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2019年09月18日 星期三

东山精密(002384)公告正文

东山精密:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2016-05-13

证券代码:002384             证券简称:东山精密           公告编号:2016-053



                     苏州东山精密制造股份有限公司
                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2016 年 5

月 5 日以专人送达、邮件等方式发出,会议于 2016 年 5 月 12 日在公司以现场方

式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关

法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事肖军云先生主持(由

半数以上监事共同推举),会议经过审议,以书面投票表决方式通过了如下决议:



    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

    监事会认为:公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情

况下,在归还前次募集资金暂时补充流动资金后,继续将部分闲置募集资金用于

暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,

维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集

资金投资项目的实际进度而做出的决定,履行了必要的程序,符合《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规

定,不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司

将不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    选举肖军云先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事

会任期一致。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                     苏州东山精密制造股份有限公司监事会
                                                2016 年 5 月 12 日




附件:肖军云先生简历
    肖军云,男,1978 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学
历。2001 年 7 月至 2012 年 5 月历任创维集团中国区域营销总部江苏市场部经理、
无锡办事处经理、市场部副总监、南京分公司总经理;2012 年 6 月至今任本公司
LED 照明事业部总经理。2013 年 11 月起任本公司职工代表监事。
    肖军云先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。