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2019年09月15日 星期天

东山精密(002384)公告正文

东山精密:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2016-04-21

证券代码:002384            证券简称:东山精密            公告编号:2016-034



                     苏州东山精密制造股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会十五次会议通知于 2016 年 4 月

9 日以专人送达、邮件等方式发出,会议于 2016 年 4 月 19 日在公司一楼会议室召

开。会议应到监事 3 人,实到监事 2 人。公司监事会主席赵浩先生因工作原因未

能亲自出席会议,其授权委托监事肖军云先生代为出席并签署会议决议等相关文

件。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。

会议由公司监事肖军云先生(由半数以上监事共同推举)主持,会议经过审议,

以书面投票表决方式通过了如下决议。

    一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股

东大会审议。

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



    二、审议通过了《公司2015年度报告和年报摘要》

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对公司2015年年度报告全文及其

摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制

和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
   三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   四、审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



    五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   六、审议通过了《公司2015年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   七、审议通过了《关于更换公司监事的议案》,并同意将该议案提交股东大

会审议。

   公司监事会于 2016 年 4 月 18 日收到赵浩先生提交的书面辞职报告,赵浩先生

因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务,另有任用。

   公司股东袁永刚、袁永峰提名马力强先生(简历附后)为公司第三届监事会

监事候选人。

   最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事

总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   九、审议通过了《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若

干问题的规定>第四条规定的议案》

    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
   十、审议通过了《关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、

合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十一、审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的

议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十二、审议通过了《关于<苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告

书(草案)>及摘要的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十三、审议通过了《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的议

案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十四、审议通过了《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十五、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法与评估目的的相关性的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十六、审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴

证报告的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
   十七、审议通过了《关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十八、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案(修订稿)》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   十九、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分

析的报告的议案(修订稿)》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权



   二十、审议通过了《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》

   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权




                                    苏州东山精密制造股份有限公司监事会
                                          2016 年 4 月 19 日
马力强先生简历:


    马力强,男,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,
中共党员。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任苏州大殷电子关务主管;2005 年 5 月至
2006 年 2 月任苏州金华盛纸业有限公司关务科员;2006 年 2 月至 2006 年 9 月任
东山光电有限公司关务经理;2006 年 9 月至 2011 年 3 月任苏州东山精密制造股份
有限公司采购部主管;2011 年 3 月至 2012 年 12 月任苏州东山精密制造股份有限
公司仓储部经理;2012 年 12 月至 2013 年 9 月任苏州袁氏电子科技有限公司总经
理;2013 年 9 月至 2014 年 12 月担任苏州东显光电科技有限公司董事长;2015 年
1 月至今任苏州东显光电科技有限公司董事长兼苏州东山精密制造股份有限公司
高新区分公司总经理。
    马力强先生持有本公司股份 2,000 股,与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。