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2019年11月17日 星期天

宏创控股(002379)公告正文

宏创控股:关于第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告

公告日期:2018-02-27

股票代码:002379      股票简称:宏创控股       公告编号:2018-004
             山东宏创铝业控股股份有限公司
     关于第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2018年
第一次临时会议于2018年2月26日在公司会议室以现场表决方式召开,由于情况
紧急,需要尽快召开临时监事会,会议通知于2018年2月24日已通过书面、传真、
电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,
会议由监事会主席姜伟先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相
关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议并通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    为规范公司的治理,根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际
情况,公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。
    修改后的《监事会议事规则》全文详见同日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
    本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合
法;公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际
情况,计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况,同意本次计提资产
减值准备。
    《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    以上议案2、3项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第四届监事会 2018 年第一次临时会议决议。
    特此公告。
                                    山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                         二〇一八年二月二十七日