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2020年02月28日 星期五

兴民智通(002355)公告正文

兴民智通:独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-09-08

               兴民智通(集团)股份有限公司独立董事

          关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,作为兴民
智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第
六次会议审议的有关事项进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:
    一、关于放弃合伙份额优先受让权暨关联交易事项的独立意见
    经核查,我们认为:本次交易定价公允,公司放弃合伙份额的优先受让权不影响公
司持有的宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)合伙份额,对公司
在合伙企业的权益没有影响,不会对公司的经营和财务状况造成不利影响。
    公司本次放弃合伙份额的优先受让权事项事前取得了我们的认可,关联董事回避表
决,决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。因此,我们同意公司本次放弃合伙份额优先受让权暨关联交易的事项。
    二、关于新增高级管理人员 2017 年薪酬的独立意见
    我们认为,公司本次拟定的薪酬区间符合公司实际情况,有利于充分发挥和调动新
任高管的工作积极性和创造性,使其更加勤勉尽责,有利于公司的长远发展,不存在损
害公司中小股东利益的情形。该议案的审议及表决程序,符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的规定,合法有效。我们一致同意新增高级管理人员 2017 年薪酬区间。




                                             独立董事:刘长华、宋靖雁、申嫦娥
                                                         2017 年 9 月 7 日