董事会
     2017 年 12 月 30 日