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2019年10月16日 星期三

宏创控股(002379)公告正文

宏创控股:2017年度独立董事述职报告(王新)

公告日期:2018-03-10

                        山东宏创铝业控股股份有限公司
                          2017年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表:
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在2017年,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,做到了独立董事诚信、勤勉、
尽责,忠实履行职务,积极出席2017年度的相关会议,认真审议董事会各项议案,
并对公司的相关事项发表了独立意见,切实维护公司和股东特别市中小股东的利
益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
       一、2017年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下:

                               独立董事出席董事会情况
                                                                          是否连续两
独立董     本报告期应参    现场出席   以通讯方式   委托出
                                                             缺席次数     次未亲自参
事姓名     加董事会次数      次数     参加次数     席次数
                                                                            加会议
 王新           8              6            2         0          0           否
  列席股东大会次数                                                                  0
       二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2017年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
                                                                           发表独立
序号                    发表独立意见事项                      时间
                                                                           意见类型
 1       独立董事关于选举董事长的独立意见                 2017年5月23日      同意
         独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的
 2                                                        2017年6月9日       同意
         事前认可意见
         独立董事关于2017年度日常关联交易预计事项的
 3                                                        2017年6月14日      同意
         独立意见
         独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司
         资金的专项说明、独立董事关于公司对外担保情
 4                                                        2017年8月28日      同意
         况的独立意见、独立董事关于公司会计政策变更
         的独立意见
       独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额
 5                                                  2017年9月8日     同意
       度事项的事前认可意见
       独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额
 6                                                  2017年9月13日    同意
       度事项的独立意见
       独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额
 7                                                  2017年10月6日    同意
       度事项的事前认可意见
       独立董事关于增加公司2017年度日常关联交易额
 8                                                  2017年10月9日    同意
       度事项的独立意见
       独立董事关于2018年度日常关联交易额度预计事
 9                                                  2017年12月8日    同意
       项的事前认可意见
       独立董事关于2018年度日常关联交易额度预计事
 10                                                 2017年12月13日   同意
       项的独立意见

      三、在公司进行现场办公调查的情况
      为全面了解公司经营情况,切实履行独立董事职责,2017年度,在本人担任
公司独立董事期间,本人除参加公司董事会、股东会外,单独或与其他独立董事
在公司相关负责人的陪同下,多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情
况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以
及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注公
司信息披露工作,及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况,掌握公司运
行动态。
      四、董事会专门委员会工作情况
      报告期内,本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员, 负责召集召开了日
常会议。对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业
素养等情况,出具了审查意见,新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和规定。
本人作为战略委员会委员, 积极参加了相关会议。对公司董事会审议决策的重大
事项进行认真审核,并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性
的意见,使董事会决策更加科学性。
      五、参加培训和学习的情况
      本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件
及其它相关文件,特别是深圳交易所中小板的特殊规定,积极学习深圳证券交易
所的网上视频培训资料,日常通过自学及传阅监管部门的学习文件,进一步加深
了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的
认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好
的建议,切实维护社会公众股东合法权益。
    六、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作,对公司的定期报告及其他事项认真审核,
提出客观、公正的意见和建议,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件
和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作,保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公正。
    2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、
等要求履行独立董事的职责;同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则,积极学习
相关法律法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,提高履职能力,加强
与公司管理层的沟通,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切
实加强对公司和投资者的利益。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    经自查,本人仍然符合独立董事独立性的相关规定,声明与承诺事项未发生
变化。
    以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。2018 年,本人在工作的过程
中将继续认真学习相关法律法规,积极保持与公司高层密切联系,诚信、勤勉、
客观、公正地履行独立董事的职责,切实维护公司整体利益和股东的权益,尤其
是中小股东的合法权益。
    本人联系方式如下:
    王新:xin.wang@pku.edu.cn
                                                   王新
                                                     2018年3月8日