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2019年10月16日 星期三

卓翼科技(002369)公告正文

卓翼科技:独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

公告日期:2018-03-08

             深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见



                     深圳市卓翼科技股份有限公司
     独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的
                                     独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定,
我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第十
八次会议的相关事项,发表独立意见如下:


    一、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见
   经核查,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关
业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司
未来财务和内部控制审计工作的要求,公司聘任亚太为公司2017年度审计机构不
会影响公司报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益;公司拟变
更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
   因此,我们同意变更亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度审计机构,并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。


    二、独立董事关于部分变更募集资金用途的独立意见
    公司全体独立董事经过认真审议后一致认为,公司本次变更部分募集资金用
途履行了必要的程序,符合有关法律法规的规定,有利于提高募集资金使用效率,
符合公司业务发展的需要,符合全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利
益的情况。

    同意公司本次部分变更募集资金用途的事项,同意将本项议案提交公司
2018 年第二次临时股东大会审议。




    (以下无正文)
             深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见



    (此页无正文,为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第

十八次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事签署:




    王艳梅



    易庆国



    王 平




                                                             二○一八年三月七日