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2020年01月18日 星期六

嘉欣丝绸(002404)公告正文

嘉欣丝绸:第七届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2017-11-29

证券代码:002404             证券简称:嘉欣丝绸              公告编号:2017--055


                   浙江嘉欣丝绸股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议
的通知于2017年11月24日以邮件方式发出,董事会于2017年11月27日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主
持,会议在公司董事认真审议,并充分表达意见的前提下,以专人送达方式对会
议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议,并通过了以下决议:
    一、 审议通过了《关于签订公司杉青闸区域房屋与土地征收补偿框架协
            议书的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于签订公司杉青闸区域房屋与土地征收补偿框架协议书的公告》
(2017-056) 刊登于2017年11月29日的 《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。


                                           浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 29 日




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