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2020年01月26日 星期天

亚厦股份(002375)公告正文

亚厦股份:第三届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2015-04-29

    证券代码:002375           证券简称:亚厦股份        公告编号:2015-033
                   浙江亚厦装饰股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”、“亚厦股份”)第三届监事会第十七次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于 2015 年 4 月 27 日在公司会议室召开,应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定,会议由公司监事会主席王震主持,会议经表决形成如下决议:
    1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年年度报告及其摘要》。
    经审核,监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    2、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年度监事会工作报告》,并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
    4、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年度利润分配预案》。
    5、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于 2015年度日常关联交易议案》。
    6、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》。
    经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    7、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年第一季度报告》。
    8、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
    经审核,监事会认为:向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心 2(A)幢 12 层建筑,是为了保障公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司正常办公使用,该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其股东利益。同意公司孙公司分别以 2.8 元/平方米/日的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心 2(A)幢 12 层建筑面积1,302.78 平方米的物业用于日常办公,交易金额合计 239.29 万元,租赁期限为2015 年 4 月 27 日起至 2017 年 2 月 11 日止。
    特此公告。
                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇一五年四月二十七日