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2018年10月17日 星期三

黑牛食品(002387)公告正文

黑牛食品:第四届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:002387             证券简称:黑牛食品           公告编号:2018-004


                       黑牛食品股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以
下简称“会议”)通知于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件通知形式发出,会议于 2018
年 1 月 12 日在北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元以现场结合通
讯的方式举行,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人
员列席会议。本次会议由程涛董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,
本次董事会审议通过如下议案:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于会计估计变更
的议案》。

    公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计
估计变更和差错更正》并结合公司实际情况,执行变更后的会计估计能够客观、
公允地反映公司财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》
(公告编号:2018-006) 和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议的独
立意见》。
    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于与昆山国创投
资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有
限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议的议案》。
    鉴于公司非公开发行股票的申请已于 2017 年 8 月 15 日经证监会发行审核委
员会审核通过,并于 2017 年 11 月 6 日获得证监会发行核准批复;根据公司非公
开发行股票进展情况,经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团
有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商,各方拟对《黑牛食品股份
有限公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团有限责任公司、
昆山创业控股集团有限公司之合资协议》的部分内容进行调整和补充,拟签署补
充协议。上述事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权
限范围及有效期内,无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易,亦不适
用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<合资协议之补充
协议(一)>的公告》(公告编号:2018-007)和《独立董事关于第四届董事会第
十六次会议决议的独立意见》。




    特此公告。




                                              黑牛食品股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年一月十三日