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2020年02月25日 星期二

兴民智通(002355)公告正文

兴民智通:独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

公告日期:2017-08-05

               兴民智通(集团)股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

     根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,作为兴民
智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第
五次会议审议的有关事项进行了事前沟通,经认真审阅拟提请公司董事会审议的议案资
料,基于独立、客观判断的原则,发表事前认可意见如下:
    一、关于同意放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易事项的事前认可意见
    经认真审阅,我们认为:经公司综合考虑,在广联赛讯其他股东均放弃的基础上,
公司放弃本次股权转让优先购买权,不改变公司对广联赛讯的持股比例,对公司在广联
赛讯的权益没有影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意将《关
于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次
会议审议。
    二、关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易事项的事前认可意见
    公司在威海蓝海银行办理综合授信用于公司的生产经营,符合公司的运营需要。关
联交易定价遵循国家规定及行业市场水平,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益
的情形,我们同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。
    三、关于与新增关联方 2017 年日常关联交易预计事项的事前认可意见
    经认真审阅,我们认为:公司向关联方江苏珀然采购锻造铝轮毂是基于正常的日常
生产经营需要,相关预计金额系公司结合实际情况进行的合理预测。关联交易定价参考
市场价格,符合市场化原则,不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小
股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。因此,我们同意将《关于
与新增关联方 2017 年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议进
行审议。




                                              独立董事:刘长华、宋靖雁、申嫦娥
                                                        2017 年 8 月 2 日