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2019年11月22日 星期五

伟星新材(002372)公告正文

伟星新材:第四届董事会第四次(临时)会议决议公告

公告日期:2017-04-26

      证券代码:002372            证券简称:伟星新材           公告编号:2017-015




                    浙江伟星新型建材股份有限公司
             第四届董事会第四次(临时)会议决议公告


    浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容

的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第四次(临时)会议的通知于 2017 年 4 月 22 日以专人送达或电子邮

件等方式发出,并于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事

9 名,实际参加表决的董事 9 名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传

真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议通过了如下议案:

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017 年第一季

度报告》。

    公 司    2017   年 第 一 季 度 报 告 正 文 和 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),公司 2017 年第一季度报告正文刊登于 2017 年 4 月 26 日的

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对股权投资基

金增资的议案》。

    具体内容详见公司于2017年4月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于对股权投

资基金增资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容登载于

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次(临时)会议决议。


                                            1
2、公司独立董事相关独立意见。

特此公告。



                                    浙江伟星新型建材股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2017年4月26日




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