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2019年11月13日 星期三

宏创控股(002379)公告正文

宏创控股:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

股票代码:002379             股票简称:宏创控股       公告编号:2018-011


                    山东宏创铝业控股股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次
会议通知于2018年2月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事
会第四次会议于2018年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参会监
事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》;
       本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       并发表如下意见:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、
合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执
行,公司出具的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的
内部控制状况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2017
年度内部控制自我评价报告》。
       2、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
       3、审议并通过了《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度,公司实现营业收
入 1,446,495,313.47 元,比上年度增长 48.04%;归属于上市公司股东的净利润
39,431,424.72 元,比上年度增长 178.66%;公司总资产 1,342,641,385.08 元,
归属于上市公司的净资产 1,247,118,516.28 元。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    4、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017年度实现的归属于母公
司所有者的净利润为39,431,424.72元,加上年初未分配利润-298,782,637.87
元,实际可供股东分配的利润为-259,351,213.15元。母公司实现的净利润为
42,293,721.25元,加上年初未分配利润-296,566,574.10元,可供股东分配的利
润为-254,272,852.85元。公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负,
公司2017年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。公司2017年度分
配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    5、审议并通过了《2017 年年度报告及摘要》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审核山东宏创铝业控股股份有限公司
2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2017 年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《2017 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    6、审议并通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,
遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,监事会
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,
审计费用为 60 万元。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    7、审议并通过了《关于公司 2018 年监事津贴方案的议案》。
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事姜伟先生、魏其亮先生根据其在公司担任的具体管理职务,按公司
相关薪酬管理制度领取薪酬。
    公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。
           姓名                    职务                年薪(万元)
           姜伟                    监事                          36.12
          魏其亮                   监事                          12.00
    公司监事2018年薪酬按月平均发放。
    根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定,依据公司所处行业,结合公
司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任,拟定公司第四届监事会监事除
正常工资薪酬外,不再额外从公司领取津贴。
    该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                      山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                              二〇一八年三月十日