北讯集团(002359)公告正文
北讯集团:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
公告日期:2018-01-13
股票代码:002359 股票简称:北讯集团 公告编号:2018-006
北讯集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2018年1
月14日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名
工作仍在进行中,为确保公司相关工作的连续性及稳定性,公司决定董事会、监事会延期换
届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、
监事会换届工作进程,并及时履行相应的信息披露业务。
在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董
事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
北讯集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2018年1
月14日届满,公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名
工作仍在进行中,为确保公司相关工作的连续性及稳定性,公司决定董事会、监事会延期换
届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进董事会、
监事会换届工作进程,并及时履行相应的信息披露业务。
在换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照
法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董
事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日