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2020年02月19日 星期三

兴民智通(002355)公告正文

兴民智通:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

公告日期:2017-07-17

           兴民智通(集团)股份有限公司独立董事

               关于聘任高级管理人员的独立意见

    据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》等有关规定,作为兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,现就公司第四届董事会第四次会议审议的聘任高级管
理人员事项发表独立意见如下:
    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料,认为公司聘
任的副总经理、董事会秘书等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件,
能够胜任所聘岗位的职责要求,未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形;公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定;
不存在损害公司及其他股东利益的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁
入者且禁入尚未解除的情形。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定。
    综上,我们同意聘任邹志强先生、宋晓刚先生、张人杰先生担任副总经理,
同意聘任宋晓刚先生担任董事会秘书。




                                     独立董事:刘长华、宋靖雁、申嫦娥
                                              2017 年 7 月 15 日