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2019年12月15日 星期天

力生制药(002393)公告正文

力生制药:2018年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-01-31

证券代码:002393                证券简称:力生制药             公告编号:2018-008

                      天津力生制药股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间
    (1)现场会议:2018年01月30日(星期二)下午3:00开始
    (2)网络投票:2018年01月29日(星期一)至2018年01月30日(星期二)
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年01月30日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2018年01月29日下午15:00至01月30日下午15:00期间的任意时间。
    2.会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室
                      天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
    3.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.现场会议主持人:齐铁栓董事长
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
  1.本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共8人,所代表公司股份数量
98186905股,占公司有表决权股份总数182454992股的53.8143%。其中:
    (1)现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共5人,代表股份数量
98183205 股,占公司股份总数182454992股的53.8123%;
    (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人,代表股份数
量3700股,占公司有表决权股份总数182454992股的0.0020%。
    2.公司部分董事、监事和高管出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,表决结
果如下:
       1、审议通过了《关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的提
案》
    表决结果:同意98184105股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9971%;反对
2800股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0029%;弃权0 股,占出席股东大会有表
决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况为:同意4473497股,占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9374%;反对2800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0626%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
       2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的提案》
    表决结果:同意98184105 股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9971%;反对
2800 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0029%;弃权0 股,占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况为:同意4473497股,占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9374%;反对2800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0626%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
       3、审议通过了《关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产
品的提案》
    表决结果:同意98184105股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9971%;反对
2800 股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0029%;弃权0 股,占出席股东大会有
表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小股东表决情况为:同意4473497股,占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的99.9374%;反对2800股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0626%;弃权0股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
       三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:天津扬名律师事务所
    2.律师姓名:薛志权、李影
   3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.《天津力生制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
    2.《天津扬名律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见书》
    特此公告




                                                     天津力生制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2018年01月31日