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2020年01月20日 星期一

嘉欣丝绸(002404)公告正文

嘉欣丝绸:第七届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-03-01

证券代码:002404               证券简称:嘉欣丝绸                编号:2018-011


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
              第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议
的通知于2018年2月24日以邮件方式发出,董事会于2018年2月28日下午以通讯表
决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生
主持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对
会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议,并通过了以下决议:
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入自筹资金的议案》
    本议案无需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见刊载于2018年3月1
日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集
资金对全资子公司进行增资的议案》
    本议案无需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见刊载于2018年3月1
日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    本议案无需提交股东大会审议通过。
    《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊载于
2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
    根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大
会审议。
    《关于修订<公司章程>的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn);修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。




                                      浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                      2018年3月1日