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2019年11月23日 星期六

宏创控股(002379)公告正文

*ST鲁丰:第四届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2016-10-11

股票代码:002379       股票简称:*ST 鲁丰 公告编号:2016-0100


                     鲁丰环保科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议
通知于 2016 年 9 月 30 日以书面、传真和电子邮件方式向全体监事发出,会议于
2016 年 10 月 10 日在公司会议室召开。应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
会议由监事会主席孙博先生主持,会议的召集、召开程序符合《中国人民共和国
公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,决议合法有效。与
会监事经过讨论,审议并一致通过了如下议案:
    审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
    会议选举孙博先生为第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会表决通过
之日起至本届监事会届满为止。
    监事会主席简历详见公司于 2016 年 9 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相
关公告。

    特此公告。

                                        鲁丰环保科技股份有限公司监事会

                                              二〇一六年十月十一日