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2020年01月21日 星期二

黑牛食品(002387)公告正文

黑牛食品:第四届监事会第七次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:002387              证券简称:黑牛食品            公告编号:2018-045



                         黑牛食品股份有限公司

                    第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

       黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(下
称“会议”)通知于2018年3月7日以电子邮件及专人通知方式发出,2018年3月9
日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元以现场会议的方式召
开并进行表决。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分公司高级管理人
员列席了会议。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨
阳召集并主持,会议审议并通过了如下议案:

       会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

       表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

       公司监事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金时间距募集资金到账时间未超过6个月。没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规
定和要求履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用募集资金人民币
409,616.90万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币409,616.90万
元。

    具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期
投入的公告》(公告编号:2018-046)。


       特此公告。



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    黑牛食品股份有限公司监事会

          二〇一八年三月十日




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