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2020年01月25日 星期六

嘉欣丝绸(002404)公告正文

嘉欣丝绸:第七届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-02-10

证券代码:002404               证券简称:嘉欣丝绸               编号:2018-004


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议
的通知于2018年2月6日以邮件方式发出,董事会于2018年2月9日下午以通讯表决
方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主
持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会
议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议,并通过了以下决议:
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》
    本议案需提交股东大会审议通过。
    修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》
    本议案需提交股东大会审议通过。
    修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于2018年2月26日召开公司2018年第一次临时股东大会。会议通知
刊载于2018年2月10日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                            2018年2月10日