新闻源 财富源

2019年08月22日 星期四

东山精密(002384)公告正文

东山精密:关于向控股股东借款暨关联交易的公告

公告日期:2018-03-10

股票代码:002384            股票简称:东山精密          公告编号:2018-016



                     苏州东山精密制造股份有限公司
                   关于向控股股东借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、关联交易概述

    1、2018 年 3 月 8 日,苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)

第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟向

控股股东借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意向公司控股股东、实际控制

人袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生短期借款不超过 50,000 万人民币,该借

款主要用于支持公司经营发展。

    2、关联董事袁永刚、袁永峰在审议该议案的董事会上回避表决,本次关联交

易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上

对该议案回避表决。公司董事会授权公司管理层签署本次借款事宜的相关文件。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,袁永刚先生、袁永峰

先生及袁富根先生为公司控股股东、实际控制人,故本次交易构成关联交易。本

次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无

需经其他有关部门批准。



    二、关联交易的主要内容和定价依据

    1、借款金额:不超过 50,000 万人民币。

    2、借款期限:借款合同签订之日起不超过一年。

    3、借款用途:支持公司经营发展需要。
    4、借款利率和担保情况:袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生承诺其收取

的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报,且不超过其偿还筹集

上述资金而支付的融资成本,且不需要任何担保。

    5、担保情况:无。

    6、借款的发放和偿还:按合同约定时间将约定金额出借给公司,公司按照合

同的约定支付本息。公司可根据自身资金情况提前归还。



    三、本次关联交易的目的和对公司的影响

    1、本次关联交易用于支持公司经营,对公司发展有着积极的作用。

    2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,借款利率交易定价

公允,符合市场原则和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小

股东利益的情形。

    3、本次交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。



    四、近十二个月内公司与控股股东、实际控制人关联交易情况

    近十二个月内,公司与控股股东袁永刚先生、袁永峰先生及袁富根先生无关

联交易事项。



    五、独立董事意见

    公司独立董事对公司本次向控股股东借款事项发表意见如下:

    1、公司基于生产经营的实际需要,拟向控股股东借款,且控股股东承诺其收

取的资金利息不超过同等条件下第三方机构要求的资金回报,且不超过其偿还筹

集上述资金而支付的融资成本,且不收取任何担保费用。我们认为,本次关联交

易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,未发

现有损害公司及其他股东利益的情形。

    2、上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于公司现金流

的运转,保证公司可持续发展,符合全体股东利益,不会对公司独立性产生影响。
    3、公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事袁永刚、袁永峰回避表决,

表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,决策程序

符合有关法律法规的规定。



    六、保荐机构意见

    公司保荐机构天风证券股份有限公司发表意见如下:

    保荐机构对公司拟向公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生、

袁富根先生借款事项进行了充分了解,认真审阅了本次关联借款的相关文件、公

司董事会、监事会决议、独立董事意见,认为:

    1、公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了

《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司独立董事对本次交易事项进

行了事前确认,并发表了明确的同意意见,会议的召集、召开、审议、表决程序

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

    2、该项交易符合公司的实际情况,能帮助解决公司的资金需求,对公司发展

有着积极的作用,符合公司及全体股东的利益。

    保荐机构对公司拟向公司控股股东袁永刚先生、袁永峰先生、袁富根先生借

款事项无异议。




    特此公告。



                                    苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                        2018 年 3 月 8 日