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2019年10月16日 星期三

新北洋(002376)公告正文

新北洋:关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:002376               证券简称:新北洋            公告编号:2018-006

                     山东新北洋信息技术股份有限公司
             关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会任期
将于 2018 年 3 月 19 日届满,鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人提名工作尚在
进行中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举工
作将适当延期,公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将
积极推进董事会、监事会换届选举工作,并及时履行信息披露义务。
       在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及
高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经
营。


       特此公告。

                                             山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                                2018 年 3 月 16 日




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