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2019年11月22日 星期五

宏创控股(002379)公告正文

宏创控股:关于监事辞职并提名监事候选人的公告

公告日期:2017-06-15

股票代码:002379         股票简称:宏创控股      公告编号:2017-067


              山东宏创铝业控股股份有限公司
            关于监事辞职并提名监事候选人的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司
监事付春华女士的辞职报告,付春华女士因个人原因,申请辞去公司监事职务,
辞职后付春华女士不再担任公司其他职务。
    付春华女士的辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,付春华女
士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间,付春华女士将继
续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责,公司监事会的正常
运行不会受到影响。公司监事会对付春华女士任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢。
    公司于 2017 年 6 月 14 日召开第四届监事会 2017 年第一次临时会议,审议
通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》,为保证监事会的正常运行,根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司第一大股东山东宏桥新型材料有
限公司(以下简称“山东宏桥”)提议,监事会同意选举许爱芝女士(简历见附
件)为公司第四届监事会非职工监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第
四届监事会任期届满之日止。《关于补选第四届监事会监事的议案》需提交 2017
年第二次临时股东大会审议通过。
    监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。


    特此公告。
                              山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                     二〇一七年六月十五日
附件:许爱芝女士简历
    许爱芝女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1967 年,中专学历,
初级会计师。1988 年 7 月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。
1988 年 8 月至 2002 年 10 月任职于淄博塑料八厂,2002 年 11 月至 2011 年 10
月任职于山东宏桥新型材料有限公司财务部,2011 年 11 月至今任山东宏桥新型
材料有限公司财务部核算管理科科长。
    许爱芝女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在《公司法》、 公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形;不是失信被执行人。