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2019年11月12日 星期二

伟星新材(002372)公告正文

伟星新材:第四届董事会第五次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-05-17

      证券代码:002372         证券简称:伟星新材        公告编号:2017-020




                   浙江伟星新型建材股份有限公司
           第四届董事会第五次(临时)会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第五次(临时)会议的通知于 2017 年 5 月 13 日以专人送达或电子邮

件等方式发出,并于 2017 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事

9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传

真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本

并修改<公司章程>相关条款的议案》。

    因公司实施了“每10股转增3股”的2016年度资本公积金转增股本方案,公司总股本由

775,696,740股增至1,008,405,762股。根据2016年度股东大会的授权,公司董事会决定将注

册资本从775,696,740元增加到1,008,405,762元,并修改《公司章程》相应条款,委派相关

人员办理相关的工商变更手续。《公司章程》相关条款修改前后对照见附件;修订后的《公

司章程》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对全资子公司

滚存利润进行分配的议案》。

    为了提高资金的使用效率,董事会决定将浙江伟星塑材科技有限公司、上海伟星新型建

材有限公司、天津市伟星新型建材有限公司、重庆伟星新型建材有限公司等4家全资子公司

截至2016年末可分配利润合计444,685,592.36元分配给公司。

    三、备查文件


                                         1
公司第四届董事会第五次(临时)会议决议。

特此公告。




                                           浙江伟星新型建材股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2017年5月17日




                                   2
   附件:

        《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》修改条款对照
                               (修改部分用楷体加黑标示)



 项目                    原条款内容                            修改后的条款内容

第五条      公司注册资本为人民币775,696,740元。       公司注册资本为人民币1,008,405,762元。

            普通货运,塑料管道制造、加工,塑料管道、 普通货运,塑料管道制造、加工,塑料管道、

            新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、 新型建筑材料及原辅辅料、卫生洁具、水表、
第十二条
            阀门批发、零售,净水设备、防水材料的研    阀门批发、零售,净水设备、防水材料的研

            发和销售,货物进出口和技术进出口。        发和销售,从事进出口业务。

            公司发行的股票,以人民币标明面值。公司    公司发行的股票,以人民币标明面值。公司

            股份总数为 775,696,740 股,公司的股本结   股份总数为 1,008,405,762 股,公司的股
第十四条
            构为普通股 775,696,740 股,没有其他种类   本结构为普通股 1,008,405,762 股,没有

            股。                                      其他种类股。




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