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2019年11月15日 星期五

宏创控股(002379)公告正文

宏创控股:第四届监事会2017年第三次临时会议决议公告

公告日期:2017-09-30

股票代码:002379         股票简称:宏创控股 公告编号:2017-093


                   山东宏创铝业控股股份有限公司
           第四届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、监事会会议召开情况
       山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2017年
第三次临时会议通知于2017年9月26日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届
监事会2017年第三次临时会议于2017年9月29日在公司会议室以现场表决方式召
开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由半数以上监事共同推举监事
姜伟先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》。
       表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    会议选举姜伟先生为第四届监事会主席,任期自本次监事会表决通过之日起
至本届监事会届满为止。
    姜伟先生简历详见公司于2017年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
    三、备查文件
    1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会2017年第三次临时会议决
议。


    特此公告。

                                  山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

                                         二〇一七年九月三十日