新闻源 财富源

2019年09月15日 星期天

东山精密(002384)公告正文

东山精密:第四届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2017-08-22

证券代码:002384           证券简称:东山精密            公告编号:2017-070



                    苏州东山精密制造股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次

会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 8 月 16 日以专人送达、邮件等方式发

出,会议于 2017 年 8 月 21 日在公司以通讯方式召开。会议应到监事 3 人,实到

监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定,会议经过讨论审议,

以书面投票表决的方式通过了以下决议:

    一、审议通过了《2017年半年度报告和报告摘要》。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对公司2017年半年度报告全文及

其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编

制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。



    二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。



    三、审议通过了《公司2017年半年度利润分配的预案》。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告!



             苏州东山精密制造股份有限公司监事会

                      2017 年 8 月 21 日