股票代码：002359              股票简称：北讯集团             公告编号：2018-006




                         北讯集团股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2018年1
月14日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名
工作仍在进行中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司决定董事会、监事会延期换
届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、
监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露业务。
    在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董
事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
    特此公告。


                                                      北讯集团股份有限公司董事会
                                                          二〇一八年一月十三日