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2019年10月20日 星期天

国创高新(002377)公告正文

国创高新:第五届监事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2018-02-14

 证券代码:002377          证券简称:国创高新       公告编号:2018-8 号



                湖北国创高新材料股份有限公司
            第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十
四次会议的会议通知于 2018 年 2 月 6 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监
事,会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到 3
人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的议案》;

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司已向募集资金项目以自有资金先期投入
4,063.15 万元,本次置换金额为 4,063.15 万元。公司本次用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进
行,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》的相关规定。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2018 年 2 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
公告》(公告编号:2018-9)。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议
特此公告。


                                 湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                               二○一八年二月十三日