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2020年02月26日 星期三

北京科锐(002350)公告正文

北京科锐:2015年年度报告

公告日期:2016-04-16

北京科锐配电自动化股份有限公司
  Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD
  (北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层)




    2015 年度报告全文



             证券简称:北京科锐

             证券代码:002350

             披露时间:二〇一六年四月十六日
    北京科锐                                                          2015 年度报告全文




                       第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人李金明声明:保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的
差异。

    风险因素详见本报告“第四节管理层讨论与分析 风险因素及对策”相关内容。

    公司经第五届董事会第二十四次会议审议通过的利润分配预案为:以 218,280,000 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。




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        北京科锐                                                                                                         2015 年度报告全文




                                                                  目录


第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 61
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 67
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 75
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 83
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 152




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     北京科锐                                                                         2015 年度报告全文




                                                释义


         释义项    指                                          释义内容

公司、本公司       指   北京科锐配电自动化股份有限公司

中国证监会         指   中国证券监督管理委员会

北京监管局         指   中国证券监督管理委员会北京监管局

《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》       指   《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》

股东大会           指   北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会

董事会             指   北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

监事会             指   北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

环网柜             指   户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备

固体绝缘环网柜     指   采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备

                        能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态,并自行采取相应正确动作的环网
智能型环网柜       指
                        型配电开关设备

                        亦称箱变、预装式变电站,指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、
箱式变电站         指   避雷器、无功补偿电容器,以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置
                        于地面上的产品

美式箱变           指   将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站

欧式箱变           指   将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站

                        采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成
永磁真空开关设备   指
                        的开关设备总称

单稳态永磁机构     指   断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构

                        利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构,即开关的合闸状态和
双稳态永磁机构     指
                        分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置,均有永磁体实现

柱上开关           指   用于柱上安装的开关,其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关

SFI 故障指示器     指   Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器

非晶合金变压器     指   变压器内铁芯为非晶合金材料

                        通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合分闸特性进行精确、
智能相控开关       指
                        稳定控制,确保开关能够在特定相位合闸和分闸

                        各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电站。并且,通过采用
智能模块化变电站   指   多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制技术等对变电站的各种主设备进行监控,
                        以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、

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       北京科锐                                                                                    2015 年度报告全文


                          测量、控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析
                          决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站

                          配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容: 1、优化控制:正常运行时,有选择性、
智能配电网自愈控制        有目的地进行优化控制,改善电网运行性能;2、预防控制:及时发现、诊断和消除故障
                     指
技术                      隐患;3、自愈控制:故障情况下的紧急自动控制,清除和隔离故障区段,恢复非故障区
                          域和整个系统的正常供电

重合器               指   具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备

电抗器               指   能在电路中起到阻抗的作用的设备

                          铠装型移开中置式金属封闭开关设备的简称,其分三层结构,上层为母线和仪表室(相互
中置柜               指
                          隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室

                          一般泛指额定电压 126kV 以下的电网,在我国主要为 0.4kV、3.6kV、7.2kV、12kV、24kV、
配电网               指
                          40.5kV 和 72.5kV 电网,作用是给各个配电站和各类用电负荷供给电源

GRC                  指   Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥

                          装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如 10kV 线
                          路上的断路器、负荷开关、分段开关等。完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功
FTU                  指   功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,具有远方通信功能,对开关进
                          行遥控分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分
                          FTU 还具备保护等智能功能

                          一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等
DTU                  指   处,完成对多路开关的监控,其功能同 FTU。部分还有保护、备用电源自动投入等智能控
                          制功能

                          Customer Relationship Management 客户关系管理,CRM 是一种旨在改善企业与客户之间
CRM                  指
                          关系的新型管理机制,它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域

                          Enterprise Resources Planning 企业资源计划,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管
ERP                  指
                          理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台

                          Product Lifecycle Management 产品生命周期管理,是一种应用于在单一地点的企业内部、
                          分散在多个地点的企业内部,以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的,支持产品
PLM                  指
                          全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案,它能够集成与产品
                          相关的人力资源、流程、应用系统和信息

                          六氟化硫(SF6),在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀性的气态物质,化学
SF6                  指   稳定性强,具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,是一种优于空气和油的新一代超
                          高压绝缘介质材料

863 计划             指   国家高技术研究发展计划

IEEE                 指   Institute of Electrical and Electronics Engineers 电气与电子工程师学会

                          Enterprise Information Portal 企业信息门户,是指在 Internet 的环境下,把各种应用系统、
EIP                  指   数据资源和互联网资源统一集成到企业信息门户之下,根据每个用户使用特点和角色的不
                          同,形成个性化的应用界面,并通过对事件和消息的处理、传输把用户有机地联系在一起

kV                   指   千伏特,电压单位

元、万元、亿元       指   人民币元、万元、亿元



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       北京科锐                                                                                      2015 年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 北京科锐                              股票代码                     002350

变更后的股票简称         无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           北京科锐配电自动化股份有限公司

公司的中文简称           北京科锐

公司的外文名称           Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD

公司的外文名称缩写       CREAT

公司的法定代表人         张新育

注册地址                 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层

注册地址的邮政编码       100085

办公地址                 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层

办公地址的邮政编码       100193

公司网址                 http://www.creat-da.com.cn

电子信箱                 IR@creat-da.com.cn


二、联系人和联系方式

                                          董事会秘书                                  证券事务代表

姓名                     郭文亮                                        刘卓妮

联系地址                 北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层       北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层

电话                     010-62981321                                  010-62981321

传真                     010-82701909                                  010-82701909

电子信箱                 IR@creat-da.com.cn                            IR@creat-da.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室




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四、注册变更情况

                            公司根据《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制
                         度改革的意见>的通知》的有关规定,已于 2015 年 12 月 23 日向北京市工商行政管理局申请换
组织机构代码
                         发了加载统一社会信用代码的营业执照,统一社会信用代码为 9111000010209313X4,已不再使
                         用组织机构代码证。

                             2001 年 5 月 18 日至 2012 年 3 月 6 日,公司经营范围为配电自动化设备、供用电、节能、
                         电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询;销售机械电器设备、
                         电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及开发后产品。
                             2012 年 3 月 7 日至 2014 年 6 月 3 日,公司经营范围为许可经营项目:以下项目限分支机
公司上市以来主营业务的 构经营;制造输配电及控制设备;一般经营项目:输配电及控制设备的技术开发、技术服务;
变化情况                 新能源、通信技术推广;销售自产产品。
                             2014 年 6 月 4 日至 2015 年 12 月 23 日,公司经营范围为制造输配电及控制设备(限分支
                         机构经营);输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务;新能源、通信技术的
                         技术推广;销售自产产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
                             2015 年 12 月 23 日至今,公司在原经营范围基础上增加“专业承包”。

历次控股股东的变更情况 无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               大信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字会计师姓名                 密惠红、余骞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                持续督导期间

                            北京市西城区金融街 9 号金融                               2014 年 12 月 9 日至 2016 年 2
平安证券有限责任公司                                      张鹏、盛金龙
                            街中心北楼 15 层                                          月 18 日

                            北京市西城区金融街 9 号金融                               2016 年 2 月 18 日至公司募集
平安证券有限责任公司                                      韩鹏、盛金龙
                            街中心北楼 15 层                                          资金使用完毕止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年                 2014 年        本年比上年增减           2013 年

营业收入(元)                     1,462,220,055.31       1,347,774,548.30              8.49%         993,434,619.46


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归属于上市公司股东的净利润(元)     42,804,306.61          73,629,637.22                -41.87%          61,451,048.00

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     35,660,691.16          71,390,432.22                -50.05%          56,545,000.95
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)     35,112,494.50           6,955,063.15                404.85%         104,549,936.61

基本每股收益(元/股)                           0.20                   0.34              -41.18%                    0.28

稀释每股收益(元/股)                           0.00                   0.00                   0.00%                 0.00

加权平均净资产收益率                          3.96%                   7.03%                -3.07%                  6.09%

                                    2015 年末          2014 年末              本年末比上年末增减        2013 年末

总资产(元)                       1,932,256,169.38    1,712,655,897.93                   12.82%        1,453,979,525.68

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,089,258,954.28      1,079,196,647.65                       0.93%     1,018,663,810.42


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                   第一季度                第二季度                第三季度             第四季度

营业收入                            192,744,758.72         331,673,600.98          341,407,431.81        596,394,263.80

归属于上市公司股东的净利润             1,562,059.41         10,811,176.22            -6,721,125.63        37,152,196.61

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        395,879.74           8,206,057.02            -7,198,750.99        34,257,505.39
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -99,093,968.73         -48,300,038.34           -7,223,156.85       189,729,658.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元



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       北京科锐                                                                                2015 年度报告全文


                    项目                 2015 年金额       2014 年金额       2013 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -23,305.28      -208,182.80        838,536.95        注1
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        8,436,078.46      2,467,230.00      4,991,530.00
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          181,851.68       415,464.94        266,024.88

减:所得税影响额                            1,289,004.70         2,983.75        926,277.01

    少数股东权益影响额(税后)                162,004.71       432,323.39        263,767.77

合计                                        7,143,615.45      2,239,205.00      4,906,047.05         --

注 1:报告期内,公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示:
                                                                                                            单位:元

                                  项目                                                本期发生额

   北京市怀柔区北房镇人民政府财政补助                                                              2,598,789.00

   北京市科学技术委员会高新技术成本转化项目资金                                                    2,000,000.00

   国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发"课题款                                                    767,750.00

   国家 863 计划专项资金                                                                            686,320.00

   北京市科学技术委员会高饱和磁感应强度非晶材料中试工艺开发项目款                                   595,000.00

   中关村科技园区海淀园管理委员会 2015 年重点培育企业专项奖励款项                                   580,000.00

   北京市怀柔区社会保险事业管理中心岗补社补款                                                       420,966.00

   武汉科锐专利权质押贷款贴息项目款                                                                 313,000.00

   武汉科锐科技研发项目拨款                                                                         150,000.00

   北京市怀柔区财政局残联非福利企业岗位补贴及超比例奖励款                                            90,578.00

   北京市财政局老旧汽车补贴款                                                                        22,000.00

   国家知识产权局专利局北京代办处专利资助金                                                          10,950.00

   黄标车提前淘汰补贴                                                                                     7,150.00

   其他                                                                                             193,575.46

                                  合计                                                             8,436,078.46



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


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      北京科锐                                                                            2015 年度报告全文




                                    第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)是技术导向型配电设备制造企业,主营业务为12kV配电及控制
设备的研发、生产与销售。公司成立28年以来,专注于配电系统技术进步,崇尚技术创新,曾率先推出智能节电器、故障指
示器、美式箱变、户外环网柜、永磁机构真空开关、GRC环保箱体和高过载变压器等新技术或产品,上述技术或产品都获
得了广泛应用。公司还是国家火炬计划重点高新技术企业、北京市高新技术企业、海淀区优秀新技术企业、中关村科技园区
海淀园百强企业。
    目前,公司的产品基本涵盖了配电系统的一次设备,并形成了四大系列产品,如中低压开关系列产品(中置柜、柱上开
关等)、配电变压器系列产品(美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等)、配电网自动化系列产品(环网柜、
重合器、模块化变电站等)、配电设备元器件系列产品(GRC外壳、电缆附件等);也涵盖了部分二次设备,如故障定位
类系列产品(故障指示器等)、电力电子系列产品(无功补偿、超级电容等)。公司产品大部分通过招投标方式供应给国家
电网公司和南方电网公司,另外部分产品应用于铁路、冶金、石化、煤炭领域以及用户工程领域。
    公司所处的配电设备领域,主要依靠国家对配电网的设备投资。2015年以来,国家电网公司和南方电网公司均加大了对
配电网的投资力度,尤其是对基础设施较落后的农网进行大力改造。国家能源局2015年8月31日发布《配电网建设改造行动
计划(2015-2020年)》,该行动计划明确提出将全面加快现代配电网建设,并指出在2015-2020年期间配电网建设改造投资
额不低于2万亿元。因此,我们预计未来较长的一段时间内,配电网建设依然将会保持稳步增长。公司一直依赖崇尚技术创
新,是配电网领域领先设备的制造商和提供商。根据《高压开关年鉴》等行业资料显示,公司的环网柜、开关成套设备、非
晶合金变压器和故障指示器等多个产品均连年位居行业前列。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                          重大变化说明


股权资产                          无重大变化。

                                  报告期末余额较年初增长 24.87%,主要系子公司北京科锐博实电气设备有限公司
固定资产
                                  厂房改建项目转固所致。

无形资产                          无重大变化。

在建工程                          无重大变化。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    1、品牌优势



                                                     10
      北京科锐                                                                              2015 年度报告全文


    作为国内配电及控制设备制造品牌企业之一,公司已经积累了二十多年的行业运行经验。优质的产品和快速的客户响应,
使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。随着市场竞争的日趋激烈和电力系统用户普遍采用招投标方式,对投
标企业过往业绩要求严格,并形成了一定的行业准入壁垒,但公司的技术、品牌、产品和服务质量等优势均能够保证公司在
未来的市场开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。

    2、技术产品优势和持续的研发创新能力

    公司自成立以来始终坚持技术导向,一直从事配电及控制设备的开发与生产,并聚集了多名专业的电力科研人才,使公
司同时拥有开关设备、变压器设备和自动化装置三方面的产品技术,尤其在自动化技术与开关设备技术和变压器技术结合形
式的智能化电气研发及开关、变压器、自动化等组合技术构成的变配电方面具有明显优势。公司主营产品都是公司技术创新
的成果,故障指示器、自动定位系统、环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备及玻璃纤维增强型水泥箱壳(GRC)等
产品在行业内具有较高的声誉,技术和产品质量获得全国各地用户的广泛肯定和好评。公司产品涵盖了一次设备和二次设备
领域,并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发,拥有大量的专利技术和科研成果,因此具备较强的系统集成能力
和一、二次设备协同能力。随着一、二次设备的融合加深,公司在这方面的技术沉淀将会为公司未来的招投标以及产品研发
生产带来技术优势。截至本报告期末,公司累计获得专利授权140项,其中发明专利17项,实用新型122项,外观设计1项。
研发的高投入促使公司在智能配电设备领域积累了丰富的技术成果和技术储备,有效支撑了公司产品线拓宽的需求,成为未
来公司持续发展的动力。

    3、营销团队优势

    公司拥有一支稳定且高水准的营销团队,他们一直专注于电力系统内的销售工作,深刻理解用户的需求,多年来积累了
诸多宝贵和丰富的经验。截至目前,公司销售办事处覆盖全国30多个省区,拥有驻外营销人员超过160人,其中工作年限超
过5年的占比达80%以上,工作年限超过10年的占比达30%以上;大专以上学历占比达90%以上。这支强大的队伍有力地保障了
公司合同的获取,未来他们将继续发挥专长,有效拓展市场,不断提高合同金额。

    4、电网市场优势

    公司在城市电网、农村电网具有广泛的客户基础。截至目前,公司在巩固电网系统用户的基础上,已加大在铁路和风电
等电网外系统的市场拓展,并将逐步扩大产品应用范围。未来公司产品将逐步覆盖更多的行业,市场占有率将得到稳步提升。

    5、股东背景优势

    中国电力科学研究院为公司第二大股东,其作为国家电网公司直属科研单位,是中国电力行业多学科、综合性的科研机
构,其研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。中国电力科学研究院雄厚的科研实力和人才培养能力,能够为公司
提供必要的信息、技术和人才支持。




                                                      11
      北京科锐                                                                                2015 年度报告全文




                                   第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年是我国电网投资建设十二五规划实施的收官之年,在电网整体投资不断加大的基础上,两网配电设备投资保持稳
定增长,农网投资加大的趋势也已经显现,两网集中招标次数增加,招标数量整体增加,但同时招标的包数更细,单一中标
金额呈下降趋势。随着集中招标次数的增加和招标量的增加,参与招投标的厂家也越来越多,竞争也更加激烈,中标的价格
呈现下滑趋势,产品的毛利水平也受到影响同比降低。面对此种形势,公司管理层积极面对招标规则和招标价格的变化,积
极调整产品结构,增加产品规格,加大投标数量,保证中标金额。但是由于销售价格的下滑,公司产品毛利率下降,加上产
品发货速度低于预期,产能匹配度未达计划。在收入同比增加的情况下,公司净利润却同比出现较大幅度下滑,未达年初预
期。我们预计未来主流传统设备制造面临的主要挑战,依然是在保持收入增速的前提下,如何使公司利润水平出现匹配性增
长,这也对公司管理层提出了更高的要求。报告期内,公司实现营业收入146,222.01万元,同比增长8.49%;实现归属于上
市公司股东的净利润4,280.43万元,同比下降41.87%。

    公司业务方面。2015年,公司新签合同19.28亿元,同比增长22.57%,为2016年业绩实现打下了较好基础。公司各项业
务取得一定成绩:1、箱变业务销售收入增速为10.12%,保持平稳增长,由于国网集中招标批次的价格出现下滑,毛利水平
受到一定影响,虽然公司通过对于大宗原材料的成本采购把控,强化供应链建设,以及对于元件配置的优化,积极降低成本,
但受价格因素影响,使箱变业务的毛利水平依然同比下滑2.39%;2、自动化业务销售收入和合同金额均同比较大幅度增加,
销售收入同比增加38.97%,产品毛利率下滑5%,但产品结构优化,软件类产品增加,软件退税金额同比增加;3、开关业务
销售收入保持平稳增长,同比增加3.99%,但随着产品竞争的激烈和集中招标价格的下降,开关业务尤其是环网柜等产品毛
利率下滑较快,虽然通过设计优化、成本把控等各种因素降低成本,但未能有效弥补售价降低影响,导致产品净利率大幅低
于预期;4、电力电子业务方面,SVC、SVG等业务受行业景气度影响,同比出现较大幅度下滑,而有轨电车超级电容等新
业务处于开发和刚投产阶段,尚无法成为业务板块支柱,但是通过技术的积累以及新客户的使用,为后续发展打下了坚实基
础,也积累了较好的产品研发技术经验。

    市场开拓方面。报告期内,面对市场竞争的加剧以及市场环境的变化,公司营销系统积极应对招标规则与招标价格的变
化,有效支撑各级招投标;设立用户工程专门管理机构,专职探索用户市场开拓,并取得了宝贵的经验;质量服务的监督协
调及通报机制效果明显;优化订单执行流程,严格交期管理,保障供销顺畅;引进销售易管理系统,大幅提升了管理效率和
响应速度;结算及考核及时准确;接待资源与客户满意度均有较大提升;梳理报价流程,调整部门职责。在市场投标竞争越
发激烈、总包拆分更细的不利情况下,公司全年加大了投标量,确保了公司中标比例和合同获取,为来年的增长打下基础。

    技术产品研发方面。报告期内,公司继续完善研发技术管理体系,充实技术管理规范性文件,规范管理与设计,提高技
术管理水平;深入推进产品质量管理和工艺监督管理工作;加强PLM系统平台建设,深化系统应用,规范数据管理,提高
运行效率;不断提升仿真分析和产品试验能力,为事业部降成本研发工作提供有力支撑;加入高压开关行业协会理事会。报
告期内,公司有序开展“微电网项目”并完成《配电网改革及对新能源发展的影响》、“永磁操作机构的动态特性分析”、“绝
缘介质的击穿场强和许用场强”和“开关柜发热仿真计算与分析”等项目的研究工作。“智能配电网自愈控制一体化终端”获得
2015年中国质量评价协会科技创新奖,“网络式保护在智能配电网中的应用研究” 获得中国电工技术学会科学技术奖三等奖。
报告期内,公司还积极参与两网有关技术规范标准的制定,所涉及有“配电网运行控制技术导则”、“配电自动化智能终端技
术规范”、“配电网在线监测装置技术规范”等。

    报告期内,公司及子公司新申请专利7项,其中发明专利2项,实用新型5项;获得专利授权17项,其中发明专利9项,实
用新型8项。截至2015年12月31日,公司及子公司累计获得专利授权140项,其中发明专利17项;实用新型122项,外观设计1
项。公司继续被认定为高新技术企业。

    内部管理控制方面。报告期内,为进一步适应市场环境的变化,提升公司管理能力和运营效率,并坚持和深化事业部机


                                                       12
      北京科锐                                                                                       2015 年度报告全文


制,公司将储运、财务等部分职能下移至事业部,更有效的提升事业部管理能力;对公司资源及部门进行整合,精简人员,
成立物资管理部;强化优化管理队伍、深化细化成本和费用核算,向规模化生产、低成本运营方式转变;通过开展成本管理
专项工作,提升成本管控能力,提升公司竞争能力。

    资本运作方面。报告期内,公司完成了河南科锐电力设备运行维护有限公司成立的后续相关工作,积极向电力服务行业
进行探索;公司使用募集资金和自有资金分两次合计收购郑州开新电工有限公司60%的股权,以实现对现有经营模式的有效
补充,为公司由电力设备制造商向电力运营服务商的转型打下良好的基础,同时,也在积极寻求其他相关业务的并购机会。

    报告期内,公司第五届董事会第十四次、第二十一次会议,2015年第三次临时股东大会审议通过了《2015年度非公开发
行股票预案》等相关议案,拟向张新育、朱明、郭文亮、安志钢、申威、王建、段佩璋、唐朝霞、周卓和及诺安基金管理有
限公司共10名特定对象非公开发行3746.1732万股股票,募集资金总额不超过人民币45,029万元(含45,029万元)。本次非公
开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目和补充流动资金。
2015年11月17日,公司向中国证监会提交了《公司非公开发行A股股票申请文件》,并于2015年11月20日取得《中国证监会
行政许可申请受理通知书》(153290号)。2015年12月29日,公司取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153290
号),并于2016年1月27日向中国证监会提交了《发行人和保荐机构关于北京科锐配电自动化股份有限公司非公开发行股票申
请文件反馈意见之回复报告》。2016年1月29日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(153290号),因保荐
机构信达证券股份有限公司其他在审项目存在财务问题被中国证监会立案调查,中国证监会决定中止对公司本次非公开发行
股票申请的审查。2016年4月15日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票事项
的议案》,综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素,公司通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通,
并经审慎研究,决定终止本次非公开发行股票事项,但未来将根据发展战略及资本市场情况,积极考虑通过其他合适方式来
进一步缓解公司发展资金和核心员工激励问题。


二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                              单位:元

                                   2015 年                                  2014 年
                                                                                                        同比增减
                          金额            占营业收入比重           金额            占营业收入比重

营业收入合计           1,462,220,055.31               100%      1,347,774,548.30             100%               8.49%

分行业

配电及控制设备         1,457,805,829.97              99.70%     1,342,854,767.72            99.63%              0.07%

其他业务                   4,414,225.34              0.30%          4,919,780.58             0.37%             -0.07%

分产品

开关类产品              631,928,664.81               43.21%      607,655,570.39             45.08%             -1.87%

箱变类产品              526,702,418.15               36.02%      478,291,810.11             35.48%              0.54%

自动化类产品            178,670,050.03               12.22%      128,566,739.05              9.54%              2.68%


                                                           13
       北京科锐                                                                                      2015 年度报告全文


电力电子类产品            34,160,339.58               2.34%        70,030,166.21             5.20%             -2.86%

附件及其他产品            86,344,357.40               5.91%        58,310,481.96             4.33%              1.58%

其他业务                   4,414,225.34               0.30%         4,919,780.58             0.37%             -0.07%

分地区

华北地区                 454,752,891.22               31.10%      479,297,624.93            35.57%             -4.47%

东北地区                 139,851,495.42               9.56%       122,687,276.16             9.10%              0.46%

华中地区                 177,390,147.34               12.13%      113,560,038.89             8.43%              3.70%

华东地区                 176,215,032.51               12.05%      120,775,089.47             8.96%              3.09%

华南地区                 186,228,951.90               12.74%      232,921,639.30            17.28%             -4.54%

西北地区                 179,052,758.22               12.25%      142,608,316.13            10.58%              1.67%

西南地区                 136,760,949.94               9.35%       129,437,514.49             9.60%             -0.25%

国外                      11,967,828.76               0.82%         6,487,048.93             0.48%              0.34%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减

分行业

配电及控制设备 1,457,805,829.97 1,112,129,041.06               23.71%            8.56%         14.50%          -3.96%

分产品

开关类产品          631,928,664.81   507,278,589.76            19.73%            3.99%         12.52%          -6.08%

箱变类产品          526,702,418.15   422,011,968.67            19.88%           10.12%         13.51%          -2.39%

自动化类产品        178,670,050.03   108,637,276.97            39.20%           38.97%         51.42%          -5.00%

电力电子类产品       34,160,339.58    24,056,052.36            29.58%          -51.22%        -51.12%          -0.14%

附件及其他产品       86,344,357.40    50,145,153.30            41.92%           48.08%         81.11%         -10.60%

分地区

华北地区            450,338,665.88   345,798,567.07            23.21%           -5.07%         -1.02%          -3.14%

东北地区            139,851,495.42   106,704,064.72            23.70%           13.99%         24.12%          -6.23%

华中地区            177,390,147.34   136,727,367.75            22.92%           56.21%         69.40%          -6.00%

华东地区            176,215,032.51   138,072,786.94            21.65%           45.90%         56.87%          -5.47%

华南地区            186,228,951.90   135,271,701.36            27.36%          -20.05%        -18.74%          -1.17%

西北地区            179,052,758.22   135,276,398.29            24.45%           25.56%         36.00%          -5.80%

西南地区            136,760,949.94   108,865,742.37            20.40%            5.66%         10.79%          -3.69%




                                                           14
       北京科锐                                                                                               2015 年度报告全文


国外地区               11,967,828.76      5,412,412.56            54.78%             84.49%             78.45%           1.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                  单位               2015 年               2014 年             同比增减

                      销售量                台、只                            439,756              336,878              30.54%

配电及控制设备        生产量                台、只                            518,462              344,050              50.69%

                      库存量                台、只                            168,333               89,627              87.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售量和生产量同比分别增长30.54%和50.69%,主要系:(1)报告期内,公司加强生产管理,提升产能,扩大产量,降低
单位产品成本,部分缓解了产品售价降低的不利影响;(2)报告期内公司获取的合同销量高于上年同期。
库存量增长87.82%,主要系单位成本低的故障指示器产品受到以下两方面的影响:一是报告期内在提升产能的同时储备部
分库存,二是报告期因合同延期推迟交货时间。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用
2015年,公司新签合同19.28亿元,同比增长22.57%。公司已披露的重大销售合同履行情况详见第五节重要事项中“重大合同
及履行情况”中的“其他重大合同”。


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                       单位:元

                                                     2015 年                             2014 年
    行业分类             项目                                                                                      同比增减
                                            金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

配电及控制设备 原材料                   965,708,047.13            86.83%     829,310,459.94             85.38%           1.45%

配电及控制设备 人工工资                  60,398,425.57               5.43%    58,646,524.66              6.04%          -0.61%

配电及控制设备 制造费用                  86,022,568.36               7.73%    83,328,961.36              8.58%          -0.85%

配电及控制设备 合计                    1,112,129,041.06          100.00%     971,285,945.96             100.00%

                                                                                                                       单位:元

                                                     2015 年                             2014 年
    产品分类             项目                                                                                      同比增减
                                            金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

开关类产品          原材料              427,628,692.93            38.45%     381,269,278.42             39.25%          -0.80%




                                                                15
        北京科锐                                                                                 2015 年度报告全文


开关类产品          人工工资             31,152,054.97        2.80%    27,545,223.54        2.84%           -0.04%

开关类产品          制造费用             48,497,841.85        4.36%    42,032,819.69        4.33%            0.03%

箱变类产品          原材料              393,124,827.77    35.35%      342,023,996.89       35.21%            0.14%

箱变类产品          人工工资             11,608,925.29        1.04%    13,466,643.86        1.39%           -0.35%

箱变类产品          制造费用             17,278,215.61        1.55%    16,297,388.89        1.68%           -0.13%

自动化类产品        原材料               84,630,944.56        7.61%    45,584,700.94        4.69%            2.92%

自动化类产品        人工工资             10,549,294.95        0.95%    11,106,119.14        1.14%           -0.19%

自动化类产品        制造费用             13,457,037.47        1.21%    15,055,792.17        1.55%           -0.34%

电力电子类产品 原材料                    19,283,052.42        1.73%    41,579,656.10        4.28%           -2.55%

电力电子类产品 人工工资                   2,359,392.24        0.21%     2,482,807.80        0.26%           -0.05%

电力电子类产品 制造费用                   2,413,607.69        0.22%     5,154,032.80        0.53%           -0.31%

附件及其他产品 原材料                    41,040,529.45        3.69%    18,852,827.59        1.94%            1.75%

附件及其他产品 人工工资                   4,728,758.12        0.43%     4,045,730.32        0.42%            0.01%

附件及其他产品 制造费用                   4,375,865.73        0.39%     4,788,927.81        0.49%           -0.10%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
本年度新设控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。
本年度非同一控制下企业合并郑州开新电工有限公司。
本年度通过注销方式的处置的子公司上海科锐环保科技有限公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                        305,663,670.15

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    20.90%

公司前 5 大客户资料

  序号                       客户名称                    销售额(元)                  占年度销售总额比例

    1                          客户 1                             93,753,517.18                             6.41%

    2                          客户 2                             82,948,455.21                             5.67%

    3                          客户 3                             60,501,836.83                             4.14%




                                                         16
           北京科锐                                                                              2015 年度报告全文


    4                     客户 4                                   41,553,195.62                             2.84%

    5                     客户 5                                   26,906,665.31                             1.84%

合计                         --                                   305,663,670.15                            20.90%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       190,668,613.99

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  22.75%

公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                        采购额(元)                占年度采购总额比例

       1                  供应商 1                                 55,022,103.13                             6.57%

       2                  供应商 2                                 47,676,568.71                             5.69%

       3                  供应商 3                                 38,791,168.59                             4.63%

       4                  供应商 4                                 28,880,567.55                             3.45%

       5                  供应商 5                                 20,298,206.01                             2.42%

合计                          --                                  190,668,613.99                            22.75%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                            单位:元

                             2015 年             2014 年             同比增减              重大变动说明

销售费用                     171,375,092.53      162,932,060.54              5.18%

管理费用                     107,987,092.63      107,514,749.67              0.44%

财务费用                           -660,052.57    -2,534,106.33            73.95% 主要系存款利息收入减少所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司继续完善研发技术管理体系,充实技术管理规范性文件,规范管理与设计,提高技术管理水平;深入推
进产品质量管理和工艺监督管理工作;加强PLM系统平台建设,深化系统应用,规范数据管理,提高运行效率;不断提升
仿真分析和产品试验能力,为事业部降成本研发工作提供有力支撑;加入高压开关行业协会理事会。报告期内,公司有序开
展“微电网项目”并完成《配电网改革及对新能源发展的影响》、“永磁操作机构的动态特性分析”、“绝缘介质的击穿场强和
许用场强”和“开关柜发热仿真计算与分析”等项目的研究工作。“智能配电网自愈控制一体化终端”获得2015年中国质量评价
协会科技创新奖,“网络式保护在智能配电网中的应用研究” 获得中国电工技术学会科学技术奖三等奖。报告期内,公司还
积极参与两网有关技术规范标准的制定,所涉及有“配电网运行控制技术导则”、“配电自动化智能终端技术规范”、“配电网
在线监测装置技术规范”等。


                                                           17
      北京科锐                                                                           2015 年度报告全文


    2015年1-12月,公司及子公司新申请专利7项,其中发明专利2项,实用新型5项;获得专利授权17项,其中发明专利9
项,实用新型8项。截至2015年12月31日,公司及子公司累计获得专利授权140项,其中发明专利17项;实用新型122项,外
观设计1项。

公司研发投入情况

                                         2015 年                2014 年                 变动比例

研发人员数量(人)                                      242                   255                   -5.10%

研发人员数量占比                                     14.02%                15.56%                   -1.54%

研发投入金额(元)                          54,353,684.85            62,467,023.45                 -12.99%

研发投入占营业收入比例                                3.72%                 4.63%                   -0.91%

研发投入资本化的金额(元)                   7,912,545.73            12,292,237.24                 -35.63%

资本化研发投入占研发投入的比例                       14.56%                19.68%                   -5.12%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内研发投入金额和研发投入资本化金额较上年同期减少主要系报告期内公司根据项目进度安排对总部职能研发中心
在建项目的研发投入较上年同期减少所致。


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                   单位:元

              项目                       2015 年                2014 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                     1,585,316,139.25         1,367,848,073.61                 15.90%

经营活动现金流出小计                     1,550,203,644.75         1,360,893,010.46                 13.91%

经营活动产生的现金流量净额                  35,112,494.50             6,955,063.15                 404.85%

投资活动现金流入小计                               28,085.85          1,177,325.56                 -97.61%

投资活动现金流出小计                       159,456,564.10           133,626,096.00                 19.33%

投资活动产生的现金流量净额                -159,428,478.25          -132,448,770.44                 -20.37%

筹资活动现金流入小计                       101,320,000.00            31,240,000.00                 224.33%

筹资活动现金流出小计                        71,203,380.04           102,229,251.15                 -30.35%

筹资活动产生的现金流量净额                  30,116,619.96           -70,989,251.15                 142.42%

现金及现金等价物净增加额                   -94,199,363.79          -196,482,958.44                 52.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额同比增长404.35%,主要系报告期内公司回款有所增长所致。
    筹资活动产生的现金流量净额同比增长142.42%,主要系报告期内新增银行借款所致。



                                                           18
       北京科锐                                                                                          2015 年度报告全文


    综合以上原因,公司现金及现金等价物净增加额同比增长52.06%。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:元

                        金额         占利润总额比例                       形成原因说明                  是否具有可持续性

投资收益                -12,842.00              -0.02%                                                            是

                                                         按照相关规定对报告期末往来账款、存货和商
资产减值             23,919,388.53              44.18%                                                            是
                                                         誉计提的减值准备

营业外收入           21,108,744.63              38.99% 主要系获取的政府补助                                       是

营业外支出               50,046.49               0.09% 主要系使用寿命到期的固定资产的处置损失                     是


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                          2015 年末                      2014 年末

                                     占总资产                  占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                       金额                        金额
                                       比例                          例

                                                                                         主要系:a. 智能配电网技术研发中心
货币资金            273,162,999.64     14.14% 355,102,263.43         20.73%     -6.59% 及公司总部在建项目支出;b.支付对
                                                                                         子公司的投资款。

                                                                                         主要系:a.报告期内营业收入增加;
应收账款            699,446,742.45     36.20% 518,441,189.18         30.27%     5.93% b.报告期内新增子公司郑州开新电工
                                                                                         有限公司应收账款。

存货                306,380,751.99     15.86% 287,646,060.98         16.80%     -0.94%

投资性房地产                            0.00%                                   0.00%

长期股权投资           187,158.00       0.01%                                   0.01%

固定资产            249,776,285.70     12.93% 200,035,927.40         11.68%     1.25%

在建工程            147,573,759.17      7.64% 161,974,169.40          9.46%     -1.82%

                                                                                         主要系报告期内新增银行借款补充
短期借款             70,000,000.00      3.62%                                   3.62%
                                                                                         流动资金。

应收票据             21,406,057.34      1.11% 18,087,853.00           1.06%     0.05%

预付账款             19,289,792.68      1.00% 14,564,290.65           0.85%     0.15% 主要系期末预付货款增加所致。


                                                              19
       北京科锐                                                                                   2015 年度报告全文


其他应收款           39,766,813.44     2.06% 22,659,954.35      1.32%     0.74% 主要系期末投标保证金增加所致。

无形资产             98,696,501.76     5.11% 102,160,020.80     5.97%    -0.86%

                                                                                  主要系报告期末对合并子公司北京
商誉                 15,131,351.73     0.78% 18,935,431.67      1.11%    -0.33% 科锐博润电力电子有限公司产生的
                                                                                  商誉计提减值所致。

                                                                                  主要系报告期内根据生产经营需要
长期待摊费用          4,481,843.82     0.23%                              0.23%
                                                                                  所支出的厂房装修费。

递延所得税资产       12,111,571.29     0.63% 12,144,859.10      0.71%    -0.08%

                                                                                  主要系报告期末预付的土地保证金
其他非流动资产       44,614,548.00     2.31%                              2.31%
                                                                                  和办公楼款。

应付票据             70,137,000.00     3.63% 60,599,720.00      3.54%     0.09%

                                                                                  主要系报告期内经营规模增加导致
应付账款            525,547,026.10    27.20% 397,644,948.19    23.22%     3.98%
                                                                                  期末应付账款相应增长所致。

                                                                                  主要系报告期内经营规模增加导致
预收款项             38,851,164.81     2.01% 25,856,726.73      1.51%     0.50%
                                                                                  期末预收账款相应增长所致。

应付职工薪酬         18,099,178.54     0.94% 17,992,922.99      1.05%    -0.11%

                                                                                  主要系报告期末应交增值税增加所
应交税费             30,451,818.11     1.58% 20,250,584.12      1.18%     0.40%
                                                                                  致。

                                                                                  主要系报告期内支付子公司北京科
其他应付款           15,872,152.34     0.82% 53,086,762.60      3.10%    -2.28% 锐博实电气设备有限公司部分股权
                                                                                  转让款 4,325 万元所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                   上年同期投资额(元)                         变动幅度

                          110,360,000.00                       100,192,070.00                               10.15%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用




                                                          20
          北京科锐                                                                                                    2015 年度报告全文


                                                                                                                               单位:元

                                                                                    截至
                                                                                    资产
                        投                                                                                  是
被投资                                                                              负债
                        资 投资金 持股比 资金来                    投资期 产品类           预计   本期投 否 披露
公司名 主要业务                                           合作方                    表日                                   披露索引
                        方     额       例           源              限      型            收益   资盈亏 涉 日期
     称                                                                             的进
                        式                                                                                  诉
                                                                                    展情
                                                                                     况

                                                          郑州开
                                                          新电工
                                                          有限公
           机械设备                                       司、河
           维修;电力                                     南瑞祥
           技术开发、                                     电力实
                                                                                                                         《关于控股子
           技术咨询、                                     业有限
                                                                                                                         公司完成工商
           技术转让、                                     公司、
河南科                                                                                                                   注册登记的公
           技术推广、                                     河南天
锐电力                                                                                                           2015    告》(编号:
           技术服务;                                     瑞电力
设备运                  新   6,000,0            自有资                     机构设 已完            -801,31        年 01 2015-002)已刊
           电气机械                    50.00%             工程有 长期                                       否
行维护                  设    00.00             金                         备维修 成                 0.56        月 30 登于中国证券
           设备、专用                                     限公
有限公                                                                                                           日      报(B002 版)、
           设备、机械                                     司、郑
司                                                                                                                       证券时报(B47
           设备的销                                       州润弘
                                                                                                                         版)和巨潮资
           售,电力趸                                     电力工
                                                                                                                         讯网。
           售,电力设                                     程有限
           施的承装                                       公司、
           (修试)                                       郑州祥
                                                          龙电力
                                                          建设有
                                                          限公司

           机械设备
           维修;电力                                                                                                    《关于控股子
           技术开发、                           控股子                                                                   公司收购河南
                                                          河南瑞
           技术咨询、                           公司郑                                                                   科锐电力设备
                                                          祥电力
河南科 技术转让、                               州开新                                                                   运行维护有限
                                                          实业有                    尚未
锐电力 技术推广、                               电工有                                                           2015    公司 20%股权
                                                          限公司                    完成
设备运 技术服务; 其         600,00             限公司                     机械设                                年 12 的公告》(编
                                       20.00%             和郑州 长期               工商                    否
行维护 电气机械         他     0.00             以自有                     备维修                                月 30 号:2015-073)
                                                          润弘电                    变更
有限公 设备、专用                               资金收                                                           日      刊登于中国证
                                                          力工程                    手续
司         设备、机械                           购其                                                                     券报(B007
                                                          有限公
           设备的销                             20%的                                                                    版)、证券时报
                                                          司
           售,电力趸                           股权                                                                     (B42 版)和
           售,电力设                                                                                                    巨潮资讯网。
           施的承装



                                                                      21
     北京科锐                                                                                              2015 年度报告全文


         (修试)

         单项合同
         额不超过
         企业注册
         资本金 5
         倍的
         110kV 及
         以下送电
         线路(含电
                                                                                                              《关于收购郑
         缆工程)和
                                                                                                              州开新电工有
         同电压等
                                                    韩凤                                                      限公司的公
         级变电站
郑州开                                              朝、王                                            2015    告》(编号:
         工程的施                                                     变电站
新电工                收   16,500,            募集资 秋娟、                    已完                   年 03 2015-012)刊登
         工;380V                    30.00%                   长期    工程的                     否
有限公                购   000.00             金    许涛、                     成                     月 10 于中国证券报
         以下的城                                                     施工
司                                                  阎继中                                            日      (B043 版)、
         市广场、道
                                                    及王红                                                    证券时报(B52
         路、公路、
                                                                                                              版)和巨潮资
         建筑物外
                                                                                                              讯网
         立面及公
         共绿地的
         照明工程
         施工(凭资
         质证经
         营);电力
         技术咨询
         服务。

         单项合同
         额不超过
         企业注册
         资本金 5
                                                                                                              《关于收购参
         倍的
                                                                                                              股公司郑州开
         110kV 及
                                                                                                              新电工有限公
         以下送电                                   韩凤
                                                                                                              司 30%股权的
郑州开 线路(含电                                   朝、王                                            2015
                                                                      变电站                                  公告》(编号:
新电工 缆工程)和 收       16,500,            自有资 秋娟、                    已完   926,000.        年 08
                                     30.00%                   长期    工程的                     否           2015-053)刊登
有限公 同电压等       购   000.00             金    许涛、                     成          00         月 26
                                                                      施工                                    于中国证券报
司       级变电站                                   阎继中                                            日
                                                                                                              (B054 版)、
         工程的施                                   及王红
                                                                                                              证券时报
         工;380V
                                                                                                              (B199 版)和
         以下的城
                                                                                                              巨潮资讯网
         市广场、道
         路、公路、
         建筑物外
         立面及公


                                                                 22
        北京科锐                                                                                                             2015 年度报告全文


          共绿地的
          照明工程
          施工(凭资
          质证经
          营);电力
          技术咨询
          服务。

                                  39,600,                                                                  124,689.
合计          --            --                --        --     --         --    --        --        0.00              --    --            --
                                  000.00                                                                        44


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位:元

                                                             截至报                                    截止报      未达到
                                                                                                                                 披
                       是否为         投资项       本报告    告期末                                    告期末      计划进
 项目名    投资方                                                      资金来   项目进     预计收                                露
                       固定资         目涉及       期投入    累计实                                    累计实      度和预              披露索引
   称         式                                                          源         度        益                                日
                       产投资          行业         金额     际投入                                    现的收      计收益
                                                                                                                                 期
                                                              金额                                         益      的原因

                                                                                                                                      《关于公司
                                                                                                                                      参与竞拍土
竞拍郑                                                                                                                                地使用权的
                                     不适用,                                                                                201
港出                                                                                                                                  公告》 编号:
                                     该地块                                                                                  5年
[2015]45                                                                                                                              2015-074)已
                                     为公司        32,610,0 32,610,0 自有资                                                  12
号地块     其他        是                                                       100.00%                     0.00 不适用               刊登于中国
                                     未来生          00.00     00.00 金                                                      月
国有建                                                                                                                                证券报
                                     产经营                                                                                  30
设用地                                                                                                                                (B007 版)、
                                     使用                                                                                    日
使用权                                                                                                                                证券时报
                                                                                                                                      (B42 版)和
                                                                                                                                      巨潮资讯网。

                                                   32,610,0 32,610,0
合计          --             --         --                                 --        --         0.00        0.00       --        --        --
                                                     00.00     00.00


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                           23
       北京科锐                                                                                         2015 年度报告全文


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                                        报告期内 累计变更 累计变更 尚未使
                                  本期已使 已累计使                                              尚未使用募 闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募 用募集
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                              集资金用途 以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总 资金总
                                  金总额    金总额                                                 及去向      资金金额
                                                        金总额       额       额比例     额

                                                                                                 存放于公司
                                                                                                 募集资金专
           首次公开                                                                              户和以定期
2010                     64,800    9,257.25 61,965.84            0        0     0.00% 1,758.55                         0
           发行股票                                                                              存单的形式
                                                                                                 进行存放和
                                                                                                 管理

合计           --        64,800    9,257.25 61,965.84            0        0     0.00% 1,758.55          --             0

                                             募集资金总体使用情况说明

    1、实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
2010[39]号)核准,公司采用首次向社会公开发行方式发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,发行价格为每股 24.00 元。
截止 2010 年 1 月 25 日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,募集资金总额 648,000,000.00
元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 46,308,725.14 元后,实际募集资金净额为人民币
601,691,274.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司会计师事务所验证,并出具了大信验字(2010)第 1-0004
文号的验资报告。
    2、募集资金使用金额及当期余额
    截止 2015 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 61,965.84 万元,募集资金专用账户累计取得利息收入 3,555.26 万元,
尚未使用的募集资金余额为 1,758.55 万元,其中活期存款账户余额为 658.55 万元,定期存单为 1,100.00 万元。 公司使用
募集资金具体情况如下:
    (1)经 2009 年 2 月 2 日召开的 2008 年度股东大会审议通过,公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装
置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目,共需使用募集资金 18,900 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日,以上三个项目共使用募集资金 16,725.79 万元。
    (2)经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 7,200 万元偿还银行贷款,该
笔贷款已使用募集资金偿还。
    (3)经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司投资 13,000 万元新建智能配电网
技术研发中心及公司总部项目,其中使用超募资金 11,000 万元。经 2011 年 9 月 23 日公司第四届董事会第十一次会议审议
通过,同意公司使用自有资金追加投资 2,600 万元,追加后该项目总投资额为 15,600 万元,其中使用超募资金 11,000 万元。
经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金追加投资 7,000 万元,追加后该
项目总投资额增至 22,600 万元,其中使用超募资金 18,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,该项目已使用募集资金 17,590.26
万元。
    (4)经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充
日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资金专用账户。
    (5)经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,同意使用超募资金不超过 1,400 万投资设立陕西科锐宝
同永磁开关有限公司(以下简称“科锐宝同”);科锐宝同于 2011 年 6 月 28 日完成工商注册登记,公司使用超募资金 1,194


                                                           24
       北京科锐                                                                                           2015 年度报告全文


万元出资。经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司注销科锐宝同;科锐宝同于 2013
年 2 月 4 日完成注销登记,清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。
    (6)经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充日常经营所
需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全部归还至募集资金专用账户。
    (7)经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充
日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资金专用账户。
    (8)经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金不超过 9,000 万元暂
时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2012
年 11 月 29 日全部归还至募集资金专用账户。
    (9)经 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充
公司流动资金。截至 2013 年 9 月 30 日,公司已实际使用超募资金 4,000 万元永久补充公司流动资金。
    (10)经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 5,970 万元投资北京
科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”,原名为北京博润新能电力科技有限公司)。截至 2014 年 1 月 23 日,
公司已实际使用超募资金 5,970 万元完成对科锐博润的股权收购及增资。
    (11)经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 8,650 万元收购北京科锐博实
电气设备有限公司(以下简称“科锐博实”,原名为北京博实旺业电力科技有限公司)100%的股权。截至 2015 年 12 月 31
日,公司已实际使用超募资金 8,650 万元支付科锐博实全部股权收购款。
    (12)经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 6,000 万元暂时补充
流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 日全部归还至募集资金专用账户。
    (13)经 2015 年 4 月 2 日召开的 2014 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 1,650 万元收购郑州开新电工
有限公司 30%的股权。截至 2015 年 6 月 30 日,公司已实际使用超募资金 1,650 万元支付全部股权收购款。
    (14)经 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 3,000 万元暂时补充
流动资金。上述资金已于 2015 年 12 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                     是否已变                                              截至期末 项目达到                  是否 项目可行
                                募集资金 调整后投               截至期末
承诺投资项目和超募    更项目                         本报告期              投资进度 预定可使 本报告期实 达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                 累计投入
       资金投向      (含部分                         投入金额               (3)=     用状态日 现的效益       预计 生重大变
                                  总额     (1)                  金额(2)
                      变更)                                                 (2)/(1)      期                   效益      化

承诺投资项目

配网故障定位及自动                                                                    2011 年 12
                        否         6,000     6,000          0 5,618.82      93.65%                  2,069.1    是       否
化装置技术改造项目                                                                    月 31 日

配电自动化设备技术                                                                    2011 年 12
                        否        10,300   10,300        4.55 7,905.59      76.75%                 1,015.23    是       否
改造项目                                                                              月 31 日

变配电技术研发中心                                                                    2011 年 12
                        否         2,600     2,600          0 3,201.38 123.13%                           --    是       否
项目                                                                                  月 31 日

承诺投资项目小计        --        18,900   18,900        4.55 16,725.79       --          --       3,084.33    --        --

超募资金投向


                                                           25
       北京科锐                                                                                         2015 年度报告全文


智能配电网技术研发                                                               2016 年 03
                         否       11,000   18,000   3,277.7 17,590.26   97.72%                          --   --    否
中心及公司总部项目                                                               月 31 日

陕西科锐宝同永磁开                                                               2011 年 06
                         否        1,400    1,194        0    179.79                                    --   --
关有限公司项目                                                                   月 28 日

北京科锐博润电力电                                                               2014 年 01
                         否        5,970    5,970        0     5,970 100.00%                  -1,024.02      --    否
子有限公司项目                                                                   月 23 日

北京科锐博实电气设                                                               2014 年 07
                         否        8,650    8,650    4,325     8,650 100.00%                   -220.72       --    否
备有限公司项目                                                                   月 02 日

郑州开新电工有限公                                                               2015 年 04
                         否        1,650    1,650    1,650     1,650 100.00%                          92.6         否
司项目                                                                           月 01 日

归还银行贷款(如有)      --       7,200    7,200        0     7,200 100.00%         --          --          --    --

补充流动资金(如有)      --       4,000    4,000        0     4,000 100.00%         --          --          --    --

超募资金投向小计          --      39,870   46,664   9,252.7 45,240.05    --          --       -1,152.14      --    --

合计                      --      58,770   65,564 9,257.25 61,965.84     --          --       1,932.19       --    --

未达到计划进度或预        为了整合资源,降低管理成本,提高运营效率,经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第二
计收益的情况和原因     十二次会议审议通过,同意公司注销科锐宝同;科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登记,清算
(分具体项目)         退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。

项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明

                       适用

                          (1)经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 7,200
                       万元偿还银行贷款,该笔贷款已使用募集资金偿还。
                          (2)经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司投资 13,000
                       万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目,其中使用超募资金 11,000 万元。经 2011 年 9
                       月 23 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过,同意公司使用自有资金追加投资 2,600 万元,
                       追加后该项目总投资额为 15,600 万元,其中使用超募资金 11,000 万元。经 2013 年 12 月 5 日召开
                       的 2013 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金追加投资 7,000 万元,追加后该
                       项目总投资额增至 22,600 万元,其中使用超募资金 18,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,该项目
                       已使用募集资金 17,590.26 万元。
超募资金的金额、用途
                          (3)经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
及使用进展情况
                       金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资
                       金专用账户。
                          (4)经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,同意使用超募资金不超过 1,400
                       万投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司(以下简称“科锐宝同”);科锐宝同于 2011 年 6 月 28
                       日完成工商注册登记,公司使用超募资金 1,194 万元出资。经 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董
                       事会第二十二次会议审议通过,同意公司注销科锐宝同;科锐宝同于 2013 年 2 月 4 日完成注销登
                       记,清算退回公司募集资金专用账户 1,014.21 万元。
                          (5)经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 4,000 万
                       元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全部归还至募集资金专用账
                       户。


                                                         26
     北京科锐                                                                                  2015 年度报告全文


                        (6)经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金 8,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资
                     金专用账户。
                        (7)经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金不超过 9,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000
                     万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2012 年 11 月 29 日全部归还至募集资金专用账户。
                        (8)经 2013 年 9 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金 4,000 万元永久补充公司流动资金。截至 2013 年 9 月 30 日,公司已实际使用超募资金 4,000 万
                     元永久补充公司流动资金。
                        (9)经 2013 年 12 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金 5,970 万元投资北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”,原名为北京博润新能电
                     力科技有限公司)。截至 2014 年 1 月 23 日,公司已实际使用超募资金 5,970 万元完成对科锐博润
                     的股权收购及增资。
                        (10)经 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 8,650
                     万元收购北京科锐博实电气设备有限公司(以下简称“科锐博实”,原名为北京博实旺业电力科技有
                     限公司)100%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日,公司已实际使用超募资金 8,650 万元支付科锐博
                     实全部股权收购款。
                        (11)经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金 6,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 日全部归还至募集资金专用账户。
                     (12)经 2015 年 4 月 2 日召开的 2014 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 1,650 万元
                     收购郑州开新电工有限公司 30%的股权。截至 2015 年 6 月 30 日,公司已实际使用超募资金 1,650
                     万元支付全部股权收购款。
                        (13)经 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金 3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2015 年 12 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。

                     适用

                     以前年度发生

募集资金投资项目实       1、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整,公司需

施地点变更情况       要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经 2012 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议
                     审议通过,同意变更该项目的实施地点。
                         2、经 2012 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,公司同意终止变更智能
                     配电网技术研发中心及公司总部项目实施地点。

募集资金投资项目实
                                                               不适用
施方式调整情况

募集资金投资项目先
                                                               不适用
期投入及置换情况

                                                                适用

                         1、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
用闲置募集资金暂时   金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 2 月 18 日全部归还至募集资
补充流动资金情况     金专用账户。
                         2、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,同意公司使用超募资金 4,000 万
                     元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2011 年 10 月 11 日全部归还至募集资金专用账


                                                       27
       北京科锐                                                                               2015 年度报告全文


                     户。
                         3、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资
                     金 8,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金。上述资金已于 2012 年 1 月 4 日全部归还至募集资
                     金专用账户。
                         4、经 2012 年 6 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金
                     不超过 9,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金,公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000
                     万元暂时补充流动资金。2012 年 11 月 29 日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
                         5、经 2014 年 7 月 17 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金
                     6,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2014 年 12 月 22 日全部归还至募集资金专用账户。
                         6、经 2015 年 5 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用超募资金
                     3,000 万元暂时补充流动资金。上述资金已于 2015 年 12 月 17 日全部归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资
                                                              不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他   不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况




                                                       28
          北京科锐                                                                                              2015 年度报告全文




                                                                                                                           单位:元

公司名 公司
                           主要业务             注册资本     总资产        净资产         营业收入        营业利润       净利润
     称     类型

                   制造、组装箱式变压器;销
                   售箱式变压器、环网柜、柱
                   上真空开关、控制器、电子
                   产品、配电自动化设备、机
北京科
                   械、电子设备、电子元器件、
锐博华
            子公 通讯设备(不含卫星地面接                  258,711,007. 118,812,181. 488,682,102. 29,392,934.9 28,773,755.1
电气设                                        1,000 万元
            司     收、发射设备)、日用品、                           47            45            43                 4            8
备有限
                   五金交电;配电自动化设
公司
                   备、供用电、节能、电子计
                   算机软硬件的技术开发、产
                   品开发、技术咨询;普通货
                   运。

                   电力合成、电缆附件等相关
武汉科             技术的研制、生产、销售;
锐电气 子公 货物进出口、技术进出口、                       98,270,365.8 85,607,786.1 65,552,837.4 14,845,586.0 13,146,515.7
                                              1,000 万元
有限公 司          代理进出口(不含国家禁止                            4             6               6               9            0
司                 或限制进出口的货物或技
                   术);房屋租赁。

深圳科
锐南方             非金属电气设备、设备外壳
            子公                                                                         13,533,753.3
电气设             及电气设备的生产加工、研 400 万元       9,611,894.64 6,869,900.17                     1,346,536.88 1,008,032.55
            司                                                                                       4
备有限             发与销售业务。
公司

                   技术开发;应用软件服务;
                   基础软件服务;计算机系统
北京科
                   服务;数据处理;计算机构
锐屹拓 子公
                   维修;销售机械设备、输配 400 万元       8,738,278.24 8,286,998.94 3,587,162.73         509,911.47     886,425.49
科技有 司
                   电及控制设备、计算机、软
限公司
                   件及及辅助设备;计算机及
                   通讯设备租赁。

郑州祥
                   设计、生产和销售电气设
和科锐
            子公 备,非金属壳体(GRC 壳
环保设                                        200 万元     4,194,569.59 2,445,744.18 4,863,025.65 -685,532.58 -706,787.31
            司     体)、电气设备总成;电气
备有限
                   设备技术咨询服务。
公司

北京科
            子公 销售机械设备、电子产品;                  13,815,630.4 12,907,082.8 12,200,000.0
锐先锋                                        1,000 万元                                                 1,277,366.04    809,728.89
            司     技术开发、技术服务。                                3             2               0
电气销


                                                               29
       北京科锐                                                                                            2015 年度报告全文


售有限
公司

                环保、节能、新材料的技术
河南科
                研究及技术服务;节能设备
锐京能
         子公 的销售及租赁;惰性气体销                    46,454,774.9 46,369,992.9
环保科                                       5,000 万元                                822,364.44 -363,407.85 -351,049.16
         司     售(非压缩);汽车加油站                            2            7
技有限
                设备及配件的销售;汽车加
公司
                气站用压缩机及配件销售。

                技术开发、技术转让、技术
                咨询、技术服务;计算机技
北京科
                术培训;基础软件服务;应
锐云涌 子公
                用软件服务;计算机系统服 500 万元         1,437,177.34 1,372,883.80                  -923,795.57 -923,495.57
科技有 司
                务;数据处理;销售计算机、
限公司
                软件及辅助设备、电子产
                品、机械设备。

                生产制造电力无功补偿装
                置(限分支机构经营);技
北京科          术开发、技术咨询、技术转
锐博润          让、技术服务、技术培训;
         子公                                             93,878,632.2 42,141,415.8 31,265,570.3 -10,559,927. -9,703,240.9
电力电          销售电气机械、工业自动化 5,000 万元
         司                                                         4            8              9             79            9
子有限          仪器仪表、电子元器件、电
公司            气设备、计算机软件、电子
                产品;货物进出口、技术进
                出口、代理进出口。

北京科
锐博实          生产、加工绝缘环网柜(中
         子公                                             90,844,319.7 83,230,796.1                  -2,207,193.2 -2,207,193.2
电气设          压气体);技术开发、技术 2,000 万元                                   3,509,840.30
         司                                                         0            0                             7            7
备有限          服务、技术推广、技术转让。
公司

河南科          机械设备维修;电力技术开
锐电力          发、技术咨询、技术转让、
设备运 子公 技术推广、技术服务;电气                                                                 -1,430,911.7 -1,430,911.7
                                             1,200 万元   3,609,598.27 1,569,088.28    394,305.83
行维护 司       机械设备、专用设备、机械                                                                       2            2
有限公          设备的销售,电力趸售,电
司              力设施的承装(修试)。

                单项合同额不超过企业注
                册资本金 5 倍的 110kV 及以
郑州开
                下送电线路(含电缆工程)
新电工 子公                                               118,563,764. 49,678,982.0 28,002,000.0
                和同电压等级变电站工程       2,460 万元                                              2,400,582.39 1,486,351.36
有限公 司                                                          91            3              0
                的施工;380V 以下的城市

                广场、道路、公路、建筑物
                外立面及公共绿地的照明



                                                              30
       北京科锐                                                                                  2015 年度报告全文


               工程施工(凭资质证经营);
               电力技术咨询服务。

上海科
锐环保
科技有 子公 电力设备研发、制造、批发、
                                      400 万元                  -          -           -   166,107.28   127,872.25
限公司 司 零售。
(已注
销)

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                             报告期内取得和处置
           公司名称                                                 对整体生产经营和业绩的影响
                                 子公司方式

                                                  上海科锐环保科技有限公司清算注销完成后,其全部剩余资产、业务
上海科锐环保科技有限公司 注销控股子公司           和人员都将转移至公司,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重
                                                  要影响。

                                                  电力设备代理维护是个新兴市场,需要对商业模式进行摸索,对客户
河南科锐电力设备运行维护                          进行宣传推介,初期可能增加公司的运营成本,需经历一段时间的运
                            新设控股子公司
有限公司                                          营才能对公司利润产生积极的影响。但发展服务业符合国家经济转型
                                                  的发展方向,长期来看可能成为公司新的利润增长点。

                                                  本次收购是公司对电力安装、电力设备代理维护服务等业务的进一步
                            收购郑州开新电工有    探索,本次收购完成后,郑州开新将成为公司控股子公司,有利于公
郑州开新电工有限公司
                            限公司 60%的股权      司进一步开拓电力安装及电力设备代理维护业务,为公司延伸现有业
                                                  务打开空间,为后续提供更多的增值服务打下基础。

主要控股参股公司情况说明

    (1)北京科锐博华电气设备有限公司(以下简称“科锐博华”)

    科锐博华成立于2000年9月15日,注册资本为1,000万元人民币,公司持有其100%的股权,法定代表人为安志钢,注册
地址为北京市怀柔区北房镇龙云路3号。科锐博华主要从事制造、组装箱式变压器;销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开
关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备(不含卫星地面接收、发射设备)、日
用品、五金交电;配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询;普通货运。

    (2)武汉科锐电气有限公司(以下简称“武汉科锐”)

    武汉科锐成立于2001年1月18日,注册资本为1,000万元人民币,公司持有其69.95%的股权,法定代表人为何大海,注册
地址为武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路5号。武汉科锐主要从事电力合成、电缆附件等相关技术的研制、生产、销售;
货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);房屋租赁。

    (3)北京科锐屹拓科技有限公司(以下简称“科锐屹拓”)

    科锐屹拓成立于2004年3月4日,注册资本为118万元人民币,公司持有其60.4746%的股权,法定代表人为袁钦成,注册
地址为北京市海淀区上地四街1号3层007房间。科锐屹拓主要从事技术开发;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统服
务;数据处理;计算机构维修;销售机械设备、输配电及控制设备、计算机、软件及及辅助设备;计算机及通讯设备租赁。

    (4)深圳科锐南方电气设备有限公司(以下简称“深圳科锐”)



                                                        31
      北京科锐                                                                              2015 年度报告全文


    深圳科锐成立于2007年10月23日,注册资本为400万元人民币,公司持有其100%的股权,法定代表人为申威,注册地址
为深圳市龙岗区坪山街道石井居委福民路草埔经济合作社旁B栋。深圳科锐主要从事非金属电气设备、设备外壳及电气设备
的生产加工、研发与销售业务。

    (5)郑州祥和科锐环保设备有限公司(以下简称“郑州科锐”)

    郑州科锐成立于2010年1月27日,注册资本为200万元人民币,公司持有其51%的股权,法定代表人为申威,注册地址为
郑州经济技术开发区经北一路48号。郑州科锐主要从事设计、生产和销售电气设备,非金属壳体(GRC壳体)、电气设备
总成;电气设备技术咨询服务。

    (6)北京科锐先锋电气销售有限公司(以下简称“科锐先锋”)

    科锐先锋成立于2011年3月24日,注册资本为1,000万元人民币,公司持有其100%的股权,法定代表人为朱明,注册地
址为北京市海淀区上地四街1号3层。科锐先锋主要从事销售机械设备、电子产品;技术开发、技术服务。

    (7)河南科锐京能环保科技有限公司(以下简称“科锐京能”)

    科锐京能成立于2012年11月21日,注册资本为5,000万元人民币,公司持有其100%的股权,法定代表人为韩明,注册地
址为郑州市中原区中原中路171号11号楼综合楼1单元28层2827号。科锐京能主要从事环保、节能、新材料的技术研究及技术
服务;节能设备的销售及租赁;惰性气体销售(非压缩);汽车加油站设备及配件的销售;汽车加气站用压缩机及配件销售。

    (8)北京科锐云涌科技有限公司(以下简称“科锐云涌”)

    科锐云涌成立于2013年3月5日,注册资本为500万元人民币,公司持有其51%的股权,法定代表人为韩明,注册地址为
北京市海淀区上地创业路8号3号楼3-6。科锐云涌主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;
基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。

    (9)北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”)

    科锐博润成立于2013年1月11日,注册资本为5,000万元人民币,公司持有其67.33%的股权,法定代表人为张皎,注册地
址为北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座353室。科锐博润主要从事生产制造电力无功补偿装置(限分支机构经营);
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计
算机软件、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

    2016年2月23日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于受让控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司部
分股权的议案》,同意公司以自有资金60万元受让周震持有的科锐博润1%的股权。截至本报告披露日,上述股权转让工商
变更手续于2016年3月31日完成。

    科锐博润主要业务为以电力电子技术及电能质量控制技术为核心的相关业务领域,主要产品包括高压静止无功补偿器
(SVC)、高压静止无功发生器(SVG),其他产品包括高压固定式无功补偿装置、低压无功补偿装置及技术服务。其中主
要产品占公司业务总量的90%以上,其中SVC面对的客户冶金、煤矿等行业由于环保政策及国家经济新常态的因素下持续处
于下滑状态,技改及新上项目大幅减少,市场竞争加剧;SVG面对的新能源行业由于产能严重过剩,2013年至2015年设备中
标价格持续下滑。针对以上不利情况,科锐博润管理层在报告期内积极调整经营战略,加大新领域和新产品研发投入及新产
品的市场推广,重点方向包括配电网相关产品、现代有轨电车牵引供电、新能源汽车充电装置等。报告期内初显成效,其中,
科锐博润自行研发的基于超级电容的现代有轨电车充电电气集成装置于2014年12月投入正线运行,技术上达到国际先进水平,
并在报告期内中标大汉阳有轨电车项目。一方面科锐博润主产品高压无功补偿产品在报告期内面临的较大的外部经营压力,
另一方面科锐博润针对不利因素采取了相应的应对措施并调整公司经营战略,但由于新产品处于转型期尚未达到预期效果。
以上原因导致科锐博润2015年营业收入3,126.56万元,同比下降56.77%,净利润-970.32万元,同比下降1,662.46%。

    随着城镇化推进过程中现代有轨电车逐步推广,及国家电网公司加大对配电网投资和微能源网接入电网的需求,科锐博
润的有轨电车产品及在配网低电压治理和能源互联等相关产品将为改善公司的经营状况带来机遇。


                                                      32
      北京科锐                                                                                 2015 年度报告全文


    (10)北京科锐博实电气设备有限公司(以下简称“科锐博实”)

    北京科锐博实电气设备有限公司,成立于2013年7月30日,注册资本为2,000万元人民币,公司持有其100%的股权,法
定代表人为王建,注册地址为北京市怀柔区北房镇恒利街76号。科锐博实主要从事生产、加工绝缘环网柜(中压气体);技
术开发、技术服务、技术推广、技术转让。

    (11)河南科锐电力设备运行维护有限公司(以下简称“河南科锐”)

    河南科锐电力设备运行维护有限公司成立于2014年12月30日,注册资本1,200万元人民币,公司持有其50%股权,公司
控股子公司郑州开新电工有限公司持有其10%的股权,法定代表人为韩凤朝,注册地址为郑州高新区西三环路289号6幢13
单元3层。河南科锐主要从事机械设备维修;电力技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;电气机械设备、
专用设备、机械设备的销售,电力趸售,电力设施的承装(修试)。

    2015年12月29日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护有限公司
20%股权的议案》,同意控股子公司郑州开新电工有限公司以自有资金60万元收购河南瑞祥电力实业有限公司和郑州润弘电
力工程有限公司持有的河南科锐电力设备运行维护有限公司合计20%的股权。截至本报告披露日,上述股权收购工商变更手
续尚未完成。

    (12)郑州开新电工有限公司(以下简称“郑州开新”)
     郑州开新电工有限公司成立于 2001 年 8 月 30 日,注册资本 2,460 万元人民币,公司持有其 60%的股权,法定代表人
韩凤朝,注册地址为郑州高新区西三环路 6 幢 13 单元。郑州开新主要从事单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的 110kV
及以下送电线路(含电缆工程)和同电压等级变电站工程的施工;380V 以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公
共绿地的照明工程施工(凭资质证经营);电力技术咨询服务。
     2015 年 3 月 8 日、4 月 2 日,公司第五届董事会第十三次会议、2014 年度股东大会审议通过《关于收购郑州开新电工
有限公司的议案》,同意公司使用超募资金 1,650 万元收购郑州开新 30%的股权。2015 年 8 月 24 日,公司第五届董事会第
十八次会议审议通过《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司 30%股权的议案》,同意公司使用自有资金 1,650 万元收购
郑州开新 30%的股权。上述股权收购工商变更手续分别于 2015 年 4 月 28 日和 2015 年 12 月 3 日完成。
     (13)郑州空港科锐电力设备有限公司(以下简称“郑州空港”)
     郑州空港科锐电力设备有限公司成立于 2016 年 1 月 18 日,注册资本 15,000 万元人民币,公司持有其 100%的股权,
法定代表人申威,注册地址郑州航空港区迎宾路南侧商务局 2625 号。郑州空港主要从事输配电设备及控制设备、电力电子、
供用电的技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品:从事货物及技术的进出口业务;电力工程专
业承包;电力供应;制造输配电及控制设备。
     2016 年 1 月 18 日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立郑州空港科锐电力设备有限公司的议
案》,同意公司使用自有资金投资设立全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司。郑州空港工商注册登记手续于 2016 年
1 月 18 日完成。
     (14)贵州科锐能源管理有限公司(以下简称“贵州科锐”)
     贵州科锐能源管理有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日,注册资本 20,000 万元人民币,公司持有其 100%的股权,法定
代表人张新育,注册地址贵州省贵安新区京安大道中国贵安电商生态城内。贵州科锐主要从事能源管理,售电服务,电力网
络增量配电网投资建设,综合能源管理服务(电、热、冷、气、水),合同能源管理,综合能源利用技术,用电咨询增值服
务,节能技术开发服务,节能技术咨询、交流服务,节能技术转让服务,电能质量检测,新能源、分布式微网新能源,储能
技术,能源计量技术,智能用能技术,节约用能(电)技术,技术开发、技术转让,建筑物电力系统安装,电力抄表装置,
负荷控制装置的设计、安装、维修,配电、新能源项目投资,电力设备承装承修承试、检测,电力设施工程设计、安装、施
工,送变电工程专业承包,电力设备,智能化软件系统开发和应用。
     2016 年 1 月 18 日、2 月 23 日,公司第五届董事会第二十二次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于投资
设立贵州科锐能源管理有限公司的议案》,同意公司使用自有资金投资设立全资子公司贵州科锐能源管理有限公司。贵州科
锐工商注册登记手续于 2016 年 2 月 25 日完成。


                                                         33
        北京科锐                                                                                                        2015 年度报告全文


      (15)北京科锐能源管理有限公司(以下简称“北京能源”)
      北京科锐能源管理有限公司成立于 2016 年 2 月 25 日,注册资本 20,000 万元人民币,公司持有其 100%的股权,法定
代表人张新育,注册地址北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 4 层 3-6 号 005 室。北京能源主要从事企业管理;电力供应;技术
开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;建设工程项目管理;合同能源管理;销售机械设备、通讯设备、电子产
品;工程勘察设计;互联网信息服务。
      2016 年 1 月 18 日、2 月 23 日,公司第五届董事会第二十二次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于投资
设立北京科锐能源管理有限公司的议案》,同意公司使用自有资金投资设立全资子公司北京科锐能源管理有限公司。北京能
源工商注册登记手续于 2016 年 2 月 25 日完成。
      (16)广东科锐能源服务有限公司(以下简称“广东能源”)
      广东科锐能源服务有限公司成立于 2016 年 4 月 5 日,注册资本 1000 万元人民币,公司持有其 60%的股权,法定代表
人陈如言,注册地址中山市五桂山长命水长逸路 9 号 A 幢厂房四楼之一。广东能源主要从事力技术开发、咨询、服务业务
(不含会计、审计及国家限制类、禁止类);从事电气机械、电力设备、电力器材批发、零售、佣金代理(不含拍卖)业务
(不设零售店铺,不含国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理)。
      2016 年 1 月 18 日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立广东科锐能源服务有限公司的议案》,
同意公司与杨献智先生共同投资设立广东科锐能源服务有限公司。广东能源工商注册登记手续于 2016 年 4 月 5 日完成。

      (17)上海科锐环保科技有限公司(以下简称“上海科锐”,已注销)

     2014年11月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的议案》,
同 意 注 销 上 海 科 锐 。 2015 年 2 月 3 日 , 公 司 收 到 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 奉 贤 分 局 出 具 的 《 准 予 注 销 登 记 通 知 书 》
(NO.26000003201502020127),至此,上海科锐工商注销登记手续已办理完毕,其注销未对公司的生产经营产生重大影响。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     1、行业竞争格局

     配电行业的竞争或更加激烈。一是国家电网公司和南方电网公司的集中招投标政策大大压缩了企业的利润空间;二是国
家电网公司的产业集团加强扩张力度,对其它制造企业冲击很大;三是总包类合同趋增,对于单一设备类制造商而言面临更
大的挑战。

     2、公司发展战略

     公司一方面将紧紧抓住智能电网的发展机遇,继续加强市场意识,做好产品结构调整,力争成为“国内一流的配电系统
设备供应商”,同时,积极把握电改等新机遇,开拓电力服务等相关业务,将公司打造成国内领先的电力设备制造商与电力
服务供应商。

     3、2016年度经营计划

     公司将继续发挥事业部的中心职能,强化利润目标,在新的市场形势下,继续发挥 “要成功、自身硬”的精神,在“开拓
创新、应变求变”的指引下,以精准创新、提质增效、持续发展为指导思想做好新一年的经营工作。

     在传统电力设备制造业务方面,继续稳固现有两网市场,加大招投标力度,确保公司未来合同的进一步增长,并积极规
划郑州生产基地的建设,为后续产能提升做好准备;同时进一步积极拓展两网外市场,包括用户工程业务、海外市场业务等,
为公司未来更全面的发展奠定基础;在电改机遇下,公司将积极拓展配电网电力运维、电力服务等多方面业务,为未来成为


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      北京科锐                                                                              2015 年度报告全文


领先的电力服务供应商做好铺垫。

    公司将进一步开源节流,一方面公司将继续加强成本管控,调整公司组织架构,成立电气成套事业部和技术服务部,提
升管理效率,加大供应商管控,降低成本;另方面通过加大渠道开拓、充分利用公司资质优势以及一二次设备配套齐全的优
势,获取优质订单,扭转毛利率下滑的趋势,保证公司运营目标的实现。

    4、风险因素及对策

    市场竞争日趋激烈的风险:公司主营业务为12kV配电及控制设备的研发、生产与销售。随着我国电力行业投资的快速
增加,输配电设备市场需求旺盛,同行业企业数量迅速增加,市场竞争日趋激烈。如果公司在产品创新、销售网络建设、经
营管理等方面不能适应市场的变化,将会在竞争中丧失优势,公司盈利能力将受到严重影响。针对此种情况,公司将继续通
过加大研发投入、提高产品技术含量、扩大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势。

    客户较为集中的风险:公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各级电力公司,客户集中度较高。公司销售
对单一省级以下电力公司的业务收入不存在重大依赖的风险。如果国家调整电网投资规模,国家电网公司和南方电网公司调
整采购或招投标模式,将可能改变市场竞争格局,进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情况,公司将在巩固和提高电
网系统市场的基础上,积极开拓电网系统以外的市场、尝试进入新的技术和业务领域,改善目前公司客户较为集中的局面。

    技术产品更新换代的风险:新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素。公司拥有一批配电设备
的研发和技术推广人才,在该细分领域内形成了一定的技术优势。但如果公司不能保持持续创新能力,不能及时准确把握技
术、产品和市场发展趋势,公司已有的竞争优势将被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
为此,公司将不断积极扩充人才队伍,并采取各种措施稳定和激励人才队伍;不断强调创新的企业文化,积极跟踪行业技术
的发展动态;坚持逐年梯次开展研发项目,并保证研发费用的落实到位,这些措施的贯彻落实将可有效规避上述风险。

    电力电子、电力代维等新业务以及投资并购项目发展不达预期的风险:公司在强化传统配电设备领域的发展优势外,
积极推进公司在电力电子技术、电力代维等方面的新业务,为此公司于2013年收购北京科锐博润电力电子有限公司拟增强公
司在电力电子技术方面的研发实力,于2014年投资成立了河南科锐电力设备运行维护有限公司,于2015年收购郑州开新电工
有限公司,于2016年初在广东中山、贵州贵安、北京等地投资成立了能源服务公司,以上业务均为公司的全新业务,是公司
在传统电力设备业务之外的积极尝试,上述业务具有较大的不确定性。未来公司将有可能继续实施收购兼并,以外延式发展
辅助并促进公司竞争力的提升。如果某年度因宏观经济环境的恶化导致上述新业务市场开拓或经营出现风险,将对本公司该
年度的经营业绩产生一定的影响。公司已充分意识到上述新业务不达预期的风险,未来一方面将不断促进和加强现有子公司
的规范运行管理;另一方面将从收购源头开始控制风险,做好调查和比较,发挥初期投资或并购试验田的作用,随后再通过
分步骤投资或并购的方式来规避项目集中风险,从而最大限度地降低项目实施、运行的风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

     接待时间           接待方式           接待对象类型                     调研的基本情况索引

                                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 04 月 29 日     实地调研               机构
                                                             关系活动记录表(编号:2015-001)及其附件

                                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 05 月 28 日     实地调研               机构
                                                             关系活动记录表(编号:2015-002)及其附件

                                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 06 月 08 日     实地调研               机构
                                                             关系活动记录表(编号:2015-003)及其附件



                                                      35
      北京科锐                                                             2015 年度报告全文


                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 06 月 11 日   实地调研   机构
                                             关系活动记录表(编号:2015-004)及其附件

                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 09 月 15 日   实地调研   机构
                                             关系活动记录表(编号:2015-005)及其附件

                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 09 月 22 日   实地调研   机构
                                             关系活动记录表(编号:2015-006)及其附件

                                             公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者
2015 年 11 月 06 日   实地调研   机构
                                             关系活动记录表(编号:2015-007)及其附件




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         北京科锐                                                                          2015 年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    (一)公司现金分红政策的制定情况

    报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红
有关事项的通知》(京证公司发[2012]101号)等文件的指示精神,于2015年4月10日、11月13日分别召开第五届董事会第十
四次会议和2015年第三次临时股东大会,审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。公司2015-2017年具体的
股东回报规划如下:

    1、分配方式:公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司具备现金分红条件
的,应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。

    2、公司利润分配的最低分红比例

    (1)公司实施现金分红应同时满足下列条件:

    ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取盈余公积后所余的税后利润)为正值;

    ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

    ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

    重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:

    A、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过
5,000万元;

    B、公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

    (2)在满足上述现金分红条件的情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况
及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

    (3)在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现
的可供分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。

    (4)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%;

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%;

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%;



                                                     37
      北京科锐                                                                                2015 年度报告全文


    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    3、利润分配方案的制定及执行

    公司董事会应于年度报告或半年度报告公布前,根据公司的利润分配规划和计划,结合公司当期的生产经营状况、现金
流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素,以实现股东合理回报为出发点,制订公司
年度或者半年度的利润分配预案,并形成专项决议。经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

    公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向
公司公众股股东征集其在股东大会上的投票权,但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得
全体独立董事的二分之一以上同意。

    对于当年盈利但未提出现金分红预案的,公司在召开股东大会时除现场会议外,还将向股东提供网络形式的投票平台。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

    (二)公司现金分红方案执行情况

    公司2012~2014年度的累计现金分红金额为8,512.92万元,占2012~2014年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为
85.06%。

    2016年4月15日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》,2015年度利润分配预案
具体如下:以公司总股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,
不以公积金转增股本。本次共计派发现金股利10,914,000.00元(含税),占公司2015年度实现可供分配利润的25.71%,该利
润分配预案严格履行了《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》等相关规定,公司独立董事事前也
发表了同意意见,但尚需经公司2015年度股东大会审议批准。

    (三)公司现金分红方案调整情况

    报告期内,公司现金分红方案未做调整情况。

    (四)公司资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
    报告期内,公司未发生资本公积金转增股本方案执行或调整情况。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                          是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                        是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                        是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                              是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了
                                                                                      是
充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                              是

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    1、2013年度利润分配方案

    2014年4月17日,经公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》,2013年度利润分配方案是:以公司总
股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
本次共计派发现金股利13,096,800.00元(含税)。该利润分配方案于2014年7月4日执行完成。

    2、2014年度利润分配方案

    2015年3月8日,经公司2014年度股东大会会议审议通过《2014年度利润分配方案》,2014年度利润分配方案是:以公司


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        北京科锐                                                                                   2015 年度报告全文


总股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股
本。本次共计派发现金股利32,741,999.98元(含税)。该利润分配方案于2015年5月29日执行完成。

    3、2015年度利润分配预案

    2016年4月15日,经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《2015年度利润分配预案》,2015年度利润分配预案是:
以截至2015年12月31日总股本218,280,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红
股,不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利10,914,000.00(含税),本次股利分配后公司可分配利润余额为143,843,276.59
元,结转至下一年度。该利润分配预案尚待2015年度股东大会审议批准。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                            单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额             红的比例
                                               润                率

2015 年                  10,914,000.00       42,804,306.61            25.50%                0.00              0.00%

2014 年                  32,741,999.98       73,629,637.22            44.47%                0.00              0.00%

2013 年                  13,096,800.00       61,451,048.00            21.31%                0.00              0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     0.5

每 10 股转增数(股)                                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                                                                                 218,280,000

现金分红总额(元)(含税)                                                                             10,914,000.00

可分配利润(元)                                                                                      154,757,276.59

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                100.00%

                                                 本次现金分红情况

其他

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

   公司以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 218,280,000 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元(含
税),不送红股,不以公积金转增股本。本次共计分配现金股利 10,914,000.00(含税),本次股利分配后公司可分配利润余
额为 143,843,276.59 元,结转至下一年度。该利润分配预案尚待 2015 年度股东大会审议批准。




                                                         39
      北京科锐                                                                                     2015 年度报告全文


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                承诺                                                            承诺   承诺期 履行
   承诺事由         承诺方                                      承诺内容
                                类型                                                            时间     限     情况

股改承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                                关于
                                同业
                                竞争、
                                         目前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或
                                关联                                                            2008
                                         间接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和
                                交易、                                                         年 01            严格
                 张新育                  以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、      长期
                                资金                                                           月 18            履行
                                         租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对北京科锐主营
                                占用                                                           日
                                         业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
                                方面
                                的承
                                诺

                                关于
                                同业
                                竞争、 北京科锐北方科技发展有限公司(以下简称"科锐北方")目
首次公开发行
                                关联     前不存在对北京科锐的主营业务构成或可能构成直接或间 2008
或再融资时所     北京科锐北方
                                交易、 接竞争关系的业务,在今后亦不会在中国境内任何地方和以 年 01               严格
作承诺           科技发展有限                                                                          长期
                                资金     任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、月 18              履行
                 公司
                                占用     租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对北京科锐主营 日
                                方面     业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。
                                的承
                                诺

                                                                                                       诺安科
                                                                                              2016     锐成长
                 北京科锐北方            科锐北方及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》
                                其他                                                          年 01    1 号资   严格
                 科技发展有限            第十六条等有关法规的规定,直接或间接对诺安科锐成长 1
                                承诺                                                          月 26    产管理 履行
                 公司                    号资产管理计划及其委托人,提供财务资助或者补偿。
                                                                                              日       计划存
                                                                                                       续期内

                 北京科锐配电   其他     公司及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十 2016     诺安科 严格
                 自动化股份有   承诺     六条等有关法规的规定,直接或间接对诺安科锐成长 1 号资 年 01 锐成长 履行


                                                           40
北京科锐                                                                                 2015 年度报告全文


           限公司          产管理计划及其委托人,提供财务资助或者补偿。             月 26 1 号资
                                                                                    日      产管理
                                                                                            计划存
                                                                                            续期内

                                                                                            诺安科
                                                                                    2016    锐成长
                           本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六
                    其他                                                            年 01 1 号资     严格
           张新育          条等有关法规的规定,直接或间接对诺安科锐成长 1 号资产
                    承诺                                                            月 26 产管理 履行
                           管理计划及其委托人,提供财务资助或者补偿。
                                                                                    日      计划存
                                                                                            续期内

                           承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象
                           之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,现就自身资
                           产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下:(1)本
                                                                                            诺安科
                           人资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、到期未偿还
                                                                                  2016      锐成长
                           债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形; 2)
                    其他                                                          年 01     1 号资   严格
           张新育          截至本承诺函出具之日,本人任职北京科锐董事长,与北京
                    承诺                                                          月 26     产管理 履行
                           科锐存在关联关系;(3)本人投资“诺安科锐成长 1 号资产
                                                                                  日        计划存
                           管理计划”系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义进
                                                                                            续期内
                           行的独立投资行为,并自愿承担投资风险,不存在接受他人
                           委托投资的情况,不存在接受北京科锐及其关联方提供财务
                           资助或者补偿的情况。

                           承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象
                           之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,特作出如下
                           不可撤销之承诺和保证:(1)在本次非公开发行获得中国证
                           券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委
                           员会备案前,承诺人将积极履行委托人的权利义务,确保资
                           管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。 2)
                                                                                            诺安科
                           承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于
                                                                                    2016    锐成长
                           自有资金,符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理
                    其他                                                            年 01 1 号资     严格
           张新育          委员会对认购资金的相关要求,不存在向第三方募集的情
                    承诺                                                            月 26 产管理 履行
                           形。(3)委托人之间不存在分级收益等结构化安排。(4)不
                                                                                    日      计划存
                           会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的
                                                                                            续期内
                           规定,直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供
                           的财务资助或者补偿。(5)本人理解并确认,本资产管理计
                           划主要投资于发行人非公开发行的股票,本次非公开发行的
                           股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内,
                           本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方,亦不会
                           退出本资产管理计划。

                           承诺人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象               诺安科
                                                                                  2016
                           之一及认购对象诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,            锐成长
                    其他                                                          年 01              严格
           张新育          特作出如下不可撤销之承诺和保证:(1)本人及与本人关系            1 号资
                    承诺                                                          月 26              履行
                           密切的近亲属在定价基准日(2015 年 4 月 11 日)前六个月           产管理
                                                                                  日
                           至本承诺函出具之日不存在减持北京科锐股份的情况;自本             计划存


                                             41
北京科锐                                                                                 2015 年度报告全文


                           承诺出具之日起至本次发行完成后六个月内,本人及与本人             续期内
                           关系密切的近亲属、与本人具有一致行动关系的诺安科锐成
                           长 1 号资产管理计划不减持北京科锐的股票。(2)除本人与
                           诺安科锐成长 1 号资产管理计划一致行动约定外,本人从未
                           与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共同扩
                           大其所能够支配的北京科锐股份表决权数量的行为或者事
                           实。(3)不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等
                           有关法规的规定,直接或间接接受北京科锐及其关联方提供
                           的财务资助或者补偿。(4)本人承诺认购的本次北京科锐非
                           公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
                           (5)本人保证资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、
                           到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形,不存在其他影响
                           其认购北京科锐非公开发行股票的情形;本人参与认购北京
                           科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自筹的资金,其
                           来源合法合规;认购股份不存在任何代持、信托持股的情形,
                           不存在其他任何导致代持、信托持股的协议安排,不存在对
                           外募集资金的情形;不存在潜在法律纠纷,亦不涉及通过结
                           构化产品融资的情形;本人参与认购北京科锐非公开发行股
                           票之资金不存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形,亦
                           不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。

                           本人张新育为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之
                           一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,特作出如下不
                           可撤销之承诺和保证:(1)本人承诺遵守《中华人民共和国
                           证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规
                           定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员
                           持股变动管理规则等相关规定的,履行相关义务。(2)本人
                                                                                            诺安科
                           向诺安科锐成长 1 号资产管理计划管理人发出权益变动指
                                                                                    2016    锐成长
                           令时,将就是否违反以上义务进行说明。(3)本人承诺,如
                    其他                                                            年 01 1 号资     严格
           张新育          违反前述相关义务,将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安
                    承诺                                                            月 26 产管理 履行
                           基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失(包括但
                                                                                    日      计划存
                           不限于经济损失、商誉损失),赔偿完成后其剩余收益将归
                                                                                            续期内
                           北京科锐所有。(4)本人承诺,在本人依照《上市公司收购
                           管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定履行重
                           大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时,将本人与诺
                           安科锐成长 1 号资产管理计划认定为一致行动人,将本人直
                           接持有的北京科锐股票数量与诺安科锐成长 1 号资产管理
                           计划持有的北京科锐股票数量合并计算。

                           承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象
                                                                                            诺安科
                           之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,现就自身资
                                                                                    2016    锐成长
                           产状况、认购资金来源和关联关系等事项承诺如下:(1)本
                    其他                                                            年 01 1 号资     严格
           李金明          人资产、资信状况良好,不存在任何违约行为、到期未偿还
                    承诺                                                         月 26 产管理 履行
                           债务或未决诉讼、仲裁等影响认购北京科锐股份的情形; 2)
                                                                                 日    计划存
                           截至本承诺函出具之日,本人任职北京科锐财务总监,与北
                                                                                       续期内
                           京科锐存在关联关系;(3)本人投资"诺安科锐成长 1 号资


                                             42
北京科锐                                                                                 2015 年度报告全文


                           产管理计划"系完全以自有或自筹的合法资金并以自己名义
                           进行的独立投资行为,并自愿承担投资风险,不存在接受他
                           人委托投资的情况,不存在接受北京科锐及其关联方提供财
                           务资助或者补偿的情况。

                           承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象
                           之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,特作出如下
                           不可撤销之承诺和保证:(1)在本次非公开发行获得中国证
                           券监督管理委员会批准后、发行方案于中国证券监督管理委
                           员会备案前,承诺人将积极履行委托人的权利义务,确保资
                           管产品用于认购本次发行的资金将有效、足额募集到位。 2)
                                                                                            诺安科
                           承诺人通过资管产品间接参与本次发行的认购资金来源于
                                                                                    2016    锐成长
                           自有资金,符合中国适用法律的要求以及中国证券监督管理
                    其他                                                            年 01 1 号资     严格
           李金明          委员会对认购资金的相关要求,不存在向第三方募集的情
                    承诺                                                            月 26 产管理 履行
                           形。(3)委托人之间不存在分级收益等结构化安排。(4)不
                                                                                    日      计划存
                           会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的
                                                                                            续期内
                           规定,直接或间接接受发行人及其实际控制人、关联方提供
                           的财务资助或者补偿。(5)本人理解并确认,本资产管理计
                           划主要投资于发行人非公开发行的股票,本次非公开发行的
                           股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。在上述期限内,
                           本人不会将持有的资产管理计划份额转让给第三方,亦不会
                           退出本资产管理计划。

                           承诺人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象
                           之一诺安科锐成长 1 号资产管理计划委托人,特作出如下不
                           可撤销之承诺和保证:(1)本人及与本人关系密切的近亲属
                           在定价基准日(2015 年 4 月 11 日)前六个月至本承诺函出
                           具之日不存在减持北京科锐股份的情况;本人及与本人关系
                           密切的近亲属自本承诺出具之日起至本次发行完成后六个
                           月内不减持北京科锐股票。(2)除本人作为委托人参与的诺
                           安科锐成长 1 号资产管理计划与张新育一致行动约定外,本
                                                                                            诺安科
                           人从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排
                                                                                    2016    锐成长
                           共同扩大其所能够支配的北京科锐股份表决权数量的行为
                    其他                                                            年 01 1 号资     严格
           李金明          或者事实。(3)本人保证资产、资信状况良好,不存在任何
                    承诺                                                            月 26 产管理 履行
                           违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形,不存
                                                                                    日      计划存
                           在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形;本人参
                                                                                            续期内
                           与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有或自
                           筹的资金,其来源合法合规;认购股份不存在任何代持、信
                           托持股的情形,不存在其他任何导致代持、信托持股的协议
                           安排,不存在对外募集资金的情形;不存在潜在法律纠纷,
                           亦不涉及通过结构化产品融资的情形;本人参与认购北京科
                           锐非公开发行股票之资金不存在接受北京科锐财务资助或
                           者补偿的情形,亦不存在北京科锐为本人融资提供抵押、质
                           押等担保的情形。

           李金明   其他   本人李金明为北京科锐本次非公开发行股票的认购对象之 2016          诺安科 严格



                                              43
北京科锐                                                                                         2015 年度报告全文


                            承诺   一诺安科锐成长 1 号资产管理计划的委托人,特作出如下不 年 01 锐成长 履行
                                   可撤销之承诺和保证:(1)本人承诺遵守《中华人民共和国 月 26 1 号资
                                   证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规 日          产管理
                                   定的有关短线交易、内幕交易和董事、监事、高级管理人员             计划存
                                   持股变动管理规则等相关规定的,履行相关义务。(2)本人            续期内
                                   向诺安科锐成长 1 号资产管理计划管理人发出权益变动指
                                   令时,将就是否违反以上义务进行说明。(3)本人承诺,如
                                   违反前述相关义务,将依法承担相应的法律责任并赔偿诺安
                                   基金及北京科锐由此遭受的直接或间接的全部损失(包括但
                                   不限于经济损失、商誉损失),赔偿完成后其剩余收益将归
                                   北京科锐所有。

                                   承诺人郭文亮、朱明、安志钢、申威、王建为本次北京科锐
                                   非公开发行股票的认购对象之一,特作出如下不可撤销之承
                                   诺和保证:(1)本人及与本人关系密切的近亲属在定价基准
                                   日(2015 年 4 月 11 日)前六个月至本承诺函出具之日不存
                                   在减持北京科锐股份的情况;自本承诺出具之日起至本次发
                                   行完成后六个月内,本人及与本人关系密切的近亲属不减持
                                   北京科锐股票。(2)本人未签署过任何一致行动约定,本人
                                   从未与其他任何投资者签署过任何协议或通过其他安排共
                                   同扩大其所能够支配的北京科锐股份表决权数量的行为或
                                   者事实。(3)不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六            诺安科
                                   条等有关法规的规定,直接或间接接受北京科锐及其实际控 2016        锐成长
           郭文亮、朱明、
                            其他   制人、关联方提供的财务资助或者补偿。(4)本人承诺认购 年 01 1 号资         严格
           安志钢、申威、
                            承诺   的本次北京科锐非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 月 26 产管理 履行
           王建
                                   个月内不得转让。(5)本人保证资产、资信状况良好,不存 日         计划存
                                   在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等情形,           续期内
                                   不存在其他影响其认购北京科锐非公开发行股票的情形。本
                                   人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金均为本人自有
                                   或自筹的资金,其来源合法合规;认购股份不存在任何代持、
                                   信托持股的情形,不存在对外募集资金的情形,不存在其他
                                   任何导致代持、信托持股的协议安排,不存在对外募集资金
                                   的情形,不存在潜在法律纠纷,亦不涉及通过结构化产品融
                                   资的情形。本人参与认购北京科锐非公开发行股票之资金不
                                   存在接受北京科锐财务资助或者补偿的情形,亦不存在北京
                                   科锐为本人融资提供抵押、质押等担保的情形。

                                                                                                    自 2016
                                                                                                    年1月
                                                                                            2016    26 日起
           北京科锐北方
                            其他   科锐北方自本承诺函签署之日起至本次非公开发行股票完 年 01 至本次 严格
           科技发展有限
                            承诺   成后六个月内不减持所持有的北京科锐股票。                 月 26 非公开 履行
           公司
                                                                                            日      发行股
                                                                                                    票完成
                                                                                                    后六个



                                                     44
       北京科锐                                                                                       2015 年度报告全文


                                                                                                         月内。

股权激励承诺                                                      无

                                                                                                         自 2014
                                        自 2014 年 8 月 22 日减持公司股份起,连续六个月内通过证 2014
                  北京科锐北方   股份                                                                    年8月
                                        券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的 5%(含本次 年 08                   履行
                  科技发展有限   减持                                                                    22 日起
                                        减持)。若发生相关权益变动事项,将按照相关法律法规的 月 22                  完毕
                  公司           承诺                                                                    连续六
                                        规定及时履行信息披露义务。                               日
                                                                                                         个月内

                                        1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承              自 2014
                                 募集   诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将不进 2014        年 07 月
                  北京科锐配电
                                 资金   行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。2、截至 年 07 01 日至 履行
                  自动化股份有
                                 使用   2014 年 7 月 1 日,公司最近十二个月内使用超募资金累计 月 01 2015 年 完毕
                  限公司
                                 承诺   金额为 10,000 万元(含本次拟使用超募资金 6,000 万元), 日       01 月 16
                                        未超过超募资金总额的 30%。                                       日

                                        1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承              自 2015
其他对公司中                     募集   诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司将不进 2015        年 04 月
                  北京科锐配电
小股东所作承                     资金   行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。2、年 04 10 日至 严格
                  自动化股份有
诺                               使用   截至 2015 年 4 月 10 日,公司最近十二个月内使用超募资金 月 10 2016 年 履行
                  限公司
                                 承诺   补充流动资金累计金额为 9,000 万元(含本次拟使用超募资 日         05 月 04
                                        金 3,000 万元),未超过超募资金总额的 30%。                      日

                                                                                                         2015 年
                                                                                                 2015
                                                                                                         7 月 10
                                 其他                                                            年 07              严格
                  张新育                在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。                   日至
                                 承诺                                                            月 10              履行
                                                                                                         2016 年
                                                                                                 日
                                                                                                         7月9日

                                                                                                         2015 年
                                                                                                 2015
                  北京科锐北方                                                                           7 月 10
                                 其他   自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股 年 07              严格
                  科技发展有限                                                                           日至
                                 承诺   份。                                                     月 10              履行
                  公司                                                                                   2016 年
                                                                                                 日
                                                                                                         1月9日

承诺是否按时
                                                                  是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                                                                  无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


                                                           45
       北京科锐                                                                             2015 年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本年度新设控股子公司河南科锐电力设备运行维护有限公司。
本年度非同一控制下企业合并郑州开新电工有限公司。
本年度通过注销方式的处置的子公司上海科锐环保科技有限公司。




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                         大信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                50

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                         9年

境内会计师事务所注册会计师姓名                                         密惠红、余骞

境外会计师事务所名称(如有)                                                无

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                        0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)                                  无

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                                      无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况


                                                     46
      北京科锐                                                                                                 2015 年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
本年度聘请了内部控制审计会计师事务所,期间共支付给内部控制及2015年度报告审计会计师事务所审计费合计50万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                          关联            关联交 占同类 获批的                          可获得
                                                                                       是否超 关联交
             关联 关联交 关联交易内 交易 关联交 易金额 交易金 交易额                                    的同类 披露日 披露索
关联交易方                                                                             过获批 易结算
             关系 易类型         容       定价 易价格     (万        额的比 度(万                     交易市       期       引
                                                                                        额度    方式
                                          原则            元)         例       元)                      价

                             新产品的技                                                        现金、
中国电力科          接受劳                市场 46.68 万               100.00
             股东            术性能和指                    46.68                       否      银行转 46.68      -        -
学研究院            务                    价格 元                           %
                             标进行检测                                                        账



                                                                 47
       北京科锐                                                                                        2015 年度报告全文


                                                                                        现金、
中国电力科           提供劳              市场 9.25 万           100.00
              股东            技术开发                   9.25                 否        银行转 9.25      -        -
学研究院             务                  价格 元                      %
                                                                                        账

合计                                      --       --   55.93    --       0        --        --   --         --       --

大额销货退回的详细情况                                                        无

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履                                            无
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                                                              无
因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




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      北京科锐                                                                                     2015 年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
为满足公司业务需求,公司租赁了少量办公楼、生产厂房,出租了部分暂时闲置的房产,但不存在为公司带来损益达到公司
报告期利润总额10%以上的租赁项目。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                               单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                           是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                    担保类型     担保期
                                             (协议签署日)       额                                    完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批的对外担保额度合                                  报告期内对外担保实际发
                                                         0                                                            0
计(A1)                                                      生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                  报告期末实际对外担保余
                                                         0                                                            0
合计(A3)                                                    额合计(A4)

                                              公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                           是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                    担保类型     担保期
                                             (协议签署日)       额                                    完毕   联方担保
                    披露日期

北京科锐博润电力电 2014 年 04                                              连带责任保
                                     3,000                                              1年        是          否
子有限公司          月 19 日                                               证

北京科锐博润电力电 2015 年 03                                              连带责任保
                                     2,000                                              1年        否          否
子有限公司          月 10 日                                               证

报告期内审批对子公司担保额度                                  报告期内对子公司担保实
                                                      2,000                                                           0
合计(B1)                                                    际发生额合计(B2)


                                                         49
       北京科锐                                                                                  2015 年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                     2,000                                                       0
额度合计(B3)                                               保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                            实际发生日期        实际担保金                       是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                    担保类型   担保期
                                            (协议签署日)          额                             完毕   联方担保
                    披露日期

报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                        0                                                        0
合计(C1)                                                   际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                        0                                                        0
额度合计(C3)                                               保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                     2,000                                                       0
(A1+B1+C1)                                                 合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                     2,000                                                       0
(A3+B3+C3)                                                 计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                               0.00%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                  0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                 0
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                            0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                    0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                                        无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                  无

采用复合方式担保的具体情况说明



(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。



                                                           50
      北京科锐                                                                                                     2015 年度报告全文


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                     合同涉 合同涉
                                     及资产 及资产                          交易
合同订 合同订                                                 评估                   是否           截至报告期
                 合同标 合同签 的账面 的评估 评估机                  定价   价格            关联                   披露
立公司 立对方                                                 基准                   关联           末的执行情              披露索引
                      的   订日期    价值    价值    构名称          原则   (万            关系                   日期
方名称   名称                                                  日                    交易                 况
                                     (万    (万                           元)
                                     元)    元)

                                                                                                                           《关于项
                                                                                                                           目中标的
                                                                                                   截至 2015 年
                                                                                                                           提示性公
                                                                                                   12 月 31 日,
                                                                                                                           告》(编号
北京科 山东电                                                                                      已确认销售
                                                                                                                   2012    2012-025)
锐配电 力集团              2012 年                                                                 收入 7,060.09
                 公司产                                              公开   8,249.                                 年 05 刊登于《中
自动化 公司物              05 月                     无                              否     无     万元,应收账
                 品                                                  招标      59                                  月 10 国证券报》
股份有 资供应              16 日                                                                   款 236.62 万
                                                                                                                   日      (A31
限公司 公司                                                                                        元,回款
                                                                                                                           版)、《证券
                                                                                                   8,023.69 万
                                                                                                                           时报》(A12
                                                                                                   元。
                                                                                                                           版)和巨潮
                                                                                                                           资讯网

                                                                                                                           《关于项
                                                                                                   截至 2015 年            目中标的
                                                                                                   12 月 31 日,           提示性公
                                                                                                   已确认销售              告》(编号:
北京科 国家电
                                                                                                   收入            2013    2013-003)
锐配电 网公司              2013 年
                 公司产                                              公开                          31,896.27 万    年 01 刊登于《中
自动化 15 个省             02 月                     无                     38,700 否       无
                 品                                                  招标                          元,应收账款 月 23 国证券报》
股份有 (地                27 日
                                                                                                   298.67 万元, 日        (B018
限公司 区)
                                                                                                   回款                    版)、《证券
                                                                                                   37,019.97 万            时报》(D3
                                                                                                   元。                    版)和巨潮
                                                                                                                           资讯网

北京科 国家电                                                                                      截至 2015 年            《关于项
                                                                                                                   2013
锐配电 网公司              2013 年                                                                 12 月 31 日,           目中标的
                 公司产                                              公开                                          年 11
自动化 11 个省             10 月                     无                     16,500 否       无     已确认销售              提示性公
                 品                                                  招标                                          月 09
股份有 (地                10 日                                                                   收入                    告》(编号:
                                                                                                                   日
限公司 区)                                                                                        13,799.72 万            2013-039)


                                                                51
     北京科锐                                                                         2015 年度报告全文


                                                                      元,应收账款           刊登于《中
                                                                      437.27 万元,          国证券报》
                                                                      回款                   (B022
                                                                      15,708.39 万           版)、《证券
                                                                      元。                   时报》(B6
                                                                                             版)和巨潮
                                                                                             资讯网

                                                                                             《关于项
                                                                                             目中标的
                                                                      截至 2015 年
                                                                                             提示性公
                                                                      12 月 31 日,
                                                                                             告》(编号:
北京科                                                                已确认销售
                                                                                      2014   2014-005)
锐配电 国网山             2014 年                                     收入 5,881.71
                 公司产                       公开                                    年 03 刊登于中
自动化 东省电             04 月     无               10,500 否   无   万元,应收账
                 品                           招标                                    月 01 国证券报
股份有 力公司             09 日                                       款 193.41 万
                                                                                      日     (B003
限公司                                                                元,回款
                                                                                             版)、证券
                                                                      6,688.19 万
                                                                                             时报(B9
                                                                      元。
                                                                                             版)和巨潮
                                                                                             资讯网

                                                                                             《关于项
                                                                      截至 2015 年           目中标的
                                                                      12 月 31 日,          公告》(编
                                                                      已确认销售             号:
北京科 国家电
                                                                      收入            2014   2014-024)
锐配电 网公司             2014 年
                 公司产                       公开                    19,437.00 万    年 04 刊登于中
自动化 18 个省            05 月     无               25,900 否   无
                 品                           招标                    元,应收账款 月 22 国证券报
股份有 (地               07 日
                                                                      1,683.96 万     日     (B025
限公司 区)
                                                                      元,回款               版)、证券
                                                                      21,057.33 万           时报(B119
                                                                      元。                   版)和巨潮
                                                                                             资讯网

                                                                                             《关于项
                                                                      截至 2015 年           目中标的
                                                                      12 月 31 日,          公告》(编
                                                                      已确认销售             号:
北京科 国家电
                                                                      收入            2015   2015-033)
锐配电 网公司             2015 年
                 公司产                       公开                    12,799.56 万    年 05 刊登于中
自动化 17 个省            05 月     无               27,900 否   无
                 品                           招标                    元,应收账款 月 12 国证券报
股份有 (地               20 日
                                                                      4,773.16 万     日     (B014
限公司 区)
                                                                      元,回款               版)、证券
                                                                      10,202.33 万           时报(B51
                                                                      元。                   版)和巨潮
                                                                                             资讯网



                                         52
      北京科锐                                                                                     2015 年度报告全文


                                                                                                          《关于项
                                                                                                          目中标的
                                                                                   截至 2015 年           公告》(编
                                                                                   12 月 31 日,          号:
北京科 国家电
                                                                                   已确认销售      2015   2015-056)
锐配电 网公司             2015 年
                 公司产                                    公开                    收入 1,941.67 年 10 刊登于中
自动化 13 个省            11 月 02           无                   16,000 否   无
                 品                                        招标                    万元,应收账 月 15 国证券报
股份有 (地               日
                                                                                   款 1,771.10 万 日      (B006
限公司 区)
                                                                                   元,回款               版)、证券
                                                                                   500.65 万元。          时报(B027
                                                                                                          版)和巨潮
                                                                                                          资讯网

                                                                                                          《关于项
                                                                                                          目中标的
                                                                                                          公告》(编
                                                                                   截至 2015 年           号:
北京科 国家电
                                                                                   12 月 31 日, 2015     2015-070)
锐配电 网公司             2015 年
                 公司产                                    公开                    尚未确认销      年 12 刊登于中
自动化 17 个省            12 月              无                   15,000 否   无
                 品                                        招标                    售收入,无应 月 22 国证券报
股份有 (地               25 日
                                                                                   收账款和回      日     (B006
限公司 区)
                                                                                   款。                   版)、证券
                                                                                                          时报(B66
                                                                                                          版)和巨潮
                                                                                                          资讯网


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司实际控制人在报告期内增持公司股份情况
    2015年9月8日、9月15日,公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所交易系统分别增持783,066股和70,600
股公司股份,详见公司2015年9月10日、9月17日刊登于中国证券报(B035版)、证券时报(A13版)和巨潮资讯网《关于实
际控制人增持股份的公告》(编号:2015-054、2015-055)。
2、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票情况
   2015年5月21日至2015年5月27日期间,公司持股5%以上股东中国电力科学研究院(以下简称“电科院”)通过二级市场集
中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计5,084,700股,占公司总股本的2.33%,电科院在减持公司股
份过程中,由于电脑操作失误买入公司股份84,700股,构成短线交易。但电科院本次短线交易未产生收益(卖出均价26.32
元/股,买入均价29.05元/股),因此不存在董事会收回其所得收益的情形。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员
及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规,并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次出
现。详见公司2015年6月3日刊登于中国证券报(B038版)、证券时报(B78版)和巨潮资讯网《关于持股5%以上股东减持
股份及短线交易的公告》(编号:2015-039)。
3、其他重大事项公告索引




                                                      53
   北京科锐                                                                           2015 年度报告全文


  公告日期      公告编号 公告内容                                               披露索引

                                                                      中国证券报(B002版)、证券时
2015年1月30日   2015-001 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
                                                                      报(B47版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B002版)、证券时
2015年1月30日   2015-002 关于控股子公司完成工商注册登记的公告
                                                                      报(B47版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B003版)、证券时
2015年2月5日    2015-003 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
                                                                      报(B18版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B007版)、证券时
2015年2月7日    2015-004 关于全资子公司完成注销的公告
                                                                      报(B26版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B014版)、证券时
2015年2月28日   2015-005 2014年度业绩快报
                                                                      报(B39版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B020版)、证券时
2015年3月6日    2015-006 重大事项停牌公告
                                                                      报(B27版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B042版)、证券时
2015年3月10日   2015-007 第五届董事会第十三次会议决议公告
                                                                      报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B042版)、证券时
2015年3月10日   2015-008 第五届监事会第十一次会议决议公告
                                                                      报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B042版)、证券时
2015年3月10日   2015-009 2014年度报告摘要
                                                                      报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B042版)、证券时
2015年3月10日   2015-010 2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
                                                                      报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B042版)、证券时
2015年3月10日   2015-011 关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告
                                                                      报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B043版)、证券时
2015年3月10日   2015-012 关于收购郑州开新电工有限公司的公告
                                                                      报(B52版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B043版)、证券时
2015年3月10日   2015-013 关于变更审计部负责人的公告
                                                                      报(B52版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B043版)、证券时
2015年3月10日   2015-014 关于召开2014年度股东大会通知的公告
                                                                      报(B52版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B043版)、证券时
2015年3月10日   2015-015 关于举行2014年度报告网上说明会的公告
                                                                      报(B52版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(A15版)、证券时报
2015年3月13日   2015-016 重大事项停牌进展公告
                                                                      (B28版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B011版)、证券时
2015年3月20日   2015-017 重大事项停牌进展公告
                                                                      报(B38版)和巨潮资讯网

                                                                      中国证券报(B005版)、证券时
2015年3月17日   2015-018 重大事项停牌进展公告
                                                                      报(B51版)和巨潮资讯网



                                                54
   北京科锐                                                                             2015 年度报告全文


                                                                        中国证券报(B384版)、证券时
2015年3月31日   2015-019 关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告
                                                                        报(B585版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B23版)、证券时报
2015年4月3日    2015-020 2014年度股东大会决议公告
                                                                        (B063版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B23版)、证券时报
2015年4月3日    2015-021 重大事项停牌进展公告
                                                                        (B063版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(A32版)、证券时报
2015年4月11日   2015-022 股票复牌公告
                                                                        (B30版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(A32版)、证券时报
2015年4月11日   2015-023 第五届董事会第十四次会议决议公告
                                                                        (B30版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(A32版)、证券时报
2015年4月11日   2015-024 第五届监事会第十二次会议决议公告
                                                                        (B30版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(A32版)、证券时报
2015年4月11日   2015-025 关于非公开发行股票构成关联交易的公告
                                                                        (B30版)和巨潮资讯网

                           关于与特定发行对象签署附条件生效的认购股份   中国证券报(A32版)、证券时报
2015年4月11日   2015-026
                           协议的公告                                   (B30版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(A32版)、证券时报
2015年4月11日   2015-027 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
                                                                        (B30版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(A20版)、证券时报
2015年4月16日   2015-028 股票交易异常波动公告
                                                                        (B71版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B131版)、证券时
2015年4月18日   2015-029 第五届董事会第十五次会议决议公告
                                                                        报(B47版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B131版)、证券时
2015年4月18日   2015-030 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告
                                                                        报(B47版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B212版)、证券时
2015年4月28日   2015-031 2015年第一季度报告正文
                                                                        报(B183版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B046版)、证券时
2015年5月6日    2015-032 2015年第一次临时股东大会决议公告
                                                                        报(B35版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B014版)、证券时
2015年5月12日   2015-033 关于项目中标的公告
                                                                        报(B51版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B014版)、证券时
2015年5月16日   2015-034 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告
                                                                        报(B38版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B014版)、证券时
2015年5月16日   2015-035 第五届董事会第十七次会议决议公告
                                                                        报(B38版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B014版)、证券时
2015年5月16日   2015-036 第五届监事会第十四次会议决议公告
                                                                        报(B38版)和巨潮资讯网

2015年5月16日   2015-037 关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告     中国证券报(B014版)、证券时



                                                  55
   北京科锐                                                                            2015 年度报告全文


                                                                        报(B38版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B035版)、证券时
2015年5月22日   2015-038 2014年度权益分派实施公告
                                                                        报(B98版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B038版)、证券时
2015年6月3日    2015-039 关于持股5%以上股东减持股份及短线交易的公告
                                                                        报(B78版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B038版)、证券时
2015年6月6日    2015-040 2015年第二次临时股东大会决议公告
                                                                        报(B18版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B063版)、证券时
2015年7月9日    2015-041 股票交易异常波动公告
                                                                        报(B95版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B006版)、证券时
2015年7月9日    2015-042 关于2015年1-6月业绩预告的修正公告
                                                                        报(B66版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B006版)、证券时
2015年7月9日    2015-043 2015年半年度业绩快报
                                                                        报(B66版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B003版)、证券时
2015年7月9日    2015-044 关于维护公司股价稳定相关事项的公告
                                                                        报(B111版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B010版)、证券时
2015年8月4日    2015-045 关于控股股东股票质押式回购交易的公告
                                                                        报(B54版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B018版)、证券时
2015年8月7日    2015-046 关于控股股东股票质押式回购交易的公告
                                                                        报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B007版)、证券时
2015年8月11日   2015-047 股票交易异常波动公告
                                                                        报(B50版)和巨潮资讯网

                           关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公   中国证券报(B006版)、证券时
2015年8月22日   2015-048
                           告                                           报(B50版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B054版)、证券时
2015年8月26日   2015-049 第五届董事会第十八次会议决议公告
                                                                        报(B199版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B054版)、证券时
2015年8月26日   2015-050 第五届监事会第十五次会议决议公告
                                                                        报(B199版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B054版)、证券时
2015年8月26日   2015-051 2015年半年度报告摘要
                                                                        报(B199版)和巨潮资讯网

                           2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专   中国证券报(B054版)、证券时
2015年8月26日   2015-052
                           项报告                                       报(B199版)和巨潮资讯网

                           关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股权 中国证券报(B054版)、证券时
2015年8月26日   2015-053
                           的公告                                       报(B199版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B035版)、证券时
2015年9月10日   2015-054 关于实际控制人增持股份的公告
                                                                        报(A13版)和巨潮资讯网

                                                                        中国证券报(B034版)、证券时
2015年9月17日   2015-055 关于实际控制人增持股份的公告
                                                                        报(B007版)和巨潮资讯网



                                                 56
   北京科锐                                                                              2015 年度报告全文


                                                                         中国证券报(B006版)、证券时
2015年10月15日   2015-056 关于项目中标的公告
                                                                         报(B027版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B006版)、证券时
2015年10月15日   2015-057 关于2015年1-9月业绩预告的修正公告
                                                                         报(B027版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-058 第五届董事会第十九次会议决议公告
                                                                         报(B196版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-059 第五届监事会第十六次会议决议公告
                                                                         报(B196版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-060 2015年第三季度报告正文
                                                                         报(B196版)和巨潮资讯网

                            关于调整2015年度非公开发行股票发行价格及发   中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-061
                            行数量的公告                                 报(B196版)和巨潮资讯网

                            关于2015年度非公开发行股票预案修订说明的公   中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-062
                            告                                           报(B196版)和巨潮资讯网

                            关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财   中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-063
                            务指标的影响及公司采取的措施的公告           报(B196版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B046版)、证券时
2015年10月28日   2015-064 关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告
                                                                         报(B196版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(A40版)、证券时报
2015年11月14日   2015-065 2015年第三次临时股东大会决议公告
                                                                         (B84版)和巨潮资讯网

                            关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公   中国证券报(B002版)、证券时
2015年11月18日   2015-066
                            告                                           报(B31版)和巨潮资讯网

                            关于2015年度非公开发行股票申请获中国证监会   中国证券报(B037版)、证券时
2015年11月24日   2015-067
                            受理的公告                                   报(B39版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B023版)、证券时
2015年12月11日   2015-068 关于控股子公司完成工商变更登记的公告
                                                                         报(B7版)和巨潮资讯网

                            关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金   中国证券报(B010版)、证券时
2015年12月19日   2015-069
                            的公告                                       报(B39版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B006版)、证券时
2015年12月22日   2015-070 关于项目中标的公告
                                                                         报(B66版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B007版)、证券时
2015年12月30日   2015-071 第五届董事会第二十次会议决议公告
                                                                         报(B42版)和巨潮资讯网

                                                                         中国证券报(B007版)、证券时
2015年12月30日   2015-072 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
                                                                         报(B42版)和巨潮资讯网

                            关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维护   中国证券报(B007版)、证券时
2015年12月30日   2015-073
                            有限公司20%股权的公告                        报(B42版)和巨潮资讯网

2015年12月30日   2015-074 关于公司参与竞拍土地使用权的公告               中国证券报(B007版)、证券时



                                                    57
       北京科锐                                                                                 2015 年度报告全文


                                                                               报(B42版)和巨潮资讯网

                                                                               中国证券报(B007版)、证券时
  2015年12月30日       2015-075 关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告
                                                                               报(B42版)和巨潮资讯网

                                  关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见 中国证券报(B021版)、证券时
  2015年12月31日       2015-076
                                  通知书》的公告                               报(B34版)和巨潮资讯网

                                                                               中国证券报(B021版)、证券时
  2015年12月31日       2015-077 关于公司竞拍获得土地使用权的公告
                                                                               报(B34版)和巨潮资讯网


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

子公司主要事项                                公告日期         披露索引

                                                               《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》
控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司获得
                                              2015年1月30日    (编号:2015-001)刊登于中国证券报(B002版)、
高新技术企业证书
                                                               证券时报(B47版)和巨潮资讯网

公司与郑州开新电工有限公司、河南瑞祥电力实
业有限公司、河南天瑞电力工程有限公司、郑州                     《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(编
润弘电力工程有限公司、郑州祥龙电力建设有限 2015年1月30日       号:2015-002)刊登于中国证券报(B002版)、证
公司共同出资设立河南科锐电力设备运行维护有                     券时报(B47版)和巨潮资讯网
限公司

                                                               《关于全资 子 公司完成注 销 的公告》( 编 号:
全资子公司上海科锐环保科技有限公司的完成工
                                              2015年2月7日     2015-004)刊登于中国证券报(B007版)、证券时
商注销登记手续
                                                               报(B26版)和巨潮资讯网

                                                               《关于收购郑州开新电工有限公司的公告》(编号:
                                              2015年3月10日    2015-012)刊登于中国证券报(B043版)、证券时
                                                               报(B52版)和巨潮资讯网

公司分别使用募集资金1650万元和自有资金1650                     《关于收购参股公司郑州开新电工有限公司30%股
万元两次合计收购郑州开新电工有限公司60%的 2015年8月26日        权的公告》(编号:2015-053)刊登于中国证券报
股权                                                           (B054版)、证券时报(B199版)和巨潮资讯网

                                                               《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(编
                                              2015年12月11日 号:2015-068)刊登于中国证券报(B023版)、证
                                                               券时报(B7版)和巨潮资讯网

                                                               《关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的
全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司通过
                                              2015年11月18日 公告》(编号:2015-066)刊登于中国证券报(B002
高新技术企业证书复审
                                                               版)、证券时报(B31版)和巨潮资讯网

控股子公司郑州开新电工有限公司以自有资金60                     《关于控股子公司收购河南科锐电力设备运行维
万元收购河南瑞祥电力实业有限公司和郑州润弘                     护有限公司20%股权的公告》(编号:2015-073)
                                              2015年12月30日
电力工程有限公司合计持有的河南科锐电力设备                     刊登于中国证券报(B007版)、证券时报(B42版)
运行维护有限公司20%的股权                                      和巨潮资讯网



                                                         58
         北京科锐                                                                             2015 年度报告全文


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

    公司在“科技为本,锐意创新,持续推动电力技术进步”的愿景指导下,秉承“心系客户,升华自我,回报股东,立业兴
国”的使命,恪守“诚信,自律,创新,进取”的做人、做事的准则,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权
人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,以自身发展影响和带动
地方经济的振兴。

    一、股东及债权人权益保护

    公司非常重视投资者关系管理工作,制订了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人管理
制度》等专项制度保障该项工作。公司还建立了包括电子信箱、投资者咨询电话、传真、互动平台等多项投资者关系专用渠
道,在公司网站增加主动披露内容、系统规划年度投资者关系活动,旨在提高投资者关系管理工作的质量,充分保护中小投
资者的利益,并通过接待投资者调研、举行网上业绩说明会等多种形式与投资者便捷、有效地沟通。

    公司将不断完善公司治理结构,建全内部控制管理制度,严格按照相关法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地进
行信息披露,确保公司所有股东平等地获得公司信息。报告期内,公司共召开四次股东大会,均采用现场记名投票和网络投
票相结合的方式,并对中小投资者进行了单独计票,切实增强了中小股东的参与度,维护了中小投资者利益。

    公司实施积极稳健的财务政策,保证了公司资产、资金安全,与各贷款银行保持着良好的合作关系,公司信用等级获评
为“AAA”级。

    二、职工权益保护

    公司秉持“懂业务,善管理,敢负责,顾大局,肯投入,永进取”的人才观,将人才战略作为企业发展的重点。公司在发
展中尊重和维护员工的个人权益,实现员工与企业的共同成长,不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建和谐稳定的劳资
关系。

    依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,公司结合实际情况制定了规范的人力资源管理体系,并不断完善薪酬及
激励机制,对员工的薪酬、福利、工作时间、休息休假、劳动保护、安全生产、员工培训等权益进行了规定。

    公司高度重视安全生产工作,设置专兼职安全员,实施定期检查和不定期抽查,实现全年无伤亡事件。报告期内,公司
通过了安监局的安全标准化认证工作,有效保证了员工的劳动保护。

    三、供应商、客户和消费者权益保护

    报告期内,公司成立了物资管理部,加强对生产物料、固定资产、低值易耗品的管理;不断完善采购流程和供应商准入
流程,建立公平、公正的采购机制和制度体系。物资管理部参与所有招标项目,监督招标过程;定期督查生产物料供应商采
购份额执行和付款执行,为供应商创造良好的竞争与合作环境。公司修订了《生产物料采购管理办法》、《供应商管理办法》,
进一步加强生产物料采购管理和供应商管理;发布了《设备资产管理办法》和《低值易耗品管理办法》,规范对设备资产和
低值易耗品管理。通过机制和制度建设,公司保障了供应商的合法权益,实现了与供应商的互利共赢。

    公司通过建立严格的、多级的质量管控体系,确保为客户提供优质的产品。同时,公司在围绕客户服务满意度方面新增
设相关监控岗位,确保客户的意见和建议得到及时响应;在逐步提高产品质量和服务满意度的同时,为客户提供诚信服务,
积极树立公司在客户心目中的良好形象。

    四、环境保护与可持续发展

    公司一直把环境管理和清洁生产作为工作重点之一,从原料、工艺、包装、销售等环节进行全方位的环境管理,并对生
活污水、环境噪声、厂区环境进行治理和绿化,减少或消除它们对环境的可能危害。目前在生产过程中产生环境污染的工序
主要有SF6充气、焊接、固体废弃物等,公司通过引进SF6气体回收装置、烟雾净化系统等先进设备,优化工艺流程,对废气
进行处理,达标后高空排放;对固体废弃物等可回收废弃物由公司有关部门进行分类回收;对于危险废弃物,公司建设了专


                                                       59
      北京科锐                                                                            2015 年度报告全文


用的危险废弃物存放场,进行分类存放,统一交付有处理资质的单位进行处理;响应政府号召筹划淘汰能耗高的老旧电机,
上述措施保证了公司绿色生产的顺利实施。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    60
       北京科锐                                                                                             2015 年度报告全文




                                      第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                                     本次变动前                    本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                          发行           公积金
                                   数量       比例               送股             其他       小计          数量             比例
                                                          新股            转股

一、有限售条件股份                   63,750       0.03%                           640,250    640,250        704,000         0.32%

3、其他内资持股                      63,750       0.03%                           640,250    640,250        704,000         0.32%

         境内自然人持股              63,750       0.03%                           640,250    640,250        704,000         0.32%

二、无限售条件股份             218,216,250    99.97%                              -640,250   -640,250    217,576,000        99.68%

1、人民币普通股                218,216,250    99.97%                              -640,250   -640,250    217,576,000        99.68%

三、股份总数                   218,280,000    100.00%                                    0               218,280,000 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2015年9月8日、9月15日,公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所交易系统分别增持783,066股和70,600股
公司股份,详见公司2015年9月10日、9月17日刊登于中国证券报(B035版)、证券时报(A13版)和巨潮资讯网《关于实际
控制人增持股份的公告》(编号:2015-054、2015-055)。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:股

 股东名称      期初限售股数        本期解除限售股数       本期增加限售股数 期末限售股数        限售原因        解除限售日期

张新育                    63,750                      0                 640,250    704,000 高管锁定股             不适用

合计                      63,750                      0                 640,250    704,000          --                 --


                                                                  61
       北京科锐                                                                                       2015 年度报告全文


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                        年度报告披露日前上                                          年度报告披露日前上
报告期末普通                                            报告期末表决权恢复
                  15,283 一月末普通股股东总    14,560                              0 一月末表决权恢复的                0
股股东总数                                              的优先股股东总数
                        数                                                          优先股股东总数

                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                      报告期内 持有有限      持有无限售 质押或冻结情况
                                                         报告期末持
         股东名称             股东性质        持股比例                增减变动 售条件的      条件的股份 股份
                                                           股数量                                               数量
                                                                         情况     股份数量       数量   状态

北京科锐北方科技发展
                         境内非国有法人         42.63%    93,054,709 0                   0    93,054,709 质押 50,943,800
有限公司

中国电力科学研究院       国有法人               12.38%    27,028,000 -5,000,000          0    27,028,000

中央汇金资产管理有限
                         国有法人                2.04%     4,458,800 4,458,800           0     4,458,800
责任公司

北京万峰达电力电子有
                         境内非国有法人          1.60%     3,498,028 -3,130,000          0     3,498,028
限责任公司

贾颀                     境内自然人              1.37%     2,980,000 2,612,746           0     2,980,000

屠文斌                   境内自然人              1.12%     2,455,020 2,455,020           0     2,455,020

华润深国投信托有限公
司-锐进 3 期博道目标    境内非国有法人          0.73%     1,598,701 1,598,701           0     1,598,701
缓冲集合资金信托计划

徐桂花                   境内自然人              0.55%     1,200,000 1,200,000           0     1,200,000

四川信托有限公司-锦
                         境内非国有法人          0.53%     1,150,000 1,150,000           0     1,150,000
信八号证券投资集合资


                                                             62
       北京科锐                                                                                       2015 年度报告全文


金信托计划

中国工商银行-融通蓝
                         境内非国有法人       0.48%     1,055,391 1,055,391            0      1,055,391
筹成长证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                           不适用
名股东的情况

                                           北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,其与上述其他股东不存
上述股东关联关系或一致行动的说明           在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
                                           致行动人。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                  股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

北京科锐北方科技发展有限公司                                            93,054,709 人民币普通股              93,054,709

中国电力科学研究院                                                      27,028,000 人民币普通股              27,028,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                               4,458,800 人民币普通股             4,458,800

北京万峰达电力电子有限责任公司                                             3,498,028 人民币普通股             3,498,028

贾颀                                                                       2,980,000 人民币普通股             2,980,000

屠文斌                                                                     2,455,020 人民币普通股             2,455,020

华润深国投信托有限公司-锐进 3 期博道目
                                                                           1,598,701 人民币普通股             1,598,701
标缓冲集合资金信托计划

徐桂花                                                                     1,200,000 人民币普通股             1,200,000

四川信托有限公司-锦信八号证券投资集合
                                                                           1,150,000 人民币普通股             1,150,000
资金信托计划

中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金                                     1,055,391                          1,055,391

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东,其与上述其他股东不存
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联 在关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一
关系或一致行动的说明                       致行动人。

                                           屠文斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           股份 2,455,020 股;徐桂花通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券

                                           账户持有公司股份 1,200,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人




                                                         63
       北京科锐                                                                                     2015 年度报告全文


       控股股东名称           法定代表人/单位负责人        成立日期          组织机构代码           主要经营业务

北京科锐北方科技发展
                             何大海                   1999 年 03 月 25 日 9111010870026623XX    对本公司投资的管理
有限公司

控股股东报告期内控股
                             报告期内,控股股东北京科锐北方科技发展有限公司除控股本公司外,未控股和参股其他境内外
和参股的其他境内外上
                             上市公司。
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                             国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

                    张新育                              中国                                   否

                                            现任公司第五届董事会董事长,兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董
                                            事长、北京科锐能源管理有限公司董事长,公司控股股东北京科锐北方科技发
主要职业及职务
                                            展有限公司董事,曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长,
                                            公司总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况        无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




注:
1、2013 年 3 月 18 日,张新育先生基于对公司未来发展前景的信心,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 85,000 股,
占公司总股本的 0.0389%。
2、2015 年 9 月 8 日、9 月 15 日,张新育先生基于对公司未来发展前景的坚定信心,深圳证券交易所交易系统两次增持公司
股份合计 853,666 股,占公司总股本的 0.39%。详见公司 2015 年 9 月 10 日、9 月 17 日刊登于中国证券报(B035 版)、证券
时报(A13 版)和巨潮资讯网《关于实际控制人增持股份的公告》(编号:2015-054、2015-055)。




                                                             64
      北京科锐                                                                             2015 年度报告全文


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

   法人股东名称       法定代表人         成立日期        注册资本           主要经营业务或管理活动

中国电力科学研究院      郭剑波       2001 年 10 月 12 日 105,568 万元 电力系统及自动化业务研究和开发业务等


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                    65
      北京科锐                                     2015 年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                     66
     北京科锐                                                                                                2015 年度报告全文




                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                    本期增持 本期减持
                                            任期起始日 任期终止日 期初持股                                  其他增减 期末持股
 姓名      职务      任职状态 性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                期              期       数(股)                           变动(股)数(股)
                                                                                     (股)    (股)

                                            2001 年 04   2016 年 05 月
 张新育   董事长       现任   男      62                                   85,000    853,666            0          0   938,666
                                            月 29 日     16 日

                                            2007 年 06   2016 年 05 月
 杨多木 副董事长       现任   男      47
                                            月 12 日     16 日

                                            2007 年 06   2016 年 05 月
          副总经理     现任   男      56
                                            月 12 日     16 日
 安志钢
                                            2010 年 05   2016 年 05 月
           董事        现任   男      56
                                            月 04 日     16 日

                                            2004 年 04   2016 年 05 月
 何大海    董事        现任   男      56
                                            月 26 日     16 日

                                            2013 年 05   2016 年 05 月
 王予省    董事        现任   男      62
                                            月 17 日     16 日

                                            2014 年 12   2016 年 05 月
           董事        现任   男      35
                                            月 10 日     16 日
 郭文亮
          董事会秘                          2014 年 11   2016 年 05 月
                       现任   男      35
            书                              月 24 日     16 日

                                            2014 年 04   2016 年 05 月
 李桂年 独立董事       现任   男      63
                                            月 17 日     16 日

                                            2013 年 05   2016 年 05 月
 张志学 独立董事       现任   男      49
                                            月 17 日     16 日

                                            2016 年 01   2016 年 05 月
 陈刚     独立董事     现任   男      52
                                            月 15 日     16 日

          时任独立                          2015 年 06   2016 年 01 月
 王雄元                离任   男      44
           董事                             月 05 日     15 日

          时任独立                          2013 年 05   2015 年 06 月
 支晓强                离任   男      42
           董事                             月 17 日     05 日

          监事会主                          2014 年 11   2016 年 05 月
 唐钢                  现任   男      58
            席                              月 24 日     16 日

                                            2013 年 05   2016 年 05 月
 陈颖达    监事        现任   男      39
                                            月 17 日     16 日



                                                           67
        北京科锐                                                                                              2015 年度报告全文


                                                  2013 年 05   2016 年 05 月
 苗丽萍         监事      现任       女    49
                                                  月 17 日     16 日

                                                  2014 年 11   2016 年 05 月
  申威         总经理     现任       男    50
                                                  月 24 日     16 日

                                                  2013 年 05   2016 年 05 月
 袁钦成 副总经理          现任       男    57
                                                  月 17 日     16 日

                                                  2007 年 06   2016 年 05 月
  王建     副总经理       现任       男    52
                                                  月 12 日     16 日

                                                  2010 年 05   2016 年 05 月
  朱明     副总经理       现任       男    45
                                                  月 04 日     16 日

                                                  2014 年 03   2016 年 05 月
 李金明 财务总监          现任       男    45
                                                  月 27 日     16 日

合计             --         --        --   --          --              --       85,000   853,666          0         0   938,666


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

        姓名            担任的职务         类型                 日期                               原因

        陈刚             独立董事          任免        2016 年 01 月 15 日     公司 2016 年第一次临时股东大会选举

       王雄元          时任独立董事        离任        2016 年 01 月 15 日     因个人原因辞职

       支晓强          时任独立董事        离任        2015 年 06 月 05 日     因个人原因辞职


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    (一)董事会成员简介

    公司现有董事9名,其中独立董事3名。董事会成员的基本情况如下:

    张新育先生:1954年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士(EMBA),
正研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事长,兼任全资子公司贵州科锐能源管理有限公司董事长、北京科锐能源管理
有限公司董事长和公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事,曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董
事长,公司总经理。

    杨多木先生:1969年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司第五届董事会副董事长,中国
电力科学研究院发展建设与物资联合党支部书记、物资部主任,曾任公司第三届、第四届董事会副董事长、中国电力科学研
究院发展建设部副主任。

    安志钢先生:1960年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士
(EMBA),工程师。现任公司第五届董事会董事、副总经理、变压器事业部总经理,兼任公司全资子公司北京科锐博华电
气设备有限公司执行董事、总经理,公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司副董事长,全资子公司郑州空港科锐电
力设备有限公司董事、总经理。安志钢先生曾任公司箱式变电站事业部经理、生产基地总监,总经理助理,第四届董事会董
事,董事会秘书。



                                                                 68
      北京科锐                                                                                2015 年度报告全文


    何大海先生:1960年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,长江商学院工商管理硕士(EMBA),正
研级高级工程师。现任公司第五届董事会董事,兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理,公司控
股子公司武汉科锐电气有限公司董事长、北京科锐云涌科技有限公司董事,公司关联方普乐新能源(蚌埠)有限公司监事。
何大海先生曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事,公司总经理。

    王予省先生:1954年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,会计师。现任公司第五届董事会董事、审计
部负责人,兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事、河南科锐电力设备运行维护有限公司董事、武汉科锐电气
有限公司监事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

    郭文亮先生:1981年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,北京大学光华管理学院工商管理硕士(MBA)。
现任公司第五届董事会董事、董事会秘书。郭文亮先生曾任广东银港科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事,北京
工顺投资管理有限公司投资经理、项目投资副总裁,湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书。

    李桂年先生:1953年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。现任公司第
五届董事会独立董事,上海浦江正宜投资管理有限公司总经理,兼任安徽省新能源协会副会长、摩比发展有限公司独立董事、
中国政法大学资本金融研究院理事、大连万达商业地产股份有限公司独立董事。李桂年先生曾任蚌埠投资集团有限公司党委
书记、董事长、总经理,国元农业保险股份有限公司董事。

    张志学先生:1967年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;社会心理学博士。现任公司第五届董事会独立董事,北
京大学光华管理学院教授、博士生导师,兼任江苏华瑞服装有限公司(Ever Glory)独立董事。张志学先生曾任公司第四届
董事会独立董事。

    陈刚先生:1964年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;管理学硕士,注册税务师。现任第五届董事会独立董事,
中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师,兼任吉艾科技(北京)股份有限公司独立董事。陈刚先生曾任中惠会计师事务
所常务副所长,曾兼任北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问。

    (二)监事会成员简介

    公司现有监事3名。监事会成员的基本情况如下:

    唐钢先生:1958年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历。现任公司第五届监事会主席、行政总监兼
办公室主任。唐钢先生曾任公司产品市场工程师、销售部经理、营销总监、总经理助理、行政总监、国际市场总监,第五届
董事会董事。

    陈颖达先生:1977年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,硕士研究生学位。现任公司第五届监事
会监事、中国电力科学研究院财务资产部副主任。陈颖达先生曾任江苏振光电力设备制造有限公司副总经理。

    苗丽萍女士:1967年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,经济师。现任公司第五届监事会监事、
物资管理部经理,兼任公司全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司监事。苗丽萍女士曾任公司总经理秘书、市场部项目
负责人,人力资源部主管、副经理、经理、审计部负责人。

    (三)高级管理人员简介

    公司共有高级管理人员7名。各高级管理人员基本情况如下:

    申威先生:1966年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,清华大学经济管理学院工商管理硕士(EMBA)。
现任公司总经理,兼任公司全资子公司深圳科锐南方电气设备有限公司执行董事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事长,
公司控股子公司郑州祥和科锐环保设备有限公司董事长、北京科锐屹拓科技有限公司董事。申威先生曾任公司箱式变电站事
业部经理、销售部经理、销售总监、生产制造总监、公司副总经理。

    安志钢先生:董事、副总经理。简历请参见“(一)董事会成员简介”部分。



                                                       69
      北京科锐                                                                                        2015 年度报告全文


    郭文亮先生:董事、董事会秘书。简历请参见“(一)董事会成员简介”部分。

    袁钦成先生:1959年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,教授级高级工程师。现任公司副总经理、
自动化事业部总经理,兼任公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事,公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司
董事长。袁钦成先生曾任公司第一届、第二届、第三届,第四届董事会董事,公司控股子公司北京科锐云涌科技有限公司执
行董事、总经理。

    王建先生:1964年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,清华大学经济管理学院工商管理硕士(EMBA),
高级工程师。现任公司副总经理、开关事业部总经理,兼任公司全资子公司北京科锐博实电气设备有限公司执行董事、总经
理、郑州空港科锐电力设备有限公司董事。王建先生曾任公司总经理助理兼开关事业部经理、销售部经理、销售总监。

    朱明先生:1971年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,工程师。现任公司副总经理、营销部总经
理,兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事长、总经理、公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司
董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理。

    李金明先生:1971 年出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,中央财经大学会计硕士(MPAcc),
高级会计师。现任公司财务总监、财务部经理,兼任公司全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司董事、河南科锐京能环
保科技有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司监事、深圳科锐南方电气设备有限公司监事、北京科锐博实电气设备
有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司监事、北京科锐能源管理有限公司监事,公司控股子公司北京科锐云涌科技
有限公司监事、北京科锐博润电力电子有限公司监事。李金明先生曾任公司财务主管、财务部副经理、财务部经理。

在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                在股东单位担任的职                         任期终止 在股东单位是否
任职人员姓名             股东单位名称                                   任期起始日期
                                                          务                                  日期      领取报酬津贴

    何大海     北京科锐北方科技发展有限公司 董事长、总经理           2011 年 05 月 17 日                     否

    张新育     北京科锐北方科技发展有限公司 董事                     2015 年 03 月 29 日                     否

    袁钦成     北京科锐北方科技发展有限公司 董事                     2015 年 03 月 29 日                     否

                                                发展建设与物资联合
               中国电力科学研究院                                    2012 年 03 月 01 日                     是
                                                党支部书记
    杨多木
               中国电力科学研究院               发展建设部副主任     2012 年 03 月 01 日                     是

               中国电力科学研究院               物资部主任           2015 年 04 月 01 日                     是

    陈颖达     中国电力科学研究院               财务资产部副主任     2010 年 11 月 01 日                     是

在股东单位任
               北京科锐北方科技发展有限公司为公司控股股东;中国电力科学研究院为公司第二大股东。
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                  在其他单位担任的职                          任期终止 在其他单位是否
任职人员姓名             其他单位名称                                      任期起始日期
                                                               务                              日期     领取报酬津贴

                 北京科锐能源管理有限公司        董事长、总经理         2016 年 02 月 25 日                   否
    张新育
                 贵州科锐能源管理有限公司        董事长                 2016 年 02 月 25 日                   否

    安志钢       北京科锐博润电力电子有限公司    副董事长               2014 年 01 月 03 日                   否



                                                            70
  北京科锐                                                                                        2015 年度报告全文


             北京科锐博华电气设备有限公司   执行董事、总经理     2012 年 04 月 24 日                      否

             郑州空港科锐电力设备有限公司   董事兼总经理         2016 年 01 月 18 日                      否

             普乐新能源(蚌埠)有限公司     监事                 2015 年 10 月 21 日                      否

何大海       武汉科锐电气有限公司           董事长               2014 年 05 月 06 日                      否

             北京科锐云涌科技有限公司       董事                 2014 年 07 月 21 日                      否

             北京科锐屹拓科技有限公司       监事                 2004 年 03 月 04 日                      否

             河南科锐电力设备运行维护有限
王予省                                      董事                 2014 年 12 月 30 日                      否
             公司

             武汉科锐电气有限公司           监事                 2014 年 06 月 27 日                      否

             摩比发展有限公司               独立董事             2013 年 09 月 01 日                      是

             中国政法大学资本金融研究院     理事                 2015 年 06 月 18 日                      否

李桂年       安徽省新能源协会               副会长               2009 年 08 月 01 日                      否

             上海浦江正宜投资管理有限公司   董事                 2015 年 03 月 23 日                      是

             大连万达商业地产股份有限公司   独立董事             2016 年 1 月 29 日                       是

             北京大学光华管理学院           教授、博士生导师     2008 年 08 月 10 日                      是
张志学
             江苏华瑞服装有限公司           独立董事             2008 年 03 月 26 日                      是

                                                                                       2016 年 11
             吉艾科技(北京)股份公司       独立董事             2010 年 11 月 07 日                      是
 陈刚                                                                                  月 07 日

             中央财经大学会计学院           副教授、硕士生导师   2000 年 12 月 01 日                      是

苗丽萍       河南科锐京能环保科技有限公司   监事                 2013 年 05 月 31 日                      否

             郑州空港科锐电力设备有限公司   董事长               2016 年 01 月 18 日                      否

             郑州祥和科锐环保设备有限公司   董事长               2010 年 01 月 27 日                      否
 申威
             北京科锐屹拓科技有限公司       董事                 2004 年 03 月 04 日                      否

             深圳科锐南方电气设备有限公司   执行董事             2007 年 10 月 23 日                      否

袁钦成       北京科锐屹拓科技有限公司       董事长               2004 年 03 月 04 日                      否

             北京科锐先锋电气销售有限公司   董事长、总经理       2011 年 03 月 24 日                      否
 朱明
             北京科锐博润电力电子有限公司   董事                 2014 年 01 月 03 日                      否

             河南科锐京能环保科技有限公司   董事                 2013 年 05 月 31 日                      否

             北京科锐博华电气设备有限公司   监事                 2012 年 04 月 24 日                      否

             郑州空港科锐电力设备有限公司   监事                 2016 年 01 月 18 日                      否

             北京科锐先锋电气销售有限公司   董事                 2011 年 03 月 24 日                      否
李金明
             北京科锐云涌科技有限公司       监事                 2014 年 07 月 01 日                      否

             北京科锐博润电力电子有限公司   监事                 2014 年 01 月 03 日                      否

             北京科锐博实电气设备有限公司   监事                 2014 年 07 月 02 日                      否

             北京科锐能源管理有限公司       监事                 2016 年 02 月 25 日                      否


                                                       71
      北京科锐                                                                                     2015 年度报告全文


                 深圳科锐南方电气设备有限公司      监事                2007 年 10 月 23 日                 否

                 北京科锐博华电气设备有限公司、河南科锐京能环保科技有限公司、深圳科锐南方电气设备有限公司、北
                 京科锐先锋电气销售有限公司、北京科锐博实电气设备有限公司、北京科锐能源管理有限公司、郑州空港
                 科锐电力设备有限公司、贵州科锐能源管理有限公司均为本公司全资子公司;武汉科锐电气有限公司、北
在其他单位任
                 京科锐屹拓科技有限公司、郑州祥和科锐环保设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司、北京科锐
职情况的说明
                 云涌科技有限公司和河南科锐电力设备运行维护有限公司均为本公司控股子公司;公司控股股东北京科锐
                 北方科技发展有限公司持有普乐新能源(蚌埠)有限公司 50.59%的股权;除上述单位外,上述其他兼职单
                 位与本公司无关联关系。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人           董事、监事及高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准,董
员报酬的决策程序          事和监事的薪酬还需提交股东大会审议批准,决策程序符合《董事会议事规则》《董事会薪酬与
                          考核委员会议事规则》和《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定。
董事、监事、高级管理人          在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪分为基础年薪和考核年薪,
员报酬确定依据            其中基础年薪按月发放,考核年薪根据年度业绩考核结果发放。公司董事会薪酬与考核委员会负
                          责对上述人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事会
                          审批,董事及监事的薪酬方案还需股东大会审批。公司独立董事根据公司2010年第一次临时股东
                          大会确定的津贴标准领取独立董事津贴。
董事、监事和高级管理人          基本年薪按月发放,绩效年薪根据季度和年度绩效考核结果发放。
员报酬的实际支付情况


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                          单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务             性别            年龄         任职状态
                                                                                      前报酬总额      方获取报酬

     张新育             董事长             男              62            现任                 52.5        否

     杨多木            副董事长            男              47            现任                 0.00        是

     安志钢         董事、副总经理         男              56            现任                48.89        否

     何大海              董事              男              56            现任                30.13        否

     王予省              董事              男              62            现任                30.00        否

                    董事、董事会秘
     郭文亮                                男              35            现任                43.50        否
                          书

     李桂年            独立董事            男              63            现任                 7.20        否

     张志学            独立董事            男              49            现任                 7.20        否

      陈刚             独立董事            男              52            现任                 0.00        否




                                                           72
      北京科锐                                                                           2015 年度报告全文


     王雄元         时任独立董事      男             44     离任                      4.20      否

     支晓强         时任独立董事      男             42     离任                      3.00      否

      唐钢           监事会主席       男             58     现任                     32.21      否

     陈颖达             监事          男             39     现任                      0.00      是

     苗丽萍             监事          女             49     现任                     32.08      否

      申威             总经理         男             50     现任                     52.20      否

     袁钦成           副总经理        男             57     现任                     42.79      否

      王建            副总经理        男             52     现任                     53.37      否

      朱明            副总经理        男             45     现任                     56.15      否

     李金明           财务总监        男             45     现任                     41.77      否

      合计               --           --             --      --                     537.19       --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                            1,034

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         692

在职员工的数量合计(人)                                                                              1,726

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          1,726

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       0

                                                 专业构成

                       专业构成类别                                专业构成人数(人)

                         生产人员                                                                      647

                         销售人员                                                                      192

                         技术人员                                                                      473

                         财务人员                                                                       25

                         行政人员                                                                       67

                         管理人员                                                                      134

                         其他人员                                                                      188

                              合计                                                                    1,726

                                                 教育程度

                       教育程度类别                                    数量(人)

                        硕士及以上                                                                      96


                                                     73
       北京科锐                                                                             2015 年度报告全文


                         本科                                                                            496

                         大专                                                                            448

                      中专及高中                                                                         532

                      初中及以下                                                                         154

合计                                                                                                    1,726


2、薪酬政策

    公司提出涨能力、涨业绩、涨工资的理念,向员工提供稳定且具有竞争力的薪酬。2015年根据薪金激励方案,在年初落
实了基本工资的正常增长机制;调整了生产操作人员的薪金标准,普遍提高了生产操作人员的基本月薪;加强了员工能力评
价,作为员工调薪的依据;根据各系统业绩指标完成情况在年底计发了效益激励奖金,实现了对管理干部和业务骨干的薪金
激励。公司当前执行的薪酬政策,使得管理干部、员工和生产操作人员更加关注公司和部门的业绩增长,既稳定了各类骨干
人才、激发了技术人员的创造力,又充分调动了生产一线人员的积极性。另外,公司每季度对全公司和各系统的工资总额和
工资水平进行统计分析,促进各级管理干部关注工资水平的增长,增强薪酬水平竞争力。同时合理控制人工成本。


3、培训计划

   依据公司2015年管理纲要及干部员工自身硬要求,公司持续加强了对员工能力培训体系与培训课程的建设,持续加强了
培训资源的管理与拓展,鼓励各系统各部门积极开展各类培训项目,同时鼓励员工通过学习提升自身素质和岗位基本功,做
到自身硬。2015年围绕算细账、练内功组织了多场次研讨会、组织生产员工就效率提升、劳动纪律、安全生产进行了培训、
积极开展了学历教育培训、组织多名管理干部参加外部培训机构举办的管理培训,此外还重点组织了工艺管理、研发技术、
试验检验技术等系列培训。并根据培训控制程序,及时对培训效果进行评估和反馈,督促员工将学习成果运用于实际工作中。
上述培训有效的提高了企业的管理水平、产品设计及质量管理水平,激发了干部员工的学习热情与持续改进意识。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                      74
        北京科锐                                                                            2015 年度报告全文




                                            第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控
制制度,进一步提高公司治理水平。

      报告期内,公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]47号)和《上市公司股东大
会规则》(证监会公告[2014]46号)修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》,具体详见公司2015年4月3日在巨潮资讯
网披露的《公司章程修订对照表》和《股东大会议事规则修订对照表》;根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》修订了《募集资金管理制度》制度,具体详见公司2015年10月28日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度修订对
照表》。

      截至报告期末,公司整体运作规范,公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

      公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露的情况如下:

序号                                   制度名称                                        披露时间

  1     公司章程(修订)                                                              2015-06-05

  2     股东大会议事规则                                                              2015-04-02

  3     董事会议事规则                                                                2010-03-23

  4     董事会提名委员会议事规则                                                      2010-05-05

  5     董事会审计委员会议事规则                                                      2010-05-05

  6     董事会薪酬考核委员会议事规则                                                  2010-05-05

  7     监事会议事规则                                                                2010-03-23

  8     控股股东及实际控制人行为规则                                                  2010-03-23

  9     董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度                                2010-03-23

  10    独立董事制度                                                                  2008-01-28

  11    独立董事年报工作制度                                                          2010-04-16

  12    董事会秘书工作规则                                                            2010-03-23

  13    对外担保管理制度                                                              2010-03-23

  14    关联交易决策制度                                                              2010-03-23

  15    募集资金管理制度                                                              2015-11-13

  16    投资决策管理制度                                                              2010-03-23

  17    信息披露管理制度                                                              2010-03-23

  18    投资者关系管理制度                                                            2008-01-07



                                                         75
         北京科锐                                                                            2015 年度报告全文


  19     内部信息保密制度                                                              2010-03-23

  20     内幕信息知情人管理制度                                                        2012-02-29

  21     重大信息内部报告制度                                                          2010-08-16

  22     内部审计制度                                                                  2010-03-23

  23     年报信息披露重大差错责任追究制度                                              2010-04-16

  24     总经理工作细则                                                                2013-05-18

  25     控股子公司管理制度                                                            2010-03-23

  26     董事会审计委员会年报工作规程                                                  2011-04-12

  27     规范与关联方资金往来管理制度                                                  2011-04-12

  28     风险投资管理制度                                                              2011-12-14

  29     董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度                                2012-08-11

    1、关于股东和股东大会

    股东大会作为公司最高权力和决策机构,按照《公司章程》规定,对公司经营过程中的所有重大事项行使决策权。公司
股东大会的召开与举行、提案的提交与表决、股东的出席方式和股东大会决议等,严格按照《公司章程》和《股东大会议事
规则》规定的程序,依法规范运作,未出现违法违规的情况。

    2、关于控股股东和公司

    公司控股股东为北京科锐北方科技发展有限公司。控股股东依法通过股东大会行使出资人权利,未超越股东大会直接或
间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系,业务、人员、资产、机构、财务独立,
公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

    3、关于董事和董事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,聘请独立董事。公司目前董事会成员9人,其中独
立董事3名。公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,认真出席董事会和股东大会。

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专业委员会,各委员会分别按照相应议事规则规定的
职责分工、工作程序等开展工作。

    4、关于监事和监事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。监事会作为监督机构,对股东大会负责。公司监事
会由3名监事组成,包括股东代表2名和公司职工代表1名,职工代表的比例不低于1/3。公司全体监事能够按照《监事会议事
规则》等相关规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有
效监督并发表独立意见,维护公司及股东的合法权益。

    5、绩效评价与激励约束机制

       公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制,经理人员的聘任公开、透明,符合法
律法规的规定。报告期内,公司对经理人员按照年度经营计划制定的目标进行了绩效考核,根据考核结果发放经理人员的考
核年薪。

    6、关于信息披露和透明度



                                                          76
       北京科锐                                                                               2015 年度报告全文


    根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所等有关规定的要求,公司制订了
《信息披露管理制度》,并认真履行信息披露义务,保证真实、准确、完整和及时地披露信息,确保公司所有股东公平地获
得公司相关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,证券事务代表协助董事会秘书开展工作。公司指定《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站。

    7、关于相关利益者

    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,力争实现股东、
员工、社会等各方利益的均衡,共同推进公司持续、稳定、健康地发展。

    根据北京监管局《关于进一步加强北京辖区中小板、创业板上市公司投资者关系管理工作的通知》(京证监发[2013]308
号)的要求,公司切实加强投资者关系管理工作,已开通投资者直拨电话的来电转接功能,保证投资者来电不受电话占线的
影响;加大证券部和公司前台接听电话人员的培训,持续提高应答投资者来电咨询的水平;增加公司网站主动披露内容、系
统规划年度投资者关系活动,旨在提高投资者关系管理工作的质量,充分保护中小投资者的利益。



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    截至本报告期末,公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司除持有公司股权外,还持有郑州同源电力设计有限公司
51%的股权、普乐新能源(蚌埠)有限公司50.59%的股权及北京启迪日新创业投资有限公司3.05%的股权。公司实际控制人
张新育先生通过北京科锐北方科技发展有限公司间接控制郑州同源电力设计有限公司和普乐新能源(蚌埠)有限公司,未从
事其他经济业务,公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与实际控制人和控股股东均保持独立。

    1、业务独立情况

    公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在生产、经营及管理上独立运作。公司独立对
外签订合同,开展业务,形成了独立的供应、生产、销售系统以及面向市场自主经营的能力,不存在对控股股东的业务依赖。
公司目前主要从事的经营活动在业务上与控股股东不存在同业竞争关系。

    2、资产完整情况

    公司拥有独立的研发、经营和销售系统及配套设施,公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的房屋、机器设备
等财产对应的房屋所有权证及其他产权证明取得的法律手续完备,公司资产完整,不存在股东占用本公司资产的情况。

    3、人员独立情况

    公司建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,程
序合法有效。公司的人事及工资管理与股东完全分开,总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股
东单位兼职或领取薪酬。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东或其他关联方。

    4、机构独立情况

    公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构,各组织机构依法行使各自的职权。公司设有办公室、企管部、人力资
源部、财务部、证券部、物资管理部、法务部、顾问委员会、营销部、变压器事业部、开关事业部、自动化事业部、行业销
售部及综合业务部、智能配电网技术研发中心等部门,拥有完整独立的研发、生产和销售系统及配套设施,构成了一个有机
的整体,具有独立面向市场自主经营的能力。

    5、财务独立情况


                                                       77
      北京科锐                                                                                       2015 年度报告全文


    公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了符合有关会计制度要求的独立会计核算体系和财务管理
制度。公司独立在银行开户,依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策,不存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干
预公司资金使用的情况,也不存在资金或其他资产被控股股东或其他关联方以任何形式占用的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                   投资者参与
     会议届次         会议类型                        召开日期            披露日期                  披露索引
                                      比例

                                                                                        中国证券报(B23 版)、证券时
2014 年度股东大会 年度股东大会          0.03% 2015 年 04 月 02 日 2015 年 04 月 03 日
                                                                                        报(B063 版)和巨潮资讯网

2015 年第一次临时                                                                       中国证券报(B046 版)、证券时
                    临时股东大会        0.01% 2015 年 05 月 05 日 2015 年 05 月 06 日
股东大会                                                                                报(B35 版)和巨潮资讯网

2015 年第二次临时                                                                       中国证券报(B038 版)、证券时
                    临时股东大会        0.01% 2015 年 06 月 05 日 2015 年 06 月 06 日
股东大会                                                                                报(B18 版)和巨潮资讯网

2015 年第三次临时                                                                       中国证券报(A40 版)、证券时
                    临时股东大会        0.00% 2015 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 14 日
股东大会                                                                                报(B84 版)和巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                 独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                    以通讯方式参加                                   是否连续两次未
   独立董事姓名                      现场出席次数                      委托出席次数      缺席次数
                      董事会次数                           次数                                         亲自参加会议

      李桂年               8                 8               0               0               0                 否

      张志学               8                 8               0               0               0                 否

      王雄元               3                 3               0               0               0                 否

      支晓强               5                 4               0               1               0                 否

独立董事列席股东大会次数               李桂年、张志学、王雄元和支晓强分别列席股东大会 3 次、3 次、1 次和 1 次。

连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。


                                                           78
         北京科锐                                                                            2015 年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,独立董事对公司进行了多次实地现场考察,详细了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件与
公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,审阅公司提供的定期报告等
相关报告,及时了解掌握公司经营与发展情况,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。

   报告期内,独立董事重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势、非公开发行股票事项及对外投资项目进展情况等重大
经营活动,并在充分掌握实际情况的基础上提出专业性建议、发表独立意见,为对董事会各项议案的审议表决提供了有力的
支持。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    报告期内,公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会分别按照相应议事规则规定的职责分
工、工作程序等开展工作。

    1、董事会审计委员会履职情况

    报告期内,董事会审计委员会根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会议事规则》的
有关规定,积极履行职责。报告期内,董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所有重要的会计
政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评
估。

    (1)2015年1月12日,董事会审计委员会对年审注册会计师进场前公司出具的2014年度财务会计报表的发表了审议意见。

    (2)2015年1月18日,董事会审计委员会与年审注册会计师进行沟通,出具了《关于与年审注册会计师的沟通函(一)》。

    (3)2015年1月28日,董事会审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司2014年度财务会计报表发表了审
议意见。

    (4)2015年2月13日,董事会审计委员会与年审注册会计师进行沟通,出具了《关于与年审注册会计师的沟通函(二)》 。

    (5)2015年3月5日,董事会审计委员会召开2015年第一次会议,审议通过《2014年度内部审计工作总结报告》、《2014
年度报告》和《关于提名公司审计部门负责人的议案》。

       (6)2015年3月8日,董事会审计委员会出具《关于大信会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告》。

    (7)2015年4月24日,董事会审计委员会召开2015年第二次会议,审议通过《2015年第一季度报告》和《2015年第一季
度工作总结及第二季度工作计划》。

    (8)2015年8月24日,董事会审计委员会召开2015年第三次会议,审议通过《2015年半年度报告》和《2015年第二季度
工作总结及第三季度工作计划》 。



                                                       79
         北京科锐                                                                            2015 年度报告全文


       (9)2015年10月22日,董事会审计委员会召开2015年第四次会议,审议通过《2015年第三季度报告》和《2015年第三
季度工作总结及第四季度工作计划》。

    (10)2015年12月30日,董事会审计委员会召开2015年第五次会议,审议通过《2016年度审计工作计划》。

       2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

       报告期内,董事会薪酬与考核委员会遵照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,按照《公司董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》的规定及要求,认真开展薪酬分配程序、薪酬确定依据等监督与核实。

       (1)2015年2月13日,董事会薪酬与考核委员会召开2015年第一次会议,审查了2014年度公司董事、监事及高级管理人
员的履职情况并对其进行年度绩效考评 。

       3、董事会提名委员会履职情况

       报告期内,董事会提名委员会遵照《董事会提名委员会议事规则》,认真开展工作,对董事及高级管理人员候选人的简
历进行审核并发表审议意见。

       (1)2015年5月11日,董事会提名委员会召开2015年第一次会议,审查拟提名独立董事候选人王雄元的资料,表示无异
议。

       (2)2015年12月25日,董事会提名委员会召开2015年第二次会议,审查拟提名独立董事候选人陈刚的资料,表示无异
议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

       公司对高级管理人员实行年薪制。高级管理人员年薪分为基础年薪和考核年薪,其中:基础年薪按月发放、考核年薪根
据年度业绩考核结果发放。根据董事会批准的年度经营计划,公司各高级管理人员制订本部门或业务领域的年度经营计划,
并分别与公司签订年度计划责任书。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完
成情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事会审批。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                          2016 年 04 月 16 日

                                                      公司《2015 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯
内部控制评价报告全文披露索引
                                                      网(www.cninfo.com.cn)。




                                                        80
      北京科锐                                                                                  2015 年度报告全文


纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总
                                                                                                          100.00%
额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收
                                                                                                          100.00%
入的比例

                                                 缺陷认定标准

            类别                                 财务报告                                 非财务报告

                                                                               重大缺陷:指一个或多个控制缺陷的组
                                                                               合,其严重程度和经济后果可能导致企
                                                                               业严重偏离控制目标的情形。 重要缺
                                                                               陷:指一个或多个控制缺陷的组合,其
定性标准                                            无
                                                                               严重程度和经济后果低于重大缺陷,但
                                                                               仍有可能导致企业偏离控制目标的情
                                                                               形。 一般缺陷:指除重大缺陷、重要
                                                                               缺陷之外的其它控制缺陷。

                               重大缺陷:营业收入错报金额大于营业收入的 1%;
                               或净利润错报金额大于净利润的 10%。 重要缺陷:
                               营业收入错报金额大于或等于营业收入的 0.5%,
定量标准                       但小于或等于 1%;或净利润错报金额大于或等于                    无
                               净利润的 5%,但小于或等于 10%。 一般缺陷:营
                               业收入错报金额小于营业收入的 0.5%;或净利润
                               错报金额小于净利润的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告



                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

    大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况                                                   披露

内部控制鉴证报告全文披露日期                                    2016 年 04 月 16 日

                                《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》(大信专审字[2016]第 1-00164
内部控制鉴证报告全文披露索引
                                号)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

内控鉴证报告意见类型                                             标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷                                              否



                                                         81
       北京科锐                                                        2015 年度报告全文


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                    82
      北京科锐                                                                               2015 年度报告全文




                                           第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                            标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                        2016 年 04 月 15 日

审计机构名称                                            大信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                            大信审字[2016]第 1-00154 号

注册会计师姓名                                          密惠红 余骞

                                                  审计报告正文

                                             审    计        报   告

                                                                                      大信审字[2016]第1-00154号
北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2015年12月31日的合并及
母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务
报表附注。


     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使
其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存
在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列
报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、审计意见
     我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年12月31日的财务
状况以及2015年度的经营成果和现金流量。


    大信会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:密惠红


                 中 国 北京                 中国注册会计师:余骞
                                                                                           二〇一六年四月十五日


                                                        83
      北京科锐                                                                   2015 年度报告全文




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司
                                           2015 年 12 月 31 日
                                                                                              单位:元

                 项目                        期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                             273,162,999.64                355,102,263.43

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              21,406,057.34                 18,087,853.00

    应收账款                                             699,446,742.45                518,441,189.18

    预付款项                                              19,289,792.68                 14,564,290.65

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 229,992.37                    903,877.97

    应收股利

    其他应收款                                            39,766,813.44                 22,659,954.35

    买入返售金融资产

    存货                                                 306,380,751.99                287,646,060.98

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                            1,359,683,149.91              1,217,405,489.56

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                   84
     北京科锐                                              2015 年度报告全文


    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                             187,158.00

    投资性房地产

    固定资产                             249,776,285.70       200,035,927.40

    在建工程                             147,573,759.17       161,974,169.40

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              98,696,501.76       102,160,020.80

    开发支出

    商誉                                  15,131,351.73        18,935,431.67

    长期待摊费用                            4,481,843.82

    递延所得税资产                         12,111,571.29       12,144,859.10

    其他非流动资产                        44,614,548.00

非流动资产合计                           572,573,019.47       495,250,408.37

资产总计                                1,932,256,169.38     1,712,655,897.93

流动负债:

    短期借款                              70,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              70,137,000.00        60,599,720.00

    应付账款                             525,547,026.10       397,644,948.19

    预收款项                              38,851,164.81        25,856,726.73

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          18,099,178.54        17,992,922.99

    应交税费                              30,451,818.11        20,250,584.12




                                   85
     北京科锐                                      2015 年度报告全文


    应付利息                           95,890.41

    应付股利

    其他应付款                     15,872,152.34       53,086,762.60

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          2,894,841.60        8,041,884.80

    其他流动负债

流动负债合计                      771,949,071.91      583,473,549.43

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         846,550.00         1,981,320.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       846,550.00         1,981,320.00

负债合计                          772,795,621.91      585,454,869.43

所有者权益:

    股本                          218,280,000.00      218,280,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      492,381,920.84      492,381,920.84

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                             86
      北京科锐                                                                  2015 年度报告全文


    盈余公积                                             68,364,482.39                 63,647,676.65

    一般风险准备

    未分配利润                                          310,232,551.05                304,887,050.16

归属于母公司所有者权益合计                             1,089,258,954.28              1,079,196,647.65

    少数股东权益                                         70,201,593.19                 48,004,380.85

所有者权益合计                                         1,159,460,547.47              1,127,201,028.50

负债和所有者权益总计                                   1,932,256,169.38              1,712,655,897.93


法定代表人:张新育                 主管会计工作负责人:李金明             会计机构负责人:李金明


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目                       期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                            225,156,382.66                303,231,162.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             18,706,057.34                 12,649,306.00

    应收账款                                            552,586,254.95                428,912,066.88

    预付款项                                             13,420,493.89                   7,298,319.65

    应收利息                                                229,992.37                    878,232.59

    应收股利

    其他应收款                                           36,651,162.08                 20,231,211.78

    存货                                                190,289,314.79                197,441,996.95

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                           1,037,039,658.08               970,642,295.85

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        263,488,291.16                231,824,734.02

    投资性房地产


                                                 87
     北京科锐                                              2015 年度报告全文


    固定资产                             130,289,068.84       139,495,394.80

    在建工程                             138,923,802.28       106,073,497.98

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              61,389,375.54        63,475,598.33

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                             316,343.82

    递延所得税资产                          9,490,650.73         9,572,718.90

    其他非流动资产                        32,610,000.00

非流动资产合计                           636,507,532.37       550,441,944.03

资产总计                                1,673,547,190.45     1,521,084,239.88

流动负债:

    短期借款                              70,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              70,137,000.00        60,599,720.00

    应付账款                             493,980,198.41       410,541,444.79

    预收款项                              20,231,909.52        21,930,733.52

    应付职工薪酬                          11,224,880.37        12,121,735.32

    应交税费                              22,288,905.38        13,408,181.31

    应付利息                                  95,890.41

    应付股利

    其他应付款                            52,965,892.69        83,004,155.51

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                  2,894,841.60         3,041,884.80

    其他流动负债

流动负债合计                             743,819,518.38       604,647,855.25

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                   88
     北京科锐                                                     2015 年度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                             846,550.00                     1,981,320.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           846,550.00                     1,981,320.00

负债合计                             744,666,068.38                  606,629,175.25

所有者权益:

    股本                             218,280,000.00                  218,280,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                         492,473,566.61                  492,473,566.61

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                          63,370,278.87                   58,653,473.13

    未分配利润                       154,757,276.59                  145,048,024.89

所有者权益合计                       928,881,122.07                  914,455,064.63

负债和所有者权益总计                1,673,547,190.45                1,521,084,239.88


3、合并利润表

                                                                            单位:元

                        项目        本期发生额                 上期发生额

一、营业总收入                              1,462,220,055.31        1,347,774,548.30

    其中:营业收入                          1,462,220,055.31        1,347,774,548.30

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              1,429,120,465.46        1,263,472,483.72



                               89
      北京科锐                                                           2015 年度报告全文


    其中:营业成本                                    1,114,100,821.29      974,820,284.70

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                             12,398,123.05         8,122,106.27

             销售费用                                  171,375,092.53       162,932,060.54

             管理费用                                  107,987,092.63       107,514,749.67

             财务费用                                     -660,052.57        -2,534,106.33

             资产减值损失                               23,919,388.53        12,617,388.87

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                      -12,842.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                -12,842.00

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      33,086,747.85        84,302,064.58

    加:营业外收入                                      21,108,744.63         7,107,683.76

        其中:非流动资产处置利得                                                172,059.94

    减:营业外支出                                          50,046.49           380,242.74

        其中:非流动资产处置损失                            23,305.28           380,242.74

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  54,145,445.99        91,029,505.60

    减:所得税费用                                       11,465,111.02       14,050,509.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      42,680,334.97        76,978,996.45

    归属于母公司所有者的净利润                          42,804,306.61        73,629,637.22

    少数股东损益                                          -123,971.64         3,349,359.23

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益


                                                 90
      北京科锐                                                                                  2015 年度报告全文


           1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损


           3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       42,680,334.97                76,978,996.45

     归属于母公司所有者的综合收益总额                                  42,804,306.61                73,629,637.22

     归属于少数股东的综合收益总额                                        -123,971.64                  3,349,359.23

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                         0.20                          0.34

     (二)稀释每股收益                                                         0.00                          0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:张新育                        主管会计工作负责人:李金明                      会计机构负责人:李金明


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                          项目                                   本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                           1,365,662,446.42           1,234,032,465.98

     减:营业成本                                                      1,126,718,251.66            990,212,507.28

         营业税金及附加                                                    8,163,388.43               4,916,493.23

         销售费用                                                        147,049,114.39            135,955,579.31

         管理费用                                                         65,621,720.98             67,687,691.88

         财务费用                                                           -168,192.09              -2,470,897.49

         资产减值损失                                                     16,688,120.93             11,156,577.72

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                                   33,048,648.04               5,236,886.69

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              1,163,557.14

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        34,638,690.16             31,811,400.74

     加:营业外收入                                                       14,661,419.36               6,017,925.93



                                                        91
       北京科锐                                                                     2015 年度报告全文


         其中:非流动资产处置利得                                                          172,059.94

     减:营业外支出                                               19,070.78                310,323.31

         其中:非流动资产处置损失                                 19,070.78                310,323.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         49,281,038.74            37,519,003.36

     减:所得税费用                                             2,112,981.32              3,879,613.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             47,168,057.42            33,639,390.35

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变


           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                               47,168,057.42            33,639,390.35

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                 0.22                      0.15

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                           项目                            本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                1,553,574,555.73     1,349,186,376.86

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金



                                                      92
      北京科锐                                                                  2015 年度报告全文


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                            13,332,206.28          4,052,928.88

     收到其他与经营活动有关的现金                              18,409,377.24        14,608,767.87

经营活动现金流入小计                                         1,585,316,139.25     1,367,848,073.61

     购买商品、接受劳务支付的现金                            1,052,751,209.39      926,995,115.84

     客户贷款及垫款净增加额