省广股份(002400)公告正文

省广股份:第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2018-02-28

证券代码:002400              证券简称:省广股份           公告编号:2018-004



                   广东省广告集团股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 14

日以电子邮件及电话方式发出会议通知,本次会议由董事长陈钿隆先生召集,

2018 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9 名,实际参加

表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    1、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于会计政策

变更的议案》。

    公司部分房产用于出租,用于出租的房产转换为“投资性房地产”并在投

资性房地产科目进行核算。为更加客观地反映公司持有投资性房地产的真实价

值,增强公司财务信息的准确性,公司拟对投资性房地产采用公允价值模式进

行后续计量。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公

告编号:2018-006)。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,

本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过了(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于公司 2017

年度计提资产减值准备的议案》。

    具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》

(公告编号:2018-007)。
特此公告




           广东省广告集团股份有限公司

                 董    事   会

             二〇一八年二月二十八日