新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

兴民智通(002355)公告正文

兴民智通:关于第四届董事会第九次会议决议的公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:002355              证券简称:兴民智通                公告编号:2018-004




                      兴民智通(集团)股份有限公司
               关于第四届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以
下简称“会议”)的会议通知于 2018 年 2 月 1 日以邮件、传真等方式发出,会议于 2018
年 2 月 7 日上午 10:00 在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议
应到董事 9 人,现场出席董事 4 人,参加通讯表决 5 人,本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并
主持。
    本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议:
    1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;
    为了抓住智能网联汽车行业发展的机遇,增强兴民智通(武汉)汽车技术有限公司
的资金实力,公司决定对其增资 7,000 万元人民币,缴款期限为注册资本变更登记之日
起 12 个月内全部缴足,资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金(如已募集到账)
或自有资金。增资完成后,武汉兴民注册资本将增加为 8,000 万元人民币,仍为公司全
资子公司。
    详细内容请见刊载于 2018 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公
司增资的公告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月,详细内容请见刊载于 2018 年 2 月 8 日的《中国证券报》、 上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    招商证券、监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见,详细内容请见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  兴民智通(集团)股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2018 年 2 月 7 日