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2020年01月22日 星期三

嘉欣丝绸(002404)公告正文

嘉欣丝绸:独立董事关于相关事项的独立意见

公告日期:2017-08-31

                 浙江嘉欣丝绸股份有限公司
            独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为浙江嘉欣丝绸股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们出席了公司第七届董事会第一
次会议,现就公司第七届董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表
以下独立意见:
    一、我们认真审查了周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、韩朔先生、冯建
萍女士、郑晓女士、沈玉祁女士的履历,未发现其存在《公司法》第 146 条和《公
司章程》第 95 条、97 条、126 条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的
情形,亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现
象,其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件;
    二、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况,认
为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能;
    三、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序,符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。基于上述原因,我们同意选举周国建先生为第
七届董事会董事长,选举张国强先生、徐鸿先生为副董事长;同意董事会聘任徐
鸿先生为公司总经理,同意董事会聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑
晓女士为公司副总经理;同意董事会聘任郑晓女士为公司董事会秘书,聘任沈玉
祁女士为公司财务总监。


    独立董事:   潘煜双    陈建根    姚武强


                                         浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 31 日