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2019年09月19日 星期四

南洋科技(002389)公告正文

南洋科技:第四届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2018-03-15

 证券代码:002389    证券简称:南洋科技   公告编号:2018-014

                 浙江南洋科技股份有限公司
         第四届监事会第十九次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会

第十九次会议于2018年3月13日以现场表决方式召开。会议通知已于

2018年3月2日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加表

决监事5名,实际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持

了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度监事

会工作报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《<2017年年度

报告>及其摘要》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2017年年度报告的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    《 公 司 2017 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》详见《证

券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

    3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度财务

决算报告》。

    根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,公司

全年实现营业收入144,673.55万元,实现利润总额21,730.34万元,

实现归属于上市公司股东的净利润18,670.40万元,分别比2016年增

长180.83%、125.81%和187.17%。

    4、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度利润

分配及资本公积金转增股本预案》。

    公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截止

2017 年 12 月 31 日公司总股本 947,169,085 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税),共计 18,943,381.70 元,

不送红股;不实施资本公积金转增股本。

    经审核,监事会认为:公司2017年度利润分配及资本公积金转增

股本预案符合公司2017年度经营业绩、财务状况和未来经营计划,符

合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    5、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度募集

资金存放及使用情况的专项报告》。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度内部

控制自我评价报告》。

    公司监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有

关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内

部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合

国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司

经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司

2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

    7、以监事5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计

政策变更的议案》。

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《企业会

计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企
业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》、《关于修订印发一

般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的调整,符合相关规定,

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不
会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的

情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    8、以监事4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2017

年度日常关联交易追认及2018年度日常关联交易预计的议案》。

    关联监事林泓竹回避了对本议案的表决。
       经审核,监事会认为:公司2017年度日常关联交易及2018年度日

常关联交易系基于公司日常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵

循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,没有违反公开、公平、

公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有损害公司利益及公司股

东特别是中小股东利益,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立

性。
    9、以监事5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于注销

部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

    经审核,监事会认为:公司2016年度业绩未达到股权激励计划原

定目标,同意确认已授予的首次授予部分及预留部分第三批次股票期

权与限制性股票失效,同意注销未满足行权条件的258.16万份股票期

权、回购并注销未满足解锁条件的110.64万股限制性股票。

       10、以监事5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于继

续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
       公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将 2012

年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额

度为 1 亿元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核,

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

是为了提高募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关

规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

       具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。
    以上第一项议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十

九次会议决议。




                            浙江南洋科技股份有限公司监事会

                                 二○一八年三月十三日