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2020年01月19日 星期天

嘉欣丝绸(002404)公告正文

嘉欣丝绸:第七届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:002404                证券简称:嘉欣丝绸               编号:2018-007


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议
的通知于2018年2月23日以邮件方式发出,董事会于2018年2月26日下午以通讯表
决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生
主持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对
会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议,并通过了以下决议:
    一、     以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资
           产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,计提资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
    本议案无需提交股东大会审议通过。
    公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于计提资产减值准备的公告》详见刊载于2018年2月28日《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                            2018年2月28日