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2019年10月20日 星期天

宏创控股(002379)公告正文

宏创控股:2017年度独立董事述职报告(孙宝文)

公告日期:2018-03-10

                        山东宏创铝业控股股份有限公司
                           2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在2017年,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,
认真审议董事会各项议案,并对公司的相关事项发表了独立意见,充分发挥作为
独立董事的作用,维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情
况向各位股东汇报如下:
       一、2017年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下:

                                独立董事出席董事会情况
                                                                          是否连续两
独立董     本报告期应参     现场出席   以通讯方式   委托出
                                                             缺席次数     次未亲自参
事姓名     加董事会次数       次数     参加次数     席次数
                                                                            加会议
孙宝文          4               2          2          0         0            否
     列席股东大会次数                                                                1
       二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2017年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
序                                                                          发表独立
                        发表独立意见事项                      时间
号                                                                          意见类型
       独立董事关于筹划非公开发行股票事项继续停牌
1                                                         2017年1月20日       同意
       相关事项的独立意见
       独立董事关于公司总经理、副总经理、财务总监和
2      董事会秘书辞职事宜的独立意见、独立董事关于公       2017年4月24日       同意
       司聘任总经理、副总经理兼财务总监的独立意见
       独立董事关于2016年年度利润分配方案的独立意
       见、独立董事关于公司2016年度关联交易的审核意
3      见的独立意见、独立董事关于公司续聘2017年度审       2017年4月26日       同意
       计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他
       关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立
    董事关于公司内部控制评价报告的独立意见
4   独立董事关于董事、董事长辞职的独立意见       2017年5月3日    同意
    独立董事关于选举董事和聘任高级管理人员相关
5                                                2017年5月8日    同意
    事项的独立意见
6   独立董事关于对公司名称变更的独立意见         2017年5月11日   同意

    三、董事会专门委员会工作情况
    报告期内,任期内本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员, 负责召集召
开了日常会议。对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、
专业素养等情况,出具了审查意见,新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和
规定。本人作为战略委员会主任委员, 积极参加了相关会议。对公司董事会审议
决策的重大事项进行认真审核,并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并
提出建设性的意见,使董事会决策更加科学性。
    四、参加培训和学习的情况
    任期内,本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件,特别是深圳交易所中小板的特殊规定,积极学习深圳
证券交易所的网上视频培训资料,日常通过自学及传阅监管部门的学习文件,进
一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相
关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公司的科学决策和风险防范
提供更好的建议,切实维护社会公众股东合法权益。
    五、在公司进行现场办公调查的情况
    任期内,为全面了解公司经营情况,切实履行独立董事职责,2017年度,在
本人担任公司独立董事期间,本人除参加公司董事会、股东会外,单独或与其他
独立董事在公司相关负责人的陪同下,多次对公司进行现场实地调研、考察。深
入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决
议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管
理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响,关注公司信息披露工作,及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况,
掌握公司运行动态。
    六、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、任期内,持续关注公司的信息披露工作,对公司的定期报告及其他事项
认真审核,提出客观、公正的意见和建议,督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作,保证公司信息披露的
真实、准确、完整、及时和公正。
    2、任期内,按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运
作指引》等要求履行独立董事的职责;同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则,
积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,提高履职能
力,加强与公司管理层的沟通,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议,切实加强对公司和投资者的利益。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2017 年度履行职责情况的汇报。
    我的联系方式如下:
    孙宝文: sunbaowen@263.net
                                                 孙宝文
                                                    2018年3月8日