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2019年09月23日 星期一

东山精密(002384)公告正文

东山精密:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2015-04-03

    证券代码:002384            证券简称:东山精密            公告编号:2015-015
                     苏州东山精密制造股份有限公司
                    第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于 2015 年 3 月22 日以专人送达、邮件等方式发出,会议于 2015 年 4 月 2 日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持,会议经过审议,以书面投票表决方式通过了如下决议:
    一、 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《公司2014年度报告和年报摘要》。
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对公司2014年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,发表如下审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
    经审核,公司监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行,《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《公司2014年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审议,公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
                                    苏州东山精密制造股份有限公司监事会
                                               2015 年 4 月 2 日